北京弘高創(chuàng)意建筑設計股份有限公司
關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據(jù)《公司法》、《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》及《監(jiān)事會議事規(guī)
則》等相關(guān)規(guī)定，北京弘高創(chuàng)意建筑設計股份有限公司（以下簡稱“公司”）于
2018 年 6 月 6 日召開公司第五屆監(jiān)事會第二十四次會議，審議通過了《關(guān)于公
司監(jiān)事會換屆選舉暨提名第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人的議案》，同時，公
司已召開職工代表大會選舉產(chǎn)生了職工代表監(jiān)事。
經(jīng)公司股東推薦及本人同意，公司第五屆監(jiān)事會審查，同意提名梅紹華先生、
宋暘先生為公司第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人。
上述股東代表監(jiān)事候選人尚需提交公司股東大會審議，并采用累積投票制進
行逐項表決。上述股東代表監(jiān)事候選人選舉通過后，最近二年內(nèi)曾擔任過公司董
事或者高級管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單一股東提名
的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事任期自公司
2017 年度股東大會選舉通過之日起計算，任期三年。
同時，公司于 2018 年 6 月 6 日召開 2018 年第一次職工代表大會，經(jīng)與會的
職工審議，推選高山先生擔任公司第六屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事，并與公司股東大
會選舉產(chǎn)生的 2 名股東代表監(jiān)事共同組成公司第六屆監(jiān)事會。
特此公告。
北京弘高創(chuàng)意建筑設計股份有限公司
2018 年 6 月 6 日
附件：
北京弘高創(chuàng)意建筑設計股份有限公司
第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人簡歷
梅紹華，男，1964 年出生，華中科技大學畢業(yè)，工學碩士。曾任證券日報
社副社長、《經(jīng)濟》雜志總編輯、經(jīng)濟日報特刊部常務副主任和高級編輯，現(xiàn)任
華中科技大學經(jīng)濟學院兼職教授、深圳市惠程電氣股份有限公司監(jiān)事。2017 年 5
月至今，任公司監(jiān)事，2017 年 6 月至今，任公司監(jiān)事會主席。
截至本公告披露日，梅紹華先生除妻子闞洪潔持有公司股票 4,300 股外，與
公司控股股東、實際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，
未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；不屬于“失信被執(zhí)
行人”,其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》
等相關(guān)法律法規(guī)要求的任職條件。
宋暘，男，1975 年生，本科學歷。1998 年 8 月至 2010 年 3 月，任香港中小
企業(yè)總會北京首席代表；2010 年 3 月至 2015 年 12 月，任北京弘高建筑裝飾工程
設計有限公司監(jiān)事；2014 年 11 月至今，任公司監(jiān)事。
宋暘先生未持有本公司股票，與公司控股股東、實際控制人以及其他董事、
監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰
和證券交易所懲戒；不屬于“失信被執(zhí)行人”，其任職資格符合《公司法》、《深
圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)要求的任職條件。