深圳市新亞電子制程股份有限公司
關于召開 2018 年第二次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏。
深圳市新亞電子制程股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十
九次（臨時）會議決定召開公司 2018 年第二次臨時股東大會，現(xiàn)將有關事項通
知如下：
一、召開會議的基本情況：
1、股東大會屆次：公司 2018 年第二次臨時股東大會
2、會議召集人：公司董事會
公司第四屆董事會第十九次（臨時）會議于 2018 年 6 月 7 日以現(xiàn)場與通訊
相結合表決的方式召開，會議審議通過了《關于提議召開 2018 年第二次臨時股
東大會的議案》。
3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開符合有關法律、行政法
規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等的規(guī)定。
4、會議召開的日期、時間：
（1）現(xiàn)場會議時間：2018 年 6 月 29 日（星期五）下午 15:00
（2）網(wǎng)絡投票時間：2018 年 6 月 28 日—2018 年 6 月 29 日
其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為 2018 年 6
月 29 日上午 9:30—11:30，下午 1:00—3:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系
統(tǒng)投票的具體時間為 2018 年 6 月 28 日下午 3:00 至 2018 年 6 月 29 日下午 3:00
期間的任意時間。
5、會議的召開方式：
（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權委托書委托他人出席
現(xiàn)場會議進行投票表決。
（2）網(wǎng)絡投票：公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在
網(wǎng)絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。
（3）公司股東應選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡投票中的其中一種方式行使表決權，
如果同一表決權出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6、股權登記日：2018 年 6 月 25 日
7、出席對象：
（1）截止 2018 年 6 月 25 日(星期一)下午 3 時交易結束后，在中國證券登
記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東， 因故不能出席會
議的股東可書面委托代理人出席和參加表決，該代理人不必要是本公司股東(授
權委托書格式見附件)。
（2）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；
（3）公司聘請的見證律師。
8、會議地點：公司會議室（深圳市福田區(qū)中康路卓越梅林中心廣場（北
區(qū)）1 棟 306A）
二、會議審議事項
1、《關于簽訂的議案》；
2、《關于增加公司經營范圍暨修改相關條款的議案》；
上述議案已經公司第四屆董事會第十九次（臨時）會議及第四屆監(jiān)事會第十
三次（臨時）會議審議通過，提交 2018 年第二次臨時股東大會審議。以上議案
具體內容詳見 2018 年 6 月 8 日刊登于公司指定信息披露媒體《證券時報》、《上
海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
議案 2 為特別決議議案，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）
所持表決權的 2/3 以上通過。
根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則（2014 年修訂）》及《中小企業(yè)板上市公司規(guī)
范運作指引》的要求，公司將對上述所有議案實施中小投資者單獨計票并披露投
票結果，其中中小投資者是指除單獨或合計持有上市公司 5%以上股份的股東以
外的其他股東。
三、提案編碼
本次股東大會提案編碼表：
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
1.00 《關于簽訂的議案》
2.00 《關于增加公司經營范圍暨修改相關條款的議案》
四、會議登記辦法
1、 登記手續(xù)：
符合上述條件的法人股東的法定代表人出席會議的,須持有營業(yè)執(zhí)照復印件、
法定代表人證明書原件、法定代表人身份證原件、股票賬戶卡原件；委托代理人
出席會議的,代理人須持有營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人的書面授權委托書原件、
本人身份證原件、法人股東股票賬戶卡原件辦理登記手續(xù)。
符合上述條件的自然人股東持身份證原件、股票賬戶卡原件辦理登記手續(xù)；
委托代理人持書面授權委托書原件、本人身份證原件、委托人股票賬戶卡原件辦
理登記手續(xù)。
股東或其委托代理人可以通過信函、傳真或親自送達方式辦理登記。
2、 登記時間：2018 年 6 月 26 日上午 9：00-11：30, 下午 1:30-5:00。
3、 登記地點：深圳市新亞電子制程股份有限公司董事會秘書辦公室。
4、 會議費用：會期半天，與會股東食宿費及交通費自理。
5、 聯(lián)系辦法：
地址：深圳市福田區(qū)中康路卓越梅林中心廣場（北區(qū)）1 棟 306A
聯(lián)系人：彭聰
電話：0755-23818518
傳真：0755-23818685
五、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址
為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程見附件一。
六、備查文件
1、深圳市新亞電子制程股份有限公司第四屆董事會第十九次（臨時）會議
決議。
特此公告。
深圳市新亞電子制程股份有限公司
董事會
2018 年 6 月 7 日
附件 1：
參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
一． 網(wǎng)絡投票的程序
1. 投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362388”，投票簡稱為“新亞投票”。
2. 議案設置及意見表決
（1）議案設置
表1 2018 年第二次臨時股東大會議案對應“議案編碼”一覽表
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
100 總議案：代表本次股東大會所有提案 √
非累積投票議案
1.00 《關于簽訂的議案》
2.00 《關于增加公司經營范圍暨修改相 √
關條款的議案》
（2）填報表決意見或選舉票數(shù)。
本次股東大會的議案為非累積投票議案，對于非累積投票提案，填報表決意
見：同意、反對、棄權。
（3）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達
相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對
具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，
再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二. 通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票時間：2018 年 6 月 29 日的交易時間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三. 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2018 年 6 月 28 日（現(xiàn)場股東大會召
開前一日）下午 3：00，結束時間為 2018 年 6 月 29 日（現(xiàn)場股東大會結束當日）
下午 3：00。
2. 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3. 股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn
在規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
附件二：
授權委托書
茲授權委托 先生/女士代表本公司/本人出席深圳市新亞電子制
程股份有限公司 2018 年第二次臨時股東大會，并代為行使會議表決權。（注：沒
有明確投票指引的，應當注明是否授權由受托人按自己的意見投票）
本公司/本人對本次股東大會以下議案的表決意見：
提案 提案名稱 備注 同意 反對 棄權
編碼 該列打勾
的欄目可
以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所 √
有提案
1.00 《關于簽訂的議案》
2.00 《關于增加公司經營范圍暨修改相關條款的議案》
（注：①上述審議事項，委托人可在贊成、反對或棄權欄內劃“√”，做出投票表示；② 委
托人未作任何投票表示，則受托人可以按照自己的意愿表決。）
本項授權的有效期限：自簽署日至本次股東大會結束。
委托人簽名： 受托人簽名：
（法人股東由法定代表人簽名并加蓋單位公章）
委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼：
委托人股東賬號：
委托人持股數(shù)量：
簽署日期： 年 月 日