證券代碼：002273 股票簡(jiǎn)稱：水晶光電 公告編號(hào)（2018）023 號(hào)
債券代碼：128020 債券簡(jiǎn)稱：水晶轉(zhuǎn)債
浙江水晶光電科技股份有限公司
2017 年年度股東大會(huì)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)無否決提案的情況；
2、本次股東大會(huì)不存在新增、修改議案的情形；
3、本次股東大會(huì)不存在變更以往股東大會(huì)已通過決議的情形。
一、 會(huì)議召開和出席情況
1、會(huì)議召開情況
（1）召開時(shí)間：2018年5月11日（星期五）下午14:00
（2）召開地點(diǎn)：浙江省臺(tái)州市椒江區(qū)開發(fā)大道東段 2198 號(hào)
（3）召開方式：本次股東大會(huì)議案采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式
（4）召集人：浙江水晶光電科技股份有限公司第四屆董事會(huì)
（5）主持人：董事長林敏
（6）本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易
所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。
2、會(huì)議出席情況
出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表共26人，代表193,060,962股股份，占公司股本總
額29.07%的比例。
（1）出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托的代理人共19名，發(fā)出表決票共
19張，收回19張，有效票19張，代表有效表決權(quán)的股份總數(shù)為187,898,937股，占公司總股
份664,098,124股的28.29%。
（2）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的股東 7名，代表股份
5,162,025股，占上市公司總股份664,098,124股的0.78%。
3、公司部分董事、監(jiān)事出席了會(huì)議，部分高級(jí)管理人員、見證律師列席了會(huì)議。
二、議案審議表決情況
本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決，審議通過了以下議案并形成決
議：
1、 審議通過了《2017年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
參加本議案表決的股東代表股份數(shù)為193,060,962股，其中同意票193,058,262股，占出
席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對(duì)票0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的
0.00%；棄權(quán)票2,700股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
2、 審議通過了《2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
參加本議案表決的股東代表股份數(shù)為193,060,962股，其中同意票193,058,262股，占出
席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對(duì)票0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的
0.00%；棄權(quán)票2,700股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
3、 審議通過了《2017年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
參加本議案表決的股東代表股份數(shù)為193,060,962股，其中同意票193,060,962股，占出
席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對(duì)票0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的
0.00%；棄權(quán)票0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
4、 審議通過了《2017年年度報(bào)告》及摘要；
參加本議案表決的股東代表股份數(shù)為193,060,962股，其中同意票193,060,962股，占出
席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對(duì)票0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的
0.00%；棄權(quán)票0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
5、 審議通過了《2017年度募集資金使用的專項(xiàng)報(bào)告》；
參加本議案表決的股東代表股份數(shù)為193,060,962股，其中同意票193,058,262股，占出
席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對(duì)票0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的
0.00%；棄權(quán)票2,700股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
其中中小投資者(公司董、監(jiān)、高及持股5%以上的股東除外)的表決結(jié)果為24,654,903
股同意，占出席會(huì)議中小投資者有效表決股份總數(shù)的99.99%；0股反對(duì)，占出席會(huì)議中小投
資者有效表決股份總數(shù)的0.00%；2,700股棄權(quán)，占出席會(huì)議中小投資者有效表決股份總數(shù)的
0.01%。
6、 審議通過了《2018年度董事薪酬方案》；
關(guān)聯(lián)股東林敏、范崇國、盛永江回避表決。參加本議案表決的股東代表股份數(shù)為
165,313,896股，其中同意票165,310,196股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；
反對(duì)票1,000股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)票2,700股，占出席本次
會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
其中中小投資者(公司董、監(jiān)、高及持股5%以上的股東除外)的表決結(jié)果為24,653,903
股同意，占出席會(huì)議中小投資者有效表決股份總數(shù)的99.99%；1,000股反對(duì)，占出席會(huì)議中
小投資者有效表決股份總數(shù)的0.00%；2,700股棄權(quán)，占出席會(huì)議中小投資者有效表決股份總
數(shù)的0.01%。
7、 審議通過了《關(guān)于續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》；
參加本議案表決的股東代表股份數(shù)為193,060,962股，其中同意票193,058,262股，占出
席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對(duì)票0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的
0.00%；棄權(quán)票2,700股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
其中中小投資者(公司董、監(jiān)、高及持股5%以上的股東除外)的表決結(jié)果為24,654,903
股同意，占出席會(huì)議中小投資者有效表決股份總數(shù)的99.99%；0股反對(duì)，占出席會(huì)議中小投
資者有效表決股份總數(shù)的0.00%；2,700股棄權(quán)，占出席會(huì)議中小投資者有效表決股份總數(shù)的
0.01%。
8、 審議通過了《關(guān)于公司2017年度利潤分配的預(yù)案》；
參加本議案表決的股東代表股份數(shù)為193,060,962股，其中同意票193,059,962股，占出
席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對(duì)票1,000股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總
數(shù)的0.00%；棄權(quán)票0股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
其中中小投資者(公司董、監(jiān)、高及持股5%以上的股東除外)的表決結(jié)果為24,656,603
股同意，占出席會(huì)議中小投資者有效表決股份總數(shù)的100.00%；1,000股反對(duì)，占出席會(huì)議中
小投資者有效表決股份總數(shù)的0.00%；0股棄權(quán)，占出席會(huì)議中小投資者有效表決股份總數(shù)的
0.00%。
9、以特別決議方式審議通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》。
參加本議案表決的股東代表股份數(shù)為193,060,962股，其中同意票188,884,472股，占出
席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的97.84%；反對(duì)票4,173,790股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股
份總數(shù)的2.16%；棄權(quán)票2,700股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
其中中小投資者(公司董、監(jiān)、高及持股5%以上的股東除外)的表決結(jié)果為20,481,113
股同意，占出席會(huì)議中小投資者有效表決股份總數(shù)的83.06%；4,173,790股反對(duì)，占出席會(huì)
議中小投資者有效表決股份總數(shù)的16.93%；2,700股棄權(quán)，占出席會(huì)議中小投資者有效表決
股份總數(shù)的0.01%。
三、見證律師出具的法律意見
上海市錦天城律師事務(wù)所就本次股東大會(huì)出具了法律意見書，認(rèn)為：公司2017年年度股
東大會(huì)的召集和召開程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格、會(huì)議表決程序及表決結(jié)果等事
宜，均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范
性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,會(huì)議通過的上述決議均合法有效。
四、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的 2017 年年度股東大會(huì)決議；
2、上海市錦天城律師事務(wù)所出具的《關(guān)于浙江水晶光電科技股份有限公司2017年年度
股東大會(huì)之法律意見書》。
特此公告。
浙江水晶光電科技股份有限公司董事會(huì)
2018 年 5 月 12 日