上海飛樂音響股份有限公司
關(guān)于 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
公司2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額為15,000萬元，未超過上一年度經(jīng)審
計(jì)凈資產(chǎn)絕對值5%，因此無須提交股東大會審議；
公司與關(guān)聯(lián)方的交易均系日常生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的交易，雙方依照“自愿、
平等、等價(jià)”原則，按照市場價(jià)格協(xié)商一致而進(jìn)行。日常關(guān)聯(lián)交易對公司的獨(dú)立
性未造成損害和影響，不會對關(guān)聯(lián)方形成依賴。
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序
上海飛樂音響股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第三十五次
會議于 2018 年 4 月 26 日召開，會議審議通過了《關(guān)于公司 2018 年度日常關(guān)聯(lián)
交易預(yù)計(jì)的議案》。關(guān)聯(lián)董事黃金剛先生、于東先生、莊申安先生回避表決，其
余非關(guān)聯(lián)董事一致同意本議案。
公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可該議案，并發(fā)表獨(dú)立意見如下：
公司 2017 年度實(shí)際發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)系公司正常經(jīng)營所需，關(guān)聯(lián)交
易參考市場價(jià)格而確定，定價(jià)公允，未發(fā)現(xiàn)存在損害公司和股東利益的情況。
公司及下屬子公司與上海儀電（集團(tuán)）有限公司及其下屬關(guān)聯(lián)企業(yè)、與北京
申安聯(lián)合有限公司及其下屬關(guān)聯(lián)企業(yè)、與 Havells India Limited 及其下屬關(guān)聯(lián)企業(yè)
間預(yù)計(jì)的 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易，均系日常生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的交易，雙方依照“自
愿、平等、等價(jià)”原則，將按照市場價(jià)格協(xié)商一致而進(jìn)行，對公司的獨(dú)立性不會
造成損害和影響。
本次日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)表決程序合法，符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法
律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。表決時(shí)關(guān)聯(lián)董事回避了表決。本次日常關(guān)聯(lián)交易
事項(xiàng)對公司及全體股東公平、合理，不存在損害公司及其他非關(guān)聯(lián)方股東，特別
是中小股東利益的情形。
（二）2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況
截至 2017 年 12 月 31 日，公司及公司下屬子公司與關(guān)聯(lián)人實(shí)際發(fā)生的日常
關(guān)聯(lián)交易金額為 9,984.41 萬元，均在預(yù)計(jì)范圍內(nèi)，符合公司實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營情況。
2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易的實(shí)際發(fā)生額與預(yù)計(jì)發(fā)生額差異較大的原因是公司預(yù)計(jì)
的日常關(guān)聯(lián)交易額度與關(guān)聯(lián)方可能發(fā)生業(yè)務(wù)的上限金額，實(shí)際發(fā)生額是按照雙方
實(shí)際簽訂合同金額和執(zhí)行進(jìn)度確定，具有較大的不確定性，導(dǎo)致實(shí)際發(fā)生額與預(yù)
計(jì)金額存在較大差異。
單位：萬元人民幣
2017 年預(yù)計(jì)金 2017 年實(shí)際發(fā)生
關(guān)聯(lián)交易類別 關(guān)聯(lián)人
額 額
采購、銷售商品； 上海儀電（集團(tuán)）有
提供、接受勞務(wù)； 限公司及其下屬企 15,000 6,337.24
房屋租賃 業(yè)
采購、銷售商品；
北京申安聯(lián)合有限
提供、接受勞務(wù)； 2,000 285.71
公司及其下屬企業(yè)
房屋租賃
采購、銷售商品；
Havells India Limited
提供、接受勞務(wù)； 15,000 3,361.46
及其下屬企業(yè)
房屋租賃
合計(jì) 32,000 9,984.41
具體情況如下：
（1）公司及下屬企業(yè)與關(guān)聯(lián)人上海儀電（集團(tuán)）有限公司及其下屬企業(yè)實(shí)
際發(fā)生關(guān)聯(lián)交易 6,337.24 萬元。
單位：萬元人民幣
關(guān)聯(lián)交易類別 關(guān)聯(lián)人 2017 年實(shí)際發(fā)生金額
杭州智諾科技股份有限公司 3,203.50
上海儀電鑫森科技發(fā)展有限公司 782.69
采購商品 上海儀電樓宇科技有限公司 42.24
上海晨闌光電器件有限公司 20.92
上海塞嘉電子科技有限公司 17.28
上海儀電科學(xué)儀器股份有限公司 0.40
小計(jì) 4,067.03
上海儀電鑫森科技發(fā)展有限公司 4.05
上海儀電信息網(wǎng)絡(luò)有限公司 23.56
接受勞務(wù) 中認(rèn)尚動（上海）檢測技術(shù)有限
9.67
公司
小計(jì) 37.28
上海寶通汎球電子有限公司 31.40
上海儀電（集團(tuán)）有限公司 1.54
銷售商品 上海儀電溯源科技有限公司 0.49
上海美多通信設(shè)備有限公司 0.26
小計(jì) 33.69
上海云海萬邦數(shù)據(jù)科技有限公司 9.43
提供勞務(wù) 上海晨闌光電器件有限公司 840.16
小計(jì) 849.59
上海華鑫資產(chǎn)管理有限公司 805.44
租入資產(chǎn)（辦公
上海華鑫物業(yè)管理顧問有限公司 256.44
樓）
小計(jì) 1,061.88
上海晨闌光電器件有限公司 277.81
租出資產(chǎn)（辦公
上海晨闌光電器件有限公司 9.96
樓、機(jī)器設(shè)備）
小計(jì) 287.77
合計(jì) 6,337.24
（2）公司及下屬企業(yè)與關(guān)聯(lián)人北京申安聯(lián)合有限公司及其下屬企業(yè)實(shí)際發(fā)
生關(guān)聯(lián)交易 285.71 萬元。
單位：萬元人民幣
關(guān)聯(lián)交易類別 關(guān)聯(lián)人 2017 年實(shí)際發(fā)生金額
租入資產(chǎn)（廠房） 北京申安食品有限公司 285.71
（3）公司及下屬企業(yè)與關(guān)聯(lián)人 Havells India Limited 及其下屬企業(yè)實(shí)際發(fā)生
關(guān)聯(lián)交易 3,361.46 萬元。
單位：萬元人民幣
關(guān)聯(lián)交易類別 關(guān)聯(lián)人 2017 年實(shí)際發(fā)生金額
采購商品 Havells India Limited 3,033.93
收取管理服務(wù)費(fèi) Havells India Limited 235.30
銷售商品 Havells India Limited 92.23
合計(jì) 3,361.46
（三）2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況
單位：萬元人民幣
占同類業(yè) 占同類業(yè)
關(guān)聯(lián)交易類 2018 年預(yù) 上年實(shí)際
關(guān)聯(lián)人 務(wù)比例 務(wù)比例
別 計(jì)金額 發(fā)生額
（%） （%）
采購、銷售商
上海儀電（集
品；提供、接
團(tuán)）有限公司 10,000 未知 6,337.24 0.85
受勞務(wù)；租
及其下屬企業(yè)
入、租出資產(chǎn)
采購、銷售商
北京申安聯(lián)合
品；提供、接
有限公司及其 1,000 未知 285.71 0.04
受勞務(wù)；租
下屬企業(yè)
入、租出資產(chǎn)
采購、銷售商
Havells India
品；提供、接
Limited 及其下 4,000 未知 3,361.46 0.45
受勞務(wù)；租
屬企業(yè)
入、租出資產(chǎn)
合計(jì) 15,000 9,984.41 1.35
二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
1、公司名稱：上海儀電（集團(tuán)）有限公司
企業(yè)法定代表人：王強(qiáng)
注冊資本：人民幣 350,000 萬元
住所：上海市田林路 168 號
主營業(yè)務(wù)：計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)通訊產(chǎn)品、設(shè)備及相關(guān)的工程設(shè)計(jì)、
安裝、調(diào)試和維護(hù)，計(jì)算機(jī)領(lǐng)域的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)，
銷售計(jì)算機(jī)硬件、軟件及外圍設(shè)施，機(jī)電設(shè)備安裝工程，建筑智能化工程，工程
管理服務(wù)，合同能源管理，辦公自動化設(shè)備、公共安全設(shè)備及器材、照明器具、
電子產(chǎn)品、汽車零部件及配件（除蓄電池）、儀器儀表、電子元器件、通信設(shè)備、
船用配套設(shè)備、家用電器的研發(fā)、設(shè)計(jì)、銷售及技術(shù)咨詢，從事貨物及技術(shù)進(jìn)出
口業(yè)務(wù)，產(chǎn)權(quán)經(jīng)紀(jì)，以及上海市國資委授權(quán)范圍內(nèi)的國有資產(chǎn)經(jīng)營與管理業(yè)務(wù)。
截至 2017 年 12 月 31 日，上海儀電（集團(tuán)）有限公司未經(jīng)審計(jì)的母公司總
資產(chǎn)為 1,635,229 萬元，凈資產(chǎn)為 765,234 萬元；營業(yè)總收入為 16,395 萬元，凈利
潤為 24,754 萬元。
關(guān)聯(lián)關(guān)系：上海儀電（集團(tuán)）有限公司為我公司實(shí)際控制人。根據(jù)《上海證
券交易所股票上市規(guī)則》第 10.1.3 條及《公司關(guān)聯(lián)交易制度》的相關(guān)規(guī)定，上海
儀電（集團(tuán)）有限公司為我公司關(guān)聯(lián)法人。
2、公司名稱：北京申安聯(lián)合有限公司
企業(yè)法定代表人：莊申強(qiáng)
注冊資本：人民幣 25,330 萬元
住所：北京市大興區(qū)榆垡鎮(zhèn)榆順路 7 號辦公樓二層
主營業(yè)務(wù)：企業(yè)管理；項(xiàng)目投資；銷售電子產(chǎn)品；技術(shù)開發(fā)；組織文化交流
活動（演出除外）。
截至 2017 年 12 月 31 日，北京申安聯(lián)合有限公司未經(jīng)審計(jì)的母公司總資產(chǎn)
為 190,572 萬元，凈資產(chǎn)為 130,794 萬元，2017 年度營業(yè)總收入為 127 萬元，凈利
潤為-2,277 萬元。
關(guān)聯(lián)關(guān)系：北京申安聯(lián)合有限公司為持有我公司 5%以上股份的股東。根據(jù)
《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第 10.1.3 條及《公司關(guān)聯(lián)交易制度》的相關(guān)規(guī)
定，北京申安聯(lián)合有限公司為我公司關(guān)聯(lián)法人。
3、公司名稱：Havells India Limited
公司類型：有限公司
住所：904, 9th Floor, Surya Kiran Building, K.G. Marg, Connaught Place, New
Delhi
股本：625,148,473 盧比
主營業(yè)務(wù)：電子產(chǎn)品和配電設(shè)備制造，包括電路保護(hù)裝置、電纜和電線、電
機(jī)、風(fēng)扇、模塊化交換機(jī)、家電、電熱水器、電力電容器、節(jié)能燈、各類燈具等。
截至 2017 年 3 月 31 日，Havells India Limited 經(jīng)審計(jì)的母公司總資產(chǎn)為 4,959.99
千萬盧比，凈資產(chǎn)為 3,273.58 千萬盧比，2017 年度營業(yè)總收入為 6,720.24 千萬盧
比，凈利潤為 539.04 千萬盧比。
關(guān)聯(lián)關(guān)系：根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第 10.1.6 條及《公司關(guān)聯(lián)
交易制度》的相關(guān)規(guī)定，Havells India Limited 為我公司關(guān)聯(lián)法人。
三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價(jià)政策
關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)主要以遵循市場的公允價(jià)格為原則。交易雙方根據(jù)關(guān)聯(lián)交易
事項(xiàng)的具體情況確定定價(jià)方法，并在具體的關(guān)聯(lián)交易合同中予以明確。
四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響
公司與關(guān)聯(lián)方的交易均系日常生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的交易，雙方依照“自愿、平等、
等價(jià)”原則，按照市場價(jià)格協(xié)商一致而進(jìn)行。日常關(guān)聯(lián)交易對公司的獨(dú)立性未造
成損害和影響，不會對關(guān)聯(lián)方形成依賴。
特此公告
上海飛樂音響股份有限公司
董事會
2018 年 4 月 28 日