露笑科技股份有限公司
關(guān)于為全資子公司授信業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、擔(dān)保情況概述
露笑科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司上海正昀新能源技術(shù)
有限公司（以下簡稱“上海正昀”）及其子公司（包含江蘇正昀新能源技術(shù)有限公
司）擬向杭州銀行上海分行等或其他金融機(jī)構(gòu)申請授信額度不超過 16,000 萬元，期
限一年，公司擬對上海正昀及其子公司的授信提供擔(dān)保，不收取擔(dān)保費(fèi)用。上述
擔(dān)保不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
2、董事會審議投資議案的表決情況
2018 年 5 月 21 日，公司第四屆董事會第八次會議審議通過了《關(guān)于為全資
子公司授信業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案》，上海正昀及其子公司向杭州銀行上海分行等或
其他金融機(jī)構(gòu)申請授信額度共不超過 16,000 萬元，期限一年，同意公司為上海正
昀及其子公司的上述授信提供擔(dān)保，最終授信額度以金融機(jī)構(gòu)簽訂合同為準(zhǔn)。董
事會提請股東大會授權(quán)公司董事長魯永先生全權(quán)負(fù)責(zé)與銀行 等或其他金融機(jī)構(gòu)
簽署授信額度相關(guān)事項(xiàng)的法律文件，授權(quán)期限為董事會審議通過起一年。詳見同
日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《第四屆董事會第八次會議決議公
告》（公告編號：2018-066）。本議案尚需提交公司 2018 年第四次臨時(shí)股東大會
審議批準(zhǔn)。
二、被擔(dān)保人基本情況
公司名稱：上海正昀新能源技術(shù)有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼：913101143247131465
類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股的法人獨(dú)資）
住所：上海市嘉定區(qū)真新街道萬鎮(zhèn)路 599 號 2 幢 3 層 389 室
法定代表人：王吉辰
注冊資本：叁仟萬元整人民幣
成立日期：2015 年 2 月 4 日
營業(yè)期限：2015 年 2 月 4 日至 2045 年 2 月 3 日止
經(jīng)營范圍：從事新能源汽車技術(shù)、新能源電池技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)
服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)開發(fā)，以服務(wù)外包方式從事生產(chǎn)流程、生產(chǎn)工
段、企業(yè)運(yùn)營管理(不得從事增值電信、金融業(yè)務(wù))，計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成，保潔服務(wù)，
汽車租賃（不得從事金融租賃），建筑專業(yè)建設(shè)工程設(shè)計(jì)，市場營銷策劃，電子
商務(wù)（不得從事增值電信、金融業(yè)務(wù)），汽摩配件、汽車飾品的銷售。（依法須經(jīng)
批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）
與公司關(guān)系：上海正昀為公司全資子公司。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：被擔(dān)保人財(cái)務(wù)狀況：截至 2017 年 12 月 31 日，公司資產(chǎn)總額
為 105580.16 萬元，凈資產(chǎn)為 12609.79 萬元；2017 年 1 月-12 月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入
54954.97 萬元。
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
《擔(dān)保合同》尚未簽署，主要內(nèi)容將由公司與授信銀行等金融機(jī)構(gòu)共同協(xié)商確定。
四、董事會意見
公司董事會在對全資子公司上海正昀的盈利能力、償債能力和風(fēng)險(xiǎn)等各方面
綜合分析的基礎(chǔ)上，經(jīng)過謹(jǐn)慎研究后作出的決定，本次擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控的
范圍之內(nèi)，有利于支持全資子公司的經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展。本次擔(dān)保符合《關(guān)于規(guī)范
上市公司對外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120 號）、《公司章程》以及公司《對
外擔(dān)保決策制度》等相關(guān)規(guī)定。以上擔(dān)保不涉及反擔(dān)保。擔(dān)保合同尚未簽署，具
體擔(dān)保金額和期限將以銀行核準(zhǔn)額度為準(zhǔn)。
本議案需提交公司 2018 年第四次臨時(shí)股東大會審議批準(zhǔn)。
五、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
本次對外擔(dān)保后，公司累計(jì)審批對外擔(dān)?？傤~度為 96,000.00 萬元，占最近
一期（2017 年度）經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 37.47%。其中上市公司累計(jì)審批對全資子公
司擔(dān)保額度為 96,000.00 萬元，占最近一期（2017 年度）經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 37.47%。
本公司及控股子公司無逾期擔(dān)保、涉及訴訟擔(dān)保情形。
六、獨(dú)立董事意見
公司獨(dú)立董事認(rèn)為，董事會擬為全資子公司上海正昀新能源技術(shù)有限公司及
其子公司擬向杭州銀行上海分行等或其他金融機(jī)構(gòu)申請授信額度不超過 16,000
萬元進(jìn)行擔(dān)保，期限一年，上述擔(dān)保事項(xiàng)符合相關(guān)法律、法規(guī)以及公司章程的規(guī)
定，其決策程序合法、有效，不會對公司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不良影響，
同意公司為上海正昀及其子公司的授信業(yè)務(wù)提供擔(dān)保。根據(jù)《深圳證券交易所股
票上市規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，上述擔(dān)保事項(xiàng)在董事會審議通過后，
尚需提交股東大會審議。
七、其他
公司將及時(shí)披露本次擔(dān)保的協(xié)議簽署和其他進(jìn)展或變化情況。
八、備查文件
1、公司第四屆董事會第八次會議決議
2、獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會第八次會議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事會
二〇一八年五月二十一日