債券代碼：128020 債券簡稱：水晶轉債
浙江水晶光電科技股份有限公司
關于 2018 年度日常關聯(lián)交易預計公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
一、 日常關聯(lián)交易基本情況
（一）日常關聯(lián)交易概述
2018 年，浙江水晶光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）將與控
股股東星星集團有限公司（以下簡稱“星星集團”）及其下屬控股子公司臺州星星置業(yè)有限
公司（以下簡稱“星星置業(yè)”），以及公司實際控制人的控股子公司浙江星星電子科技發(fā)展
有限公司（以下簡稱“星星電子科技”）、臺州星弘科技有限公司（以下簡稱“星弘科技”）
之間發(fā)生常年房屋租賃、物業(yè)管理和供電業(yè)務，預計日常關聯(lián)交易總額為 560.29 萬元。
公司于 2018 年 4 月 19 日召開的第四屆董事會第三十九次會議審議通過了《關于 2018
年度日常關聯(lián)交易預計的議案》，關聯(lián)董事林海平先生、蔣亦標先生、葉靜女士回避表決。
公司獨立董事對本次關聯(lián)交易進行了事前認可并發(fā)表了獨立意見。詳細內(nèi)容于同日刊登
在《 證 券 時 報 》、《 中 國 證 券 報 》和信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
本次關聯(lián)交易未構成重大關聯(lián)交易，無需提交公司股東大會審議批準。
（二）預計日常關聯(lián)交易類別和金額
單位：（人民幣）萬元
合同簽訂 截至披露
關聯(lián)交易 關聯(lián)交 關聯(lián)交易 上年發(fā)生
關聯(lián)人 金額或預 日已發(fā)生
類別 易內(nèi)容 定價原則 金額
計金額 金額
接受關聯(lián) 星星集團 物業(yè)管理費 市場定價 72.89 27.75 83.50
人提供的 星弘科技 電費 市場定價 115.00 31.87 168.63
勞務 星星電子科技 水費 市場定價 18.00 5.16 23.52
小計 205.89 64.78 275.65
職工宿舍房租 市場定價 79.47 33.34 55.77
星星置業(yè)
向關聯(lián)人 廠房租賃費 市場定價 224.93 68.14 270.82
租賃 星星電子科技 廠房租賃費 市場定價 50.00 0 83.23
小計 354.40 101.48 409.82
合計 560.29 166.26 685.47
（三）上一年度日常關聯(lián)交易實際發(fā)生情況
單位：（人民幣）萬元
實際發(fā)生額 實際發(fā)生額
關聯(lián)交 關聯(lián)交 實際發(fā)
關聯(lián)人 預計金額 占同類業(yè)務 與預計金額 披露日期及索引
易類別 易內(nèi)容 生金額
比例（%） 差異（%）
向關聯(lián) 便潔寶 電費 2.21 11.15 0.03 -80.18
人提供
勞務 小計 2.21 11.15 — -80.18 《關于 2017 年度
日常關聯(lián)交易預
接受關 星弘科技 電費 168.63 300.00 2.17 -43.79
計公告》（公告編
聯(lián)人提 物業(yè)管 號：（2017）015
星星集團 83.50 95.27 93.36 -12.35
供的勞 理費 號）于 2017 年 3
務 小計 252.13 395.27 — -36.21 月 25 日披露在
職工宿 《證券時報》、《中
55.77 67.98 3.87 -17.96
舍房租 國證券報》和巨潮
星星置業(yè)
廠房租 資訊網(wǎng)
向關聯(lián) 270.82 324.31 18.80 -16.49
賃費 (www.cninfo.com
人租賃
星星電子 廠房租 .cn)
83.23 87.39 5.78 -4.76
科技 賃費
小計 409.82 479.68 — -14.56
公司董事會對日常關聯(lián)交易
2017 年公司廠房由星星園區(qū)逐步搬遷至濱海光電園區(qū)，因此與星星集團
實際發(fā)生情況與預計存在較
等關聯(lián)方實際發(fā)生的各類日常關聯(lián)交易金額比年初預計數(shù)減少。
大差異的說明（如適用）
公司獨立董事對日常關聯(lián)交
公司 2017 年發(fā)生的各類日常關聯(lián)交易符合公司實際生產(chǎn)經(jīng)營情況，且關
易實際發(fā)生情況與預計存在
聯(lián)交易的實際發(fā)生額少于預計數(shù)，沒有損害公司及中小股東的利益。
較大差異的說明（如適用）
二、關聯(lián)人介紹和關聯(lián)關系
1、關聯(lián)方基本情況
（ 1 ） 星 星 集 團 有 限 公 司 成 立 1988 年 4 月 ， 企 業(yè) 法 人 統(tǒng) 一 社 會 信 用 代 碼 為
9133100272004401XP，注冊資本 27,800 萬元，其中葉仙玉持股 85%，葉靜持股 7.5%，葉柔
均持股 7.5 %，注冊地址為臺州市椒江區(qū)洪西路 1 號，主營業(yè) 務為家用電器、制冷設備、
光電子產(chǎn)品和衛(wèi)生潔具的生產(chǎn)和銷售。法定代表人葉仙玉。截至 2017 年 12 月 31 日，星星
集團總資產(chǎn)為 262.28 億元，凈資產(chǎn)為 98.20 億元；2017 年 1-12 月實現(xiàn)營業(yè)收入 123.30 億
元，凈利潤 3.23 億元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。
（2）臺州星星置業(yè)有限公司成立于 1999 年 9 月 28 日，企業(yè)法人統(tǒng)一社會信用代碼為
91331002727218326Q，注冊資本 8,000 萬元，其中星星集團有限公司持有 100%股份，注冊
地址為臺州市椒江區(qū)洪家星星電子產(chǎn)業(yè)基地（后高橋），主營業(yè)務為房地產(chǎn)開發(fā)、銷售，自
有房屋租賃。法定代表人葉仙玉。截至 2017 年 12 月 31 日，星星置業(yè)總資產(chǎn)為 41,315.43
萬元，凈資產(chǎn)為 3,554.27 萬元；2017 年 1-12 月實現(xiàn)營業(yè)收入 23,290.66 萬元，虧損 3,442.70
萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。
（3）浙江星星電子科技發(fā)展有限公司 成立于 2002 年 11 月 7 日，企業(yè)法人統(tǒng)一社會信
用代碼為 91331002744141789J，注冊資本 4,000 萬元，其中葉仙玉持股 60%，葉靜持股 40%，
注冊地址為臺州市椒江區(qū)洪西路，主營業(yè)務為電子計算機、電子器件、家用電器配件的制造
與銷售。公司法定代表人陳華明。截至 2017 年 12 月 31 日，星星電子科技總資產(chǎn)為 117,888
萬元，凈資產(chǎn)為-6,904 萬元；2017 年 1-12 月實現(xiàn)營業(yè)收入 1,184 萬元，虧損 657 萬元（以
上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。
（4）臺州星弘科技有限公司成立于 2013 年 12 月 31 日，企業(yè)法人統(tǒng)一社會信用代碼為
913310020909512630，注冊資本 3,000 元，其中葉仙玉持股 60%，葉靜持股 40%,注冊地址為
臺州市椒江區(qū)機場中路 108 號，主營業(yè)務為家用電器配件制造與銷售、自有房屋租賃和物業(yè)
管理。公司法定代表人陳華明。截至 2017 年 12 月 31 日，星弘科技總資產(chǎn)為 6,707 萬元，
凈資產(chǎn)為-1,114 萬元；2017 年 1-12 月實現(xiàn)營業(yè)收 629 萬元，虧損 1,853 萬元（以上數(shù)據(jù)未
經(jīng)審計）。
2、與本公司的關聯(lián)關系
（1）星星集團有限公司為公司控股股東
（2）臺州星星置業(yè)有限公司為公司控股股東的控股子公司
（3）浙江星星電子科技發(fā)展有限公司為公司實際控制人的控股子公司
（4）臺州星弘科技有限公司為公司實際控制人的控股子公司
三、 關聯(lián)交易定價政策、依據(jù)及結算方式等相關內(nèi)容
上述關聯(lián)交易定價按照市場價格定價，房屋租賃的價格比照星星置業(yè)、星星電子科技向
其他租戶租賃價格定價；物業(yè)管理費根據(jù)星星集團按向其他租戶的收取標準定價；與星星置
業(yè)、星星電子科技發(fā)生的廠房租金根據(jù)先付后用的原則按季度支付；與星星置業(yè)發(fā)生的員工
宿舍租賃費用按月結算；與星弘科技、星星電子科技發(fā)生的電費、水費分別按月、按季度結
算支付；其他物業(yè)管理服務費用根據(jù)先付后用原則按年度結算。
四、 關聯(lián)交易目的和對上市公司的影響
本公司目前部分生產(chǎn)經(jīng)營地點位于控股股東星星集團的電子產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)，為了員工的生
活后勤保障，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營的正常運作，本公司員工住宿、物業(yè)管理等后勤服務借助于
星星集團及其控股子公司星星置業(yè)的資源，并與之發(fā)生關聯(lián)交易；另外，公司租用星星置業(yè)、
星星電子科技的部分生產(chǎn)廠房，與星星電子科技、星弘科技發(fā)生的關聯(lián)交易也是正常的生產(chǎn)
經(jīng)營所需。以上關聯(lián)交易事項遵循市場定價原則，不存在損害上市公司利益的情形，不會對
公司的財務狀況、經(jīng)營成果造成重大不利影響，也不會影響上市公司的獨立性。
五、 獨立董事事前認可和獨立意見
根據(jù)深圳證券交易所關于上市公司日常關聯(lián)交易事項的有關規(guī)定，公司獨立董事對公司
提交的《關于 2018 年度日常關聯(lián)交易預計的議案》進行了事前審查，并發(fā)表事前認可意見
如下：
公司預計 2018 年度與控股股東星星集團有限公司以及其控股子公司臺州星星置業(yè)有限
公司，以及公司實際控制人的控股子公司浙江星星電子科技發(fā)展有限公司、臺州星弘科技有
限公司之間發(fā)生的日常關聯(lián)交易屬于正常的商業(yè)交易行為，是基于生產(chǎn)經(jīng)營及后勤保障的必
要性，交易定價原則公平合理，不存在損害上市公司利益的情形。我們對公司 2018 年度預
計的關聯(lián)交易情況無異議，以上關聯(lián)交易議案須經(jīng)公司董事會審議通過，且審議此議案時關
聯(lián)董事回避表決。
經(jīng)審慎核查后,發(fā)表獨立意見如下：公司董事會在審議表決此議案時，關聯(lián)董事回避表
決，表決程序合法、合規(guī)，未有損害股東和公司權益情形，且符合監(jiān)管部門及有關法律法規(guī)、
《公司章程》、公司《關聯(lián)交易管理辦法》的相關規(guī)定；本次關聯(lián)交易定價遵循了公開、公
平、公正及市場化的原則,交易價格公允合理；本次關聯(lián)交易是公司正常生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展所必
需，據(jù)此同意公司此項關聯(lián)交易計劃。
六、 保薦機構意見結論
經(jīng)核查，保薦機構安信證券股份有限公司認為：水晶光電預計的日常關聯(lián)交易符合公司
正常經(jīng)營發(fā)展需要，未導致公司對關聯(lián)方形成依賴，未對公司的獨立性構成影響，未對公司
財務狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響，該等日常關聯(lián)交易定價公允，未損害股東利益。上述預
計關聯(lián)交易事項已經(jīng)公司董事會審議通過，獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，履行了必要的
決策程序，符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深
圳證券交易所上市公司保薦工作指引》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求。保薦機構對公司
2018 年度預計日常關聯(lián)交易無異議。
七、備查文件
1、公司第四屆董事會第三十九次會議決議；
2、獨立董事對 2018 年度相關事項的獨立意見。
特此公告。
浙江水晶光電科技股份有限公司董事會
2018 年 4 月 20 日