債券代碼：128020 債券簡稱：水晶轉債
浙江水晶光電科技股份有限公司
關于召開 2017 年年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
根據浙江水晶光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三十九次會
議決議決定，公司定于 2018 年 5 月 11 日下午 14:00 時召開 2017 年年度股東大會?，F將有
關事項通知如下：
一、 召開會議的基本情況
1、 股東大會屆次：公司 2017 年年度股東大會
2、 股東大會的召集人：公司董事會
3、 會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門
規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
4、 會議召開的日期、時間：
（1）現場會議時間：2018 年 5 月 11 日（星期五）下午 14:00 時
（2）網絡投票時間：2018 年 5 月 10 日（星期四）—5 月 11 日（星期五）
其中，通過深圳證券交易所系統進行網絡投票的時間為 2018 年 5 月 11 日上午 9:30—
11:30，下午 13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為 2018
年 5 月 10 日 15:00 至 2018 年 5 月 11 日 15:00 的任意時間。
5、會議的召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。
公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向
公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在在網絡投票時間內通過上述系統行使表
決權。
公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決
的，以第一次投票表決結果為準。
6、 股權登記日：2018 年 5 月 4 日
7、出席對象：
（1）截至 2018 年 5 月 4 日（星期五）下午 15:00 深圳證券交易所收市時，在中國證券
登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東。上述本公司全體股東均
有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必
是本公司股東；
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
（3）公司聘請的見證律師及其他有關人員。
8、現場會議地點：公司濱海廠區(qū)（浙江省臺州市椒江區(qū)開發(fā)大道東段 2198 號）。
二、會議審議事項
1、會議審議的議案：
（1）審議《2017 年度董事會工作報告》；
（2）審議《2017 年度監(jiān)事會工作報告》；
（3）審議《2017 年財務決算報告》；
（4）審議《2017 年年度報告》及摘要；
（5）審議《2017 年度募集資金使用的專項報告》；
（6）審議《2018 年度董事薪酬方案》；
（7）審議《關于續(xù)聘天健會計師事務所的議案》；
（8）審議《關于公司 2017 年度利潤分配的預案》；
（9）審議《關于修改公司章程的議案》。
公司獨立董事向大會述職。
《關于修改公司章程的議案》為特別表決事項，需經出席股東大會的股東所持有效表決
權的 2/3 以上通過方為有效。
以上第五項至第九項議案將對中小投資者（公司董事、監(jiān)事、高管和單獨或合計持有公
司 5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨計票，公司將對單獨計票結果進行公開
披露。
2、披露情況：
上述議案已經公司第四屆董事會第三十九次會議審議通過，具體內容詳見 2018 年 4 月
20 日刊登在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的
相關公告。
三、提案編碼
備注
提案編碼 提案名稱
該列打勾的欄目可以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投票提案
1.00 議案一：《2017 年度董事會工作報告》 √
2.00 議案二：《2017 年度監(jiān)事會工作報告》 √
3.00 議案三：《2017 年財務決算報告》 √
4.00 議案四：《2017 年年度報告》及摘要 √
議案五：《2017 年度募集資金使用的專
5.00 √
項報告》
6.00 議案六：《2018 年度董事薪酬方案》 √
議案七：《關于續(xù)聘天健會計師事務所
7.00 √
的議案》
議案八：《關于公司 2017 年度利潤分配
8.00 √
的預案》
9.00 議案九：《關于修改公司章程的議案》 √
四、會議登記方法
1、登記方式：
（1）法人股東憑單位證明、法定代表人授權委托書、股權證明及委托人身份證辦理登記
手續(xù)；
（2）自然人股東須持本人身份證、證券帳戶卡；授權委托代理人持身份證、授權委托書、
委托人證券帳戶卡辦理登記手續(xù)。異地股東可采用信函或傳真的方式登記。
2、登記時間：自 2018 年 5 月 7 日開始，至 2018 年 5 月 9 日下午 16:00 時結束。
3、登記地點及授權委托書送達地點：浙江水晶光電科技股份有限公司董事會辦公室
地址：浙江省臺州市椒江區(qū)開發(fā)大道東段 2198 號，郵編：318014
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統
（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
六、其他事項
（1）本次股東大會出席現場會議的股東食宿、交通費用自理；
（2）聯系電話：0576—89811900、89811901 傳真：0576—89811906
（3）會議聯系人：孔文君、陶曳昕
七、備查文件
公司第四屆董事會第三十九次會議資料
浙江水晶光電科技股份有限公司董事會
2018 年 4 月 20 日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362273”，投票簡稱為“水晶投票”。
2、填報表決意見或選舉票數。
本次股東大會的議案為非累積投票議案，對于非累積投票議案，填報表決意見：同意、
反對、棄權。
3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投
票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的
提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議
案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2018 年 5 月 11 日的交易時間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為 2018 年 5 月 10 日下午 3:00，結束時間為 2018
年 5 月 11 日下午 3:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務
身份認證業(yè)務指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深
交 所 投 資 者 服 務 密 碼 ”。 具 體 的 身 份 認 證 流 程 可 登 錄 互 聯 網 投 票 系 統
http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定
時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
授權委托書
致：浙江水晶光電科技股份有限公司
茲委托________先生（女士）代表本人出席浙江水晶光電科技股份有限公司 2017 年年
度股東大會，對以下議案以投票方式代為行使表決權。
備注 同意 反對 棄權
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投票提案
1.00 議案一：《2017 年度董事會工作報告》 √
2.00 議案二：《2017 年度監(jiān)事會工作報告》 √
3.00 議案三：《2017 年財務決算報告》 √
4.00 議案四：《2017 年年度報告》及摘要 √
議案五：《2017 年度募集資金使用的
5.00 √
專項報告》
6.00 議案六：《2018 年度董事薪酬方案》 √
議案七：《關于續(xù)聘天健會計師事務所
7.00 √
的議案》
議案八：《關于公司 2017 年度利潤分
8.00 √
配的預案》
9.00 議案九：《關于修改公司章程的議案》 √
委托人（簽名或法定代表人簽名、蓋章）：
委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：
委托人股東賬號：
委托人持股數及股份性質：
受托人簽名或蓋章：
受托人身份證號碼：
委托日期： 年 月 日
（注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托必須加蓋單位公章。）