國民技術(shù)股份有限公司
關(guān)于召開 2015 年度股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在
虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)國民技術(shù)股份有限公司（以
下簡稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過，公司決定于 2016 年 3 月
23 日（星期三）召開 2015 年度股東大會(huì)?，F(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、基本情況
1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
2、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本公司第三屆董事會(huì)保證本次會(huì)議召開符合
有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
3、會(huì)議召開方式：
本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會(huì)議或者通過授權(quán)委托書（見附件）委
托他人出席現(xiàn)場會(huì)議。
（2）公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)
投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票或符合規(guī)定的其他投票方式中的一種方
式行使表決權(quán)，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為
準(zhǔn)。
4、會(huì)議時(shí)間：
（1）現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2016 年 3 月 23 日（星期三）14:30 開始
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2016 年 3 月 23 日
9:30-11:30、13:00-15:00；
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2016 年 3 月 22
日 15:00 至 2016 年 3 月 23 日 15:00 的任意時(shí)間。
5、現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：公司 210 會(huì)議室（深圳市南山區(qū)高新南區(qū)粵興三道
9 號(hào)華中科技大學(xué)產(chǎn)學(xué)研基地 A 座 2 層）
6、股權(quán)登記日：2016 年 3 月 16 日（星期三）
7、會(huì)議出席對象：
（1）截止 2016 年 3 月 16 日（星期三）下午收市后，在中國證券登記結(jié)算
有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東或其委托代理人；
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
（3）公司聘請的見證律師。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
議案
議 案 內(nèi) 容
序號(hào)
1 2015 年度董事會(huì)工作報(bào)告
2 2015 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
3 《2015 年年度報(bào)告》及其摘要
4 2015 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
5 2015 年度利潤分配方案
關(guān)于續(xù)聘大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2016 年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的
6
議案
7 關(guān)于增補(bǔ)公司獨(dú)立董事的議案
8 關(guān)于增補(bǔ)公司監(jiān)事的議案
9 關(guān)于董事長薪酬的議案
議案 2、議案 8 經(jīng)過第三屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過、其余議案已經(jīng)公司
第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過，內(nèi)容詳見公司于 2016 年 3 月 2 日在中國證
監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)的公告。
其中議案 5 須經(jīng)以特別決議通過，即由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理
人）所持表決權(quán)的 2/3 以上通過。
三、 現(xiàn)場會(huì)議登記辦法
1、登記方式：以現(xiàn)場、信函或傳真的方式進(jìn)行登記。（采用信函或傳真形式
登記的，請進(jìn)行電話確認(rèn)。）
2、登記時(shí)間：2016 年 3 月 18 日（9:30 - 11:30，14:00 - 17:00）。
3、登記地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)高新南區(qū)粵興三道 9 號(hào)華中科技大學(xué)產(chǎn)學(xué)研基
地 A 座 7 層董事會(huì)辦公室。
異地股東可以書面信函或傳真方式辦理登記手續(xù)，采取信函或者傳真方式登
記的需在 2016 年 3 月 18 日 17:00 之前送達(dá)或傳真到公司。
信函郵寄地址：深圳市南山區(qū)高新南區(qū)粵興三道 9 號(hào)華中科技大學(xué)產(chǎn)學(xué)研基
地 A 座 7 層 董事會(huì)辦公室。信函上請注明“股東大會(huì)”字樣。
郵編：518057
傳真：0755-86916692
4、登記和表決時(shí)提交文件的要求
（1）自然人股東須持本人有效身份證及股東賬戶卡進(jìn)行登記；
（2）自然人股東委托代理人出席會(huì)議的，須持委托人有效身份證復(fù)印件、
授權(quán)委托書（自然人股東簽字）、委托人證券賬戶卡和代理人有效身份證進(jìn)登記；
（3）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，需持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、
法定代表人身份證和法人證券賬戶卡進(jìn)行登記；
（4）法人股東由委托代理人出席會(huì)議的，需持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、
法定代表人身份證復(fù)印件、法人授權(quán)委托書（加蓋公章）、法人證券賬戶卡和代
理人身份證進(jìn)行登記。
上述材料除注明復(fù)印件外均要求為原件，對不符合要求的材料須于表決前補(bǔ)
交完整。身份證復(fù)印件均需正反面復(fù)印。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，網(wǎng)絡(luò)投票包括交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)
網(wǎng)投票（http://wltp.cninfo.com.cn），網(wǎng)絡(luò)投票程序如下：
（一） 通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序
1、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2016 年 3 月
23 日 9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。
2、投票期間，交易系統(tǒng)將掛牌一只投票證券，股東以申報(bào)買入委托的方式
對表決事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。投票代碼：365077；投票簡稱為“國民投票”。
3、股東投票的具體程序?yàn)椋?br/> （1）輸入買入指令；
（2）輸入投票代碼：365077；
（3）在“買入價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)股東大會(huì)對應(yīng)申報(bào)價(jià)格，100.00 元代表總議
案，1.00 元代表議案 1，2.00 元代表議案 2，以此類推。
每一議案應(yīng)以相應(yīng)的價(jià)格分別申報(bào)。如股東對所有議案（包括議案的子議案）
均表示相同意見，則可以只對“總議案”進(jìn)行投票。本次股東大會(huì)需表決的議案
事項(xiàng)及對應(yīng)申報(bào)價(jià)格如下表所示：
對應(yīng)申報(bào)價(jià)
議案序號(hào) 議案名稱
格
總議案 本次股東大會(huì)所有議案 100.00
議案 1 2015 年度董事會(huì)工作報(bào)告 1.00
議案 2 2015 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 2.00
議案 3 《2015 年年度報(bào)告》及其摘要 3.00
議案 4 2015 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 4.00
議案 5 2015 年度利潤分配方案 5.00
關(guān)于續(xù)聘大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2016 年
議案 6 6.00
度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
議案 7 關(guān)于增補(bǔ)公司獨(dú)立董事的議案 7.00
議案 8 關(guān)于增補(bǔ)公司監(jiān)事的議案 8.00
議案 9 關(guān)于董事長薪酬的議案 9.00
注：為便于股東在交易系統(tǒng)中對股東大會(huì)所有議案統(tǒng)一投票，增加一個(gè)“總議案”，對
應(yīng)的委托價(jià)格為 100.00 元；股東對“總議案”進(jìn)行投票視為對股東大會(huì)需審議的所有議案
表達(dá)相同意見；股東對“總議案”和各議案都進(jìn)行了投票，以第一次投票為準(zhǔn)。
（4）輸入委托股數(shù)：在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見，表決意見種類對
應(yīng)的申報(bào)股數(shù)如下：
表決意見種類 同意 反對 棄權(quán)
對應(yīng)的申報(bào)股數(shù) 1股 2股 3股
（5）確認(rèn)投票委托完成。
4、計(jì)票規(guī)則
（1）股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)投票的，以第一次的有效投票為準(zhǔn)。即如
果股東先對一項(xiàng)或多項(xiàng)議案投票表決，再對總議案投票表決，則以先投票的一項(xiàng)
或多項(xiàng)議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如果
股東先對總議案進(jìn)行投票表決，再對一項(xiàng)或多項(xiàng)議案進(jìn)行表決，則以總議案的表
決為準(zhǔn)。
（2）對同一表決事項(xiàng)的投票只能申報(bào)一次，不能撤單；不符合上述規(guī)定的
申報(bào)無效，深交所交易系統(tǒng)作自動(dòng)撤單處理。
（3）同一表決權(quán)既通過交易系統(tǒng)又通過互聯(lián)網(wǎng)投票的，以第一次投票為準(zhǔn)。
（4）股東大會(huì)有多項(xiàng)議案，某一股東僅對其中一項(xiàng)或者幾項(xiàng)議案進(jìn)行投票
的，在計(jì)票時(shí)，視為該股東出席股東大會(huì)，納入出席股東大會(huì)股東總數(shù)的計(jì)算；
對于該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權(quán)。
（5）如需查詢投票結(jié)果，請于投票當(dāng)日下午 18:00 以后登陸深圳證券交易
所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn），點(diǎn)擊“投票查詢”功能，可以查
看個(gè)人網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果。
（二）通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為 2016 年 3 月 22 日（現(xiàn)場股東大會(huì)召
開前一日）下午 15:00，結(jié)束時(shí)間為 2016 年 3 月 23 日（現(xiàn)場股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）
下午 15:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2015 年 9 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得
“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在
規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
五、其他事項(xiàng)
1、聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：許國輝
聯(lián)系電話：0755-86916692
傳真：0755-86916692
2、本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)人員的食宿及交通等費(fèi)用自理。
3、請準(zhǔn)備出席現(xiàn)場會(huì)議的股東或股東代理人在公司本次股東大會(huì)的會(huì)議登
記時(shí)間內(nèi)報(bào)名。為保證會(huì)議的順利進(jìn)行，公司不接受會(huì)議召開當(dāng)天的現(xiàn)場報(bào)名，
并請攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前三十分鐘辦理會(huì)議入場手續(xù)，公司將在會(huì)議開始前
五分鐘停止辦理會(huì)議入場手續(xù)。
4、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇
突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
特此公告。
國民技術(shù)股份有限公司
董 事 會(huì)
二○一六年二月二十九日
附：
1. 《授權(quán)委托書》
2. 《股東登記表》
授權(quán)委托書
國民技術(shù)股份有限公司：
茲委托 先生（女士）（身份證號(hào) ）代
表本人（本公司）出席國民技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“國民技術(shù)”）2015 年
度股東大會(huì)，授權(quán)委托有效期限為：自本授權(quán)委托書簽署之日起，至該次股東大
會(huì)結(jié)束時(shí)止。
本人（本公司）對本次股東大會(huì)議案的表決意見如下（如沒有做出指示，代
理人有權(quán)按自己的意愿表決）：
表決意見
序號(hào) 議 案
同意 反對 棄權(quán)
議案 1 2015 年度董事會(huì)工作報(bào)告
議案 2 2015 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
議案 3 《2015 年年度報(bào)告》及其摘要
議案 4 2015 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
議案 5 2015 年度利潤分配方案
關(guān)于續(xù)聘大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2016
議案 6
年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
議案 7 關(guān)于增補(bǔ)公司獨(dú)立董事的議案
議案 8 關(guān)于增補(bǔ)公司監(jiān)事的議案
議案 9 關(guān)于董事長薪酬的議案
說明：
1、在“表決意見”欄內(nèi)的“同意”、“反對”、“棄權(quán)”之一欄內(nèi)打“√”表示。投票
人只能表明“同意”、“反對”或“棄權(quán)”一種意見，涂改、填寫其他符號(hào)、多選或不選的表
決票無效，按棄權(quán)處理。
2、委托人為自然人的需要股東本人簽名(或蓋章)。委托人為法人股東的，加蓋法人單
位印章。
3、本授權(quán)委托書復(fù)印或按其格式自制均有效。
委托人簽名（或蓋章）：
委托人身份證或營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：
委托人深圳股票帳戶卡號(hào)碼：
委托人持股數(shù)（股）：
受托人簽名：
受托人身份證號(hào)碼：
委托人：2016 年 月 日
國民技術(shù)股份有限公司
2015 年度股東大會(huì)股東登記表
個(gè)人股東姓名/法人
股東名稱
身份證號(hào)碼/營 法人股東法定代表
業(yè)執(zhí)照號(hào)碼 人姓名
股東賬號(hào) 持股數(shù)量（股）
代理人姓名 代理人身份證號(hào)碼
聯(lián)系電話 電子郵箱
聯(lián)系地址 郵政編碼
發(fā)言意向及要點(diǎn)：
股東簽字（法人股東蓋章）：
年 月 日
附注：
1、請用正楷字體填寫（股東名稱、賬號(hào)須與股東名冊上所載的相同）。
2、如股東擬在本次股東大會(huì)上發(fā)言，請?jiān)诎l(fā)言意向及要點(diǎn)欄明確寫明您的發(fā)言意向及
要點(diǎn)，并注明所需要的時(shí)間。特別提示：因股東大會(huì)時(shí)間有限，股東發(fā)言由公司按登記情況
統(tǒng)籌安排，公司不能保證所有填寫發(fā)言意向及要點(diǎn)的股東均能在本次股東大會(huì)上發(fā)言。
3、參會(huì)股東登記表復(fù)印或按以上格式自制均有效。