江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司
2017 年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，
沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現(xiàn)增加、變更或否決議案的情形；未涉及
變更前次股東大會決議。
2、本次股東大會以現(xiàn)場投票與網絡投票相結合的方式召開。
一、會議召開的情況
（一）召開時間
1、現(xiàn)場會議召開時間：2018 年 4 月 13 日下午 14 時 30 分。
2、網絡投票時間：2018 年 4 月 12 日至 2018 年 4 月 13 日。
其中：通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)進
行網絡投票的具體時間為：2018 年 4 月 13 日上午 9:30 至 11:30，下
午 13:00 至 15:00；通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行網絡投票的具體
時間為 2018 年 4 月 12 日下午 15:00 至 2018 年 4 月 13 日下午 15:00
的任意時間。
（二）現(xiàn)場會議召開地點：廣東省江門市甘化路 62 號本公司綜
合辦公大樓十五樓會議室
（三）召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網絡投票相結合
的方式召開
（四）召集人：本公司董事會
（五）現(xiàn)場會議主持人：副董事長施永晨先生
（六）召開會議通知、召開會議提示性公告及相關文件分別刊登
在 2018 年 3 月 24 日、2018 年 4 月 11 日的《中國證券報》、《證券
時報》、《證券日報》及巨潮資訊網上，會議的召開符合《公司法》、
《股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和《公司章程》的有關規(guī)定。
二、會議的出席情況
參加本次股東大會的股東或代理人共計 6 人，代表股份
190,378,470 股，占上市公司有表決權總股份的 42.9883%。其中：
1、現(xiàn)場會議情況
現(xiàn)場出席股東大會的股東及股東代理人共計 6 人，代表股份
190,378,470 股，占上市公司有表決權總股份的 42.9883%。
2、網絡投票情況
通過網絡投票的股東 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表決權
總股份的 0%。
3、中小股東（除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者
合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）出席情況
通過現(xiàn)場和網絡投票的股東 2 人，代表股份 6,800 股，占上市公
司有表決權總股份的 0.0015%。
公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師參加了本次會議。
三、議案審議表決情況：
本次會議以現(xiàn)場記名投票和網絡投票相結合的表決方式審議并
通過下列事項：
1、2017 年度董事會工作報告
①投票表決情況：同意 190,378,470 股，占出席會議所有股東所
持有效表決權股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議所有股東所
持有效表決權股份總數(shù)的 0%；棄權 0 股，占出席會議所有股東所持
有效表決權股份總數(shù)的 0%。
其中，中小股東表決情況：同意 6,800 股，占出席會議中小股東
所持有效表決權股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議中小股東
所持有效表決權股份總數(shù)的 0%；棄權 0 股，占出席會議中小股東所
持有效表決權股份總數(shù)的 0%。
②表決結果：此議案獲得通過。
2、2017 年度監(jiān)事會工作報告
①投票表決情況：同意 190,378,470 股，占出席會議所有股東所
持有效表決權股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議所有股東所
持有效表決權股份總數(shù)的 0%；棄權 0 股，占出席會議所有股東所持
有效表決權股份總數(shù)的 0%。
其中，中小股東表決情況：同意 6,800 股，占出席會議中小股東
所持有效表決權股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議中小股東
所持有效表決權股份總數(shù)的 0%；棄權 0 股，占出席會議中小股東所
持有效表決權股份總數(shù)的 0%。
②表決結果：此議案獲得通過。
3、2017 年度報告及年度報告摘要
①投票表決情況：同意 190,378,470 股，占出席會議所有股東所
持有效表決權股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議所有股東所
持有效表決權股份總數(shù)的 0%；棄權 0 股，占出席會議所有股東所持
有效表決權股份總數(shù)的 0%。
其中，中小股東表決情況：同意 6,800 股，占出席會議中小股東
所持有效表決權股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議中小股東
所持有效表決權股份總數(shù)的 0%；棄權 0 股，占出席會議中小股東所
持有效表決權股份總數(shù)的 0%。
②表決結果：此議案獲得通過。
4、2017 年度財務報告
①投票表決情況：同意 190,378,470 股，占出席會議所有股東所
持有效表決權股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議所有股東所
持有效表決權股份總數(shù)的 0%；棄權 0 股，占出席會議所有股東所持
有效表決權股份總數(shù)的 0%。
其中，中小股東表決情況：同意 6,800 股，占出席會議中小股東
所持有效表決權股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議中小股東
所持有效表決權股份總數(shù)的 0%；棄權 0 股，占出席會議中小股東所
持有效表決權股份總數(shù)的 0%。
②表決結果：此議案獲得通過。
5、關于計提資產減值準備的議案
①投票表決情況：同意 190,378,470 股，占出席會議所有股東所
持有效表決權股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議所有股東所
持有效表決權股份總數(shù)的 0%；棄權 0 股，占出席會議所有股東所持
有效表決權股份總數(shù)的 0%。
其中，中小股東表決情況：同意 6,800 股，占出席會議中小股東
所持有效表決權股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議中小股東
所持有效表決權股份總數(shù)的 0%；棄權 0 股，占出席會議中小股東所
持有效表決權股份總數(shù)的 0%。
②表決結果：此議案獲得通過。
6、2017 年度利潤分配預案
①投票表決情況：同意 190,378,470 股，占出席會議所有股東所
持有效表決權股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議所有股東所
持有效表決權股份總數(shù)的 0%；棄權 0 股，占出席會議所有股東所持
有效表決權股份總數(shù)的 0%。
其中，中小股東表決情況：同意 6,800 股，占出席會議中小股東
所持有效表決權股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議中小股東
所持有效表決權股份總數(shù)的 0%；棄權 0 股，占出席會議中小股東所
持有效表決權股份總數(shù)的 0%。
②表決結果：此議案獲得通過。
7、關于續(xù)聘廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）擔任
公司 2018 年度財務審計及內部控制審計工作的議案
①投票表決情況：同意 190,378,470 股，占出席會議所有股東所
持有效表決權股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議所有股東所
持有效表決權股份總數(shù)的 0%；棄權 0 股，占出席會議所有股東所持
有效表決權股份總數(shù)的 0%。
其中，中小股東表決情況：同意 6,800 股，占出席會議中小股東
所持有效表決權股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議中小股東
所持有效表決權股份總數(shù)的 0%；棄權 0 股，占出席會議中小股東所
持有效表決權股份總數(shù)的 0%。
②表決結果：此議案獲得通過。
8、關于擬與江門市土地儲備中心簽訂《收回土地補償合同書》
的議案
①投票表決情況：同意 190,378,470 股，占出席會議所有股東所
持有效表決權股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議所有股東所
持有效表決權股份總數(shù)的 0%；棄權 0 股，占出席會議所有股東所持
有效表決權股份總數(shù)的 0%。
其中，中小股東表決情況：同意 6,800 股，占出席會議中小股東
所持有效表決權股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議中小股東
所持有效表決權股份總數(shù)的 0%；棄權 0 股，占出席會議中小股東所
持有效表決權股份總數(shù)的 0%。
②表決結果：此議案獲得通過。
四、律師出具的法律意見
（一）律師事務所名稱：北京市康達（廣州）律師事務所
（二）律師姓名：王學琛、韓思明
（三）結論性意見：本所律師認為，廣東甘化本次股東大會的召
集、召開程序、出席會議人員的資格以及表決方式、表決程序和表決
結果，均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、
規(guī)范性文件和廣東甘化《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的決
議合法、有效。
五、備查文件
（一）載有江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司與會董事和記
錄人簽字并加蓋董事會印章的 2017 年度臨時股東大會決議；
（二）北京市康達（廣州）律師事務所出具的《關于江門甘蔗化
工廠（集團）股份有限公司 2017 年度股東大會法律意見書》。
特此公告。
江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事會
二〇一八年四月十四日