債券代碼：128020 債券簡稱：水晶轉(zhuǎn)債
浙江水晶光電科技股份有限公司
2018 年第一次臨時股東大會會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會無否決提案的情況；
2、本次股東大會不存在新增、修改議案的情形；
3、本次股東大會不存在變更以往股東大會已通過決議的情形。
一、 會議召開和出席情況
1、會議召開情況
（1）召開時間：2018年6月12日（星期二）下午14:00
（2）召開地點：浙江省臺州市椒江區(qū)開發(fā)大道東段 2198 號
（3）召開方式：本次股東大會議案采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式
（4）召集人：浙江水晶光電科技股份有限公司第四屆董事會
（5）主持人：董事長林敏
（6）本次會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易
所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。
2、會議出席情況
出席本次股東大會的股東及股東代表共34人，代表228,242,298股股份，占公司股本總
額26.43%的比例。
（1）出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)委托的代理人共12名，發(fā)出表決票共
12張，收回12張，有效票12張，代表有效表決權(quán)的股份總數(shù)為221,385,596股，占公司總股
份863,328,010股的25.64%。
（2）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的股東 22名，代表股份
6,856,702股，占上市公司總股份863,328,010股的0.79%。
3、公司部分董事、監(jiān)事出席了會議，部分高級管理人員、見證律師列席了會議。
二、議案審議表決情況
本次股東大會以現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決，審議通過了以下議案并形成決
議：
1、 審議通過了《關(guān)于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》；
參加本議案表決的股東代表股份數(shù)為228,242,298股，其中同意票228,216,958股，占出席
本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99%；反對票25,210股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)
的0.01%；棄權(quán)票130股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
其中中小投資者(公司董、監(jiān)、高及持股5%以上的股東除外)的表決結(jié)果為17,745,876股
同意，占出席會議中小投資者有效表決股份總數(shù)的99.86%；25,210股反對，占出席會議中小
投資者有效表決股份總數(shù)的0.14%；130股棄權(quán)，占出席會議中小投資者有效表決股份總數(shù)
的0.00%。
2、 以特別決議方式審議通過了《關(guān)于變更公司注冊資本的議案》；
參加本議案表決的股東代表股份數(shù)為228,242,298股，其中同意票228,216,958股，占出席
本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99%；反對票25,210股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)
的0.01%；棄權(quán)票130股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
其中中小投資者(公司董、監(jiān)、高及持股5%以上的股東除外)的表決結(jié)果為17,745,876股
同意，占出席會議中小投資者有效表決股份總數(shù)的99.86%；25,210股反對，占出席會議中小
投資者有效表決股份總數(shù)的0.14%；130股棄權(quán)，占出席會議中小投資者有效表決股份總數(shù)
的0.00%。
3、 以特別決議方式審議通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》；
參加本議案表決的股東代表股份數(shù)為228,242,298股，其中同意票228,216,958股，占出席
本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99%；反對票25,210股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)
的0.01%；棄權(quán)票130股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
其中中小投資者(公司董、監(jiān)、高及持股5%以上的股東除外)的表決結(jié)果為17,745,876股
同意，占出席會議中小投資者有效表決股份總數(shù)的99.86%；25,210股反對，占出席會議中小
投資者有效表決股份總數(shù)的0.14%；130股棄權(quán)，占出席會議中小投資者有效表決股份總數(shù)
的0.00%。
三、見證律師出具的法律意見
上海市錦天城律師事務(wù)所就本次股東大會出具了法律意見書，認(rèn)為：公司2018年第一次
臨時股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結(jié)
果等事宜，均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和
其他規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,會議通過的上述決議均合法有效。
四、備查文件
1、經(jīng)與會董事簽字確認(rèn)的 2018 年第一次臨時股東大會決議；
2、上海市錦天城律師事務(wù)所出具的《關(guān)于浙江水晶光電科技股份有限公司2018年第一
次臨時股東大會之法律意見書》。
特此公告。
浙江水晶光電科技股份有限公司董事會
2018 年 6 月 13 日