江門(mén)甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司
第九屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，
沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江門(mén)甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司第九屆董事會(huì)第四次會(huì)議
通知于 2018 年 5 月 28 日以書(shū)面及通訊方式發(fā)出，會(huì)議于 2018 年 5
月 30 日在公司綜合辦公大樓十五樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決方式召
開(kāi)。會(huì)議由董事長(zhǎng)胡成中先生主持，應(yīng)到會(huì)董事 6 名，實(shí)際到會(huì)董事
6 名，監(jiān)事會(huì)主席及有關(guān)高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》
和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議認(rèn)真審議并通過(guò)了如下議案：
一、以 6 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)審議通過(guò)了關(guān)于全資子公
司廣東江門(mén)生物技術(shù)開(kāi)發(fā)中心有限公司停產(chǎn)的議案
鑒于全資子公司廣東江門(mén)生物技術(shù)開(kāi)發(fā)中心有限公司（以下簡(jiǎn)稱
“生物中心”）生產(chǎn)所需的蒸汽供應(yīng)不能滿足現(xiàn)在及未來(lái)的生產(chǎn)需要，
造成生物中心生產(chǎn)不穩(wěn)定，產(chǎn)量、質(zhì)量難以保證，生產(chǎn)成本大幅上升，
經(jīng)營(yíng)虧損加劇。為避免繼續(xù)生產(chǎn)導(dǎo)致的經(jīng)營(yíng)虧損增加，同意公司于
2018 年 6 月前停止生物中心的生產(chǎn)。
內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》
及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于全資子
公司廣東江門(mén)生物技術(shù)開(kāi)發(fā)中心有限公司停產(chǎn)的公告》。
二、以 6 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)審議通過(guò)了關(guān)于調(diào)整公司
第九屆董事會(huì)下設(shè)專門(mén)委員會(huì)成員的議案
鑒于公司董事會(huì)成員發(fā)生變化，現(xiàn)對(duì)公司第九屆董事會(huì)下設(shè)專門(mén)
委員會(huì)成員組成調(diào)整如下:
戰(zhàn)略委員會(huì)成員為：胡成中先生、施永晨先生、陳曉東先生、曾
偉先生（獨(dú)立董事）、朱義坤先生（獨(dú)立董事）。胡成中先生為主任委
員。
薪酬與考核委員會(huì)成員為：朱義坤先生（獨(dú)立董事）、曾偉先生
（獨(dú)立董事）、施永晨先生。朱義坤先生為主任委員。
提名委員會(huì)成員為：朱義坤先生（獨(dú)立董事）、曾偉先生（獨(dú)立
董事）、施永晨先生。朱義坤先生為主任委員。
審計(jì)委員會(huì)成員為：曾偉先生（獨(dú)立董事）、朱義坤先生（獨(dú)立
董事）、雷忠先生。曾偉先生為主任委員。
特此公告。
江門(mén)甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
二〇一八年五月三十一日