海潤光伏科技股份有限公司
第六屆董事會第六十三次（臨時）會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重
大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
海潤光伏科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第六十三次（臨
時）會議，于 2018 年 6 月 11 日以電子郵件、電話通知的方式發(fā)出會議通知和
會議議案，于 2018 年 6 月 13 日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開，應
到董事 5 名，實到董事 5 名。公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議，符合《公
司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議經(jīng)過討論，與會董事審議并通過了如下議案：
一、審議通過《關(guān)于免去部分高級管理人員職務的議案》
鑒于公司股票自 5 月 29 日起被上海證券交易所實施暫停上市，公司董事會
明確了暫停上市期間工作方向，核心目標是努力實現(xiàn)公司股票恢復上市。具體工
作包括：1）整合公司相關(guān)生產(chǎn)基地，剝離低效資產(chǎn)，控制新增虧損；2）精簡
合并公司管理機構(gòu)，提高管理效率，妥善安置相關(guān)人員；3）繼續(xù)積極推進資產(chǎn)
重組以及戰(zhàn)略投資者的引入工作，對公司的資產(chǎn)、債務結(jié)構(gòu)進行調(diào)整，努力解決
持續(xù)經(jīng)營的壓力。
根據(jù)以上工作重點安排，公司董事會擬免去邵愛軍、周佳雷、呂玉龍、葉建
宏、WILSON RAYMOND PAUL、胡耀東、吳黎明副總裁的職務。其中：
邵愛軍先生免去副總裁后，職務調(diào)整為資深總監(jiān)，分管機構(gòu)合并后的國內(nèi)業(yè)
務部（大生產(chǎn)體系）；
周佳雷先生免去副總裁后，職務調(diào)整為資深總監(jiān)，分管機構(gòu)合并后的金融投
資部；
呂玉龍先生免去副總裁后，職務調(diào)整為資深總監(jiān)，分管機構(gòu)合并后的國內(nèi)項
目部；
吳黎明先生免去副總裁后，職務調(diào)整為資深總監(jiān)，分管機構(gòu)合并后的人事行
政部。
WILSON RAYMOND PAUL 免去副總裁后，職務調(diào)整為資深總監(jiān)，分管機
構(gòu)合并后的海外業(yè)務板塊的歐洲電站項目。
以上人員薪酬待遇，按照調(diào)整后相應任職的職級執(zhí)行。上述人員的職務及薪
酬調(diào)整，進一步優(yōu)化了公司高級管理人員配置，降低了公司管理成本，有利于提
高公司日常經(jīng)營管理的效率。
表決結(jié)果：贊成票 5 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
二、審議通過《關(guān)于公司 2018 年度獨立董事津貼的議案》，并同意將該議
案提交股東大會審議。
對于獨立董事，公司2018年度擬給予獨立董事鄭垚、徐小平、金曹鑫每人
人民幣5萬元的獨立董事津貼（稅前）。
1、公司擬給予獨立董事鄭垚人民幣 5 萬元的獨立董事津貼（稅前）
表決結(jié)果：贊成票 4 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。（其中獨立董事鄭垚回
避表決）
2、公司擬給予獨立董事徐小平人民幣 5 萬元的獨立董事津貼（稅前）
表決結(jié)果：贊成票 4 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。（其中獨立董事徐小平
回避表決）
3、公司擬給予獨立董事金曹鑫人民幣 5 萬元的獨立董事津貼（稅前）
表決結(jié)果：贊成票 4 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。（其中獨立董事金曹鑫
回避表決）
三、審議通過《關(guān)于調(diào)整公司除獨立董事外的其他董事基本薪酬的議案》，
并同意將該議案提交股東大會審議。
鑒于公司股票當前處于暫停上市期間，董事會及管理層正全面推進生產(chǎn)基地
整合、低效資產(chǎn)剝離、精簡管理機構(gòu)等相關(guān)工作，結(jié)合公司當前資金緊張的實際
情況，現(xiàn)就除獨立董事外的其他董事基本薪酬下調(diào)事項擬議如下，相關(guān)調(diào)整自股
東大會通過之日起施行。
1、公司董事邱新先生基本薪酬在現(xiàn)有基本薪酬人民幣70萬/年的基礎(chǔ)上，下
調(diào)30%的比例，下調(diào)后基本薪酬為人民幣49萬/年（稅前，含高管薪酬）。
表決結(jié)果：贊成票4票，反對票0票，棄權(quán)票0票。（其中董事邱新回避表決）
2、公司董事ZHANG JIE（張杰）基本薪酬在現(xiàn)有基本薪酬美元14萬/年（約
合人民幣89.6萬元）的基礎(chǔ)上，下調(diào)30%的比例，下調(diào)后基本薪酬為美元9.8萬/
年（約合人民幣63萬元，稅前，含高管薪酬）。
表決結(jié)果：贊成票 4 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。（其中董事 ZHANG JIE
回避表決）
四、審議通過《關(guān)于調(diào)整公司高級管理人員基本薪酬的議案》
根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，由董事會決定公司高級管理人員的薪酬事項。對
于擔任公司董事的高管，其薪酬事項詳見議案三，如提交股東大會審議未獲通過，
再另行提交公司董事會審議。鑒于公司當前處于暫停上市期間，基本面全面推進
生產(chǎn)基地整合、低效資產(chǎn)剝離、精簡管理機構(gòu)等相關(guān)工作，結(jié)合公司當前資金緊
張的狀況，現(xiàn)就除擔任公司董事的其他高管的基本薪酬調(diào)整事項擬議如下：
1、公司副總裁兼財務總監(jiān)阮君女士基本薪酬在原人民幣 70 萬/年的基礎(chǔ)上，
下調(diào) 30%，下調(diào)后基本薪酬為 49 萬/年（稅前）；
2、公司副總裁兼董事會秘書問聞先生基本薪酬在原人民幣 70 萬/年的基礎(chǔ)
上，下調(diào) 30%，下調(diào)后基本薪酬為 49 萬/年（稅前）。
表決結(jié)果：贊成票 5 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
五、審議通過《關(guān)于修改公司的議案》，并同意將該議案提交股東大
會審議。
本 議 案 詳 見 2018 年 6 月 14 日 刊 登 于 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站
（http://www.sse.com.cn）及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國
證券報》上的《海潤光伏科技股份有限公司關(guān)于修改公司的公告》，公告
編號為臨 2018-054。
此議案尚需提交公司股東大會審議。
表決結(jié)果：贊成票 5 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
六、審議通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)公司董事會辦理公司
等事項的工商變更及備案事宜的議案》
此議案尚需提交公司股東大會審議。
表決結(jié)果：贊成票 5 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
七、審議通過《關(guān)于注銷海潤光伏日本株式會社的議案》
海潤日本株式會社成立于 2012 年 5 月 18 日，由公司全資子公司海潤光伏
有限公司投資設(shè)立，經(jīng)營范圍為太陽光發(fā)電所的設(shè)置及運營管理業(yè)務；太陽光發(fā)
電模塊,電池相關(guān)銷售,進出口業(yè)務；太陽光發(fā)電所的投資及運營業(yè)務；太陽光發(fā)
電相關(guān)商品的企劃,研究及開發(fā)業(yè)務；前項相關(guān)一切業(yè)務。 海潤日本注冊資本為
98,000,000.00 日元（折合人民幣 7,869,400.00 元）。截至 2018 年 5 月 31 日，
該公司總資產(chǎn)為 9,496,434.00 日元（折合人民幣 560,289.60 元），凈資產(chǎn)
-60,154,315.08 日元（折合人民幣-3,531,088.96 元），2018 年 1-5 月凈利潤為
-7,208,040.56 日元（折合人民幣-423,634.86 元）（未經(jīng)審計）。因公司經(jīng)營策略
變化，同時為了降低運營成本，提高管理效率，決定注銷海潤日本。
董事會授權(quán)公司經(jīng)營層組織開展對海潤日本的清算、注銷手續(xù)。
表決結(jié)果：贊成票 5 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
八、審議通過《關(guān)于注銷武威海潤光伏科技有限公司的議案》
武威海潤光伏科技有限公司成立于 2012 年 2 月 26 日，由公司 100%持股，
經(jīng)營范圍為多晶硅太陽能電池組件、單晶硅太陽能電池組件的研究、開發(fā)、制造、
加工、銷售；太陽能電站項目投資、開發(fā)、銷售（以上經(jīng)營范圍涉及前置許可的，
未取得許可證，不得從事經(jīng)營）。 武威海潤注冊資本為 1,000 萬元人民幣。截至
2018 年 5 月 31 日，該公司總資產(chǎn)為 12,404,716.61 元人民幣，凈資產(chǎn)
-5,810,248.28 元人民幣，2018 年 1-5 月凈利潤為-646,377.78 元人民幣（未經(jīng)
審計）。因公司經(jīng)營策略變化，同時為了降低運營成本，提高管理效率，決定注
銷武威海潤。
董事會授權(quán)公司經(jīng)營層組織開展對武威海潤的清算、注銷手續(xù)。
表決結(jié)果：贊成票 5 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
九、審議通過《關(guān)于注銷句容海潤光伏科技有限公司的議案》
句容海潤光伏科技有限公司成立于 2016 年 12 月 26 日，由公司全資子公司
海潤新能源科技有限公司 100%持股，經(jīng)營范圍為太陽能電池、組件的研發(fā)、生
產(chǎn)、銷售及技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；電站建設(shè)及運營管理。（依法須經(jīng)批準的項目，
經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。 句容海潤注冊資本為 50,000 萬元人民
幣。截至 2018 年 5 月 31 日，該公司總資產(chǎn)為 4,311.93 元人民幣，凈資產(chǎn)
-3,788.07 元人民幣，2018 年 1-5 月凈利潤為-730.28 元人民幣（未經(jīng)審計）。因
公司經(jīng)營策略變化，同時為了降低運營成本，提高管理效率，決定注銷句容海潤。
董事會授權(quán)公司經(jīng)營層組織開展對句容海潤的清算、注銷手續(xù)。
表決結(jié)果：贊成票 5 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
十、審議通過《關(guān)于注銷邵武順風光電發(fā)電有限公司的議案》
邵武順風光電發(fā)電有限公司成立于 2013 年 11 月 28 日，由公司全資子公司
江陰海潤太陽能電力有限公司 95%持股、公司 5%持股，經(jīng)營范圍為一般經(jīng)營
項目：光伏、風能、光熱發(fā)電；節(jié)能產(chǎn)品及系統(tǒng)的集成及銷售、系統(tǒng)的咨詢；太
陽能光伏的發(fā)電及相關(guān)項目的開發(fā)、投資、建設(shè)；太陽能光伏發(fā)電技術(shù)咨詢、服
務。 以上經(jīng)營范圍涉及許可經(jīng)營項目的，應在取得有關(guān)部門的許可后方可經(jīng)營）。
邵武順風注冊資本為 100 萬人民幣元。截至 2018 年 5 月 31 日，該公司總資產(chǎn)
為 950,585.92 元人民幣，凈資產(chǎn)-949,569.75 元人民幣，2018 年 1-5 月凈利潤
為-462,702.90 元人民幣（未經(jīng)審計）。因公司經(jīng)營策略變化，同時為了降低運營
成本，提高管理效率，決定注銷邵武順風。
董事會授權(quán)公司經(jīng)營層組織開展對邵武順風的清算、注銷手續(xù)。
表決結(jié)果：贊成票 5 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
十一、審議通過《關(guān)于注銷遼寧海潤實業(yè)有限公司的議案》
遼寧海潤實業(yè)有限公司成立于 2016 年 2 月 26 日，由公司 100%持股，經(jīng)
營范圍為太陽能光伏產(chǎn)品、太陽能電池及組件的研發(fā)和銷售，電力投資、能源產(chǎn)
業(yè)投資、節(jié)能產(chǎn)品技術(shù)推廣及銷售，太陽能光伏電站項目的投資、建設(shè)及運營管
理，太陽能光伏產(chǎn)品及系統(tǒng)的集成、銷售，光伏發(fā)電技術(shù)的研發(fā)及咨詢服務，貨
物及技術(shù)進出口，房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營，物業(yè)服務，房屋租賃，經(jīng)銷百貨、家用電器、
電子產(chǎn)品及通訊設(shè)備、機械設(shè)備、五金交電、汽車配件、建筑材料、裝修材料、
石油化工產(chǎn)品、煤炭、焦炭、礦產(chǎn)品，國內(nèi)一般貿(mào)易，非金融資產(chǎn)管理，項目投
資、股權(quán)投資、投資管理、投資信息咨詢（以上核定項目不含金融許可業(yè)務、不
含危險化學品）。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。
遼寧實業(yè)注冊資本為 10,000 萬元人民幣。截至 2018 年 5 月 31 日，該公司總資
產(chǎn)為 20,088,020.02 元人民幣，凈資產(chǎn)-2,383,132.53 元人民幣，2018 年 1-5 月
凈利潤為-1,951,612.24 元人民幣（未經(jīng)審計）。因公司經(jīng)營策略變化，同時為了
降低運營成本，提高管理效率，決定注銷遼寧實業(yè)。
董事會授權(quán)公司經(jīng)營層組織開展對遼寧實業(yè)的清算、注銷手續(xù)。
表決結(jié)果：贊成票 5 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
十二、審議通過《關(guān)于注銷海潤光伏電力發(fā)展有限公司的議案》
海潤光伏電力發(fā)展有限公司成立于 2016 年 09 月 06 日，由公司 100%持股，
經(jīng)營范圍為太陽能發(fā)電、供應；光伏產(chǎn)品銷售；太陽能發(fā)電項目施工；自營和代
理各類商品和技術(shù)的進出口業(yè)務（國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)
除外）。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。 海潤電
力發(fā)展注冊資本為 50,000 萬元人民幣。截至 2018 年 5 月 31 日，該公司總資產(chǎn)
為 2,793.73 元人民幣，凈資產(chǎn)-19,433.39 元人民幣，2018 年 1-5 月凈利潤為
-787.58 元人民幣（未經(jīng)審計）。因公司經(jīng)營策略變化，同時為了降低運營成本，
提高管理效率，決定注銷海潤電力發(fā)展。
董事會授權(quán)公司經(jīng)營層組織開展對海潤電力發(fā)展的清算、注銷手續(xù)。
表決結(jié)果：贊成票 5 票反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
十 三 、 審 議 通 過 《 關(guān) 于 注 銷 海 潤 京 運 通 ( 香 港 ) 有 限 公 司 (Hareon JYT
Hongkong Co.,Limited)的議案》
海潤京運通(香港)有限公司成立于 2012 年 03 月 01 日，由公司全資子公司
海潤太陽能實業(yè)投資(太倉)有限公司 100%持股，經(jīng)營范圍為對外投資，太陽能
電池、組件及相關(guān)配件和技術(shù)的進出口業(yè)務。 京運通注冊資本為 5,000 萬美元。
截至 2018 年 5 月 31 日，該公司總資產(chǎn)為 0 元人民幣，凈資產(chǎn) 0 元人民幣，2018
年 1-5 月凈利潤為 0 元人民幣（未經(jīng)審計）。因公司經(jīng)營策略變化，同時為了降
低運營成本，提高管理效率，決定注銷京運通。
董事會授權(quán)公司經(jīng)營層組織開展對京運通的清算、注銷手續(xù)。
表決結(jié)果：贊成票 5 票反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
十四、審議通過《關(guān)于補選公司第六屆董事會專門委員會委員的議案》
鑒于李延人先生已于近日向董事會提交了書面辭職報告，辭去董事長、董事
職務及董事會戰(zhàn)略委員會、提名委員會委員職務。
根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司治理準則》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度
的指導意見》及本公司《董事會議事規(guī)則》的規(guī)定，結(jié)合公司目前董事會的實際
情況，現(xiàn)補選張杰先生擔任公司第六屆董事會戰(zhàn)略委員會委員、提名委員會委員。
表決結(jié)果：贊成票 4 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票（其中董事張杰回避
表決）。
鑒于張斌先生已于近日向董事會提交了書面辭職報告，辭去董事職務及董事
會薪酬與考核委員會委員職務。
根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司治理準則》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度
的指導意見》及本公司《董事會議事規(guī)則》的規(guī)定，結(jié)合公司目前董事會的實際
情況，現(xiàn)補選邱新先生擔任公司第六屆董事會薪酬與考核委員會委員。
表決結(jié)果：贊成票 4 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票（其中董事邱新回避
表決）。
十五、審議通過《關(guān)于召開 2018 年第二次臨時股東大會的議案》
公司擬定于 2018 年 7 月 2 日召開公司 2018 年第二次臨時股東大會。具體
股 東 大 會 通 知 詳 見 2018 年 6 月 13 日 刊 登 于 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站
（www.sse.com.cn）及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中
國證券報》上的《海潤光伏科技股份有限公司關(guān)于召開公司 2018 年第二次臨時
股東大會的通知》（公告編號：2018-058）。
特此公告。
海潤光伏科技股份有限公司董事會
2018 年 6 月 13 日