北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
關(guān)于聘任副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書(shū)的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)第三
十五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于聘任副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書(shū)的議案》，同意聘任吳
亞兵先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書(shū)的職務(wù)，任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起
至第五屆董事會(huì)屆滿為止，公司獨(dú)立董事就該議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為聘用和
表決程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，同意聘任吳亞兵先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理兼董
事會(huì)秘書(shū)職務(wù)。吳亞兵先生已于 2009 年取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書(shū)
任職資格證書(shū)，且董事會(huì)秘書(shū)任職資格已經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)異議，簡(jiǎn)歷請(qǐng)
見(jiàn)附件。
董事會(huì)秘書(shū)聯(lián)系方式:
聯(lián)系電話：010-57963201
傳真號(hào)碼：010-57963333
電子郵箱：hgcy002504@126.com
聯(lián)系地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)來(lái)廣營(yíng)西路朝來(lái)高科技產(chǎn)業(yè)園 7 號(hào)樓
郵政編碼：100012
特此公告。
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
2018年6月6日
附件：
簡(jiǎn)歷
吳亞兵，男，1973 年出生，碩士，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾在陜西烽火電子股份有
限公司擔(dān)任審計(jì)法務(wù)部部長(zhǎng)、資本運(yùn)營(yíng)部部長(zhǎng)、董事會(huì)辦公室主任等職。2010
年 3 月至 2018 年 2 月，任烽火電子董事會(huì)秘書(shū)。
截至本公告日，吳亞兵先生未直接或間接持有公司股票，與持有公司百分之
五以上股份的股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)
關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信
被執(zhí)行人，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公
司章程》等相關(guān)法律法規(guī)要求的任職條件。