深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司
獨(dú)立董事二〇一七年度述職報(bào)告
（陶向南）
全體股東及股東代表：
根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、深圳證券
交易所《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)及《公司章程》、《獨(dú)
立董事工作細(xì)則》、《獨(dú)立董事年報(bào)工作制度》等制度的要求，本人作為深圳市麥
達(dá)數(shù)字股份有限公司（以下簡稱“麥達(dá)數(shù)字”或“公司”）第四屆董事會的獨(dú)立董
事，在2017年任職期（2017年1月1日至2017年6月23日）盡職盡責(zé)，以維護(hù)公司和股
東尤其是中小股東的利益為原則，以充分發(fā)揮獨(dú)立董事的作用為目標(biāo)，謹(jǐn)慎、勤勉、
認(rèn)真地行使了獨(dú)立董事的各項(xiàng)權(quán)利，較好地履行了獨(dú)立董事的各項(xiàng)職責(zé)和義務(wù)，現(xiàn)
將2017年度任職期間的履行職責(zé)情況述職如下：
一、出席會議及投票情況
2017年度，本人積極出席董事會會議，并列席股東大會，認(rèn)真審議議案，以謹(jǐn)
慎的態(tài)度行使表決權(quán)，維護(hù)全體股東合法權(quán)益。公司在2017年度召集、召開的董事
會、股東大會符合法定程序，重大經(jīng)營決策事項(xiàng)和其它重大事項(xiàng)均履行了相關(guān)程序，
合法有效。
2017年度公司共召開12次董事會，本人對公司董事會各項(xiàng)議案及公司其它事項(xiàng)
沒有提出異議,具體出席和投票情況如下：
投票情況
獨(dú)立董事 應(yīng)出席 現(xiàn)場出席 通訊出席 委托出席 缺席 是否連續(xù)兩次
（投反對票
姓名 次數(shù) 次數(shù) 次數(shù) 次數(shù) 次數(shù) 未親自出席
次數(shù)）
陶向南 6 2 4 0 0 否
2017年度公司共召開6次股東大會，本人列席會議3次。
二、發(fā)表獨(dú)立意見的情況
本人作為公司第四屆董事會獨(dú)立董事，根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制
度的指導(dǎo)意見》、《公司章程》及《獨(dú)立董事工作細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定，基于獨(dú)立判
斷立場，對下列事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見：
發(fā)表獨(dú)立 意見
發(fā)表獨(dú)立意見的事項(xiàng)
意見時(shí)間 類型
2017-2-24 計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 同意
使用募集資金永久補(bǔ)充流動資金 同意
回購注銷限制性股票 同意
公司盈利但董事會未提出現(xiàn)金利潤分配預(yù)案 同意
續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所 同意
2016 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告 同意
公司內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告 同意
2017-3-24
公司董事及高級管理人員 2016 年度薪酬 同意
注銷/回購注銷未達(dá)行權(quán)/解鎖條件的股票期權(quán)和限制性股票 同意
公司 2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì) 同意
控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對外擔(dān)保情況 同意
公司《2017 年度限制性股票激勵計(jì)劃（草案）》 同意
2017-5-4
股權(quán)激勵計(jì)劃設(shè)定指標(biāo)的科學(xué)性和合理性 同意
2017-5-12 公開征集委托投票權(quán) 同意
董事會換屆選舉 同意
2017-6-5
向 2017 年度限制性股票激勵計(jì)劃激勵對象授予限制性股票 同意
2017-6-23 聘任公司高級管理人員 同意
上述獨(dú)立董事意見全文披露于巨潮資訊網(wǎng)上。
三、任職董事會專門委員會工作情況
2017年度任職期間，本人作為公司第四屆董事會審計(jì)委員會委員，嚴(yán)格按照公
司董事會專門委員會議事規(guī)則的相關(guān)要求，積極履行職責(zé)。報(bào)告期內(nèi)，本人參加了
董事會審計(jì)委員會4次會議，主要開展了以下幾方面工作：
（1）審核了公司關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和變更部分募集資金用途并永久補(bǔ)充流
動資金的議案；
（2）對聘任2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審核；
（3）持續(xù)關(guān)注公司募集資金存放與使用情況；
（4）審閱公司編制的財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表，督促年審會計(jì)師按時(shí)出具審計(jì)報(bào)告，履行
監(jiān)督職責(zé)。
四、對公司進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查的情況
本人任職后多次到公司現(xiàn)場進(jìn)行調(diào)研，了解公司經(jīng)營情況和戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型過程中存
在的問題，同時(shí)，積極利用參加董事會、股東大會等機(jī)會，與公司董監(jiān)高及相關(guān)人
員進(jìn)行溝通、交流有關(guān)公司發(fā)展?fàn)顩r，并結(jié)合自身專業(yè)提出合理化建議。本人與其
他董事、公司高級管理人員及相關(guān)工作人員保持聯(lián)系，及時(shí)獲悉公司重大事項(xiàng)進(jìn)展
情況。
五、年報(bào)編制溝通和監(jiān)督情況
根據(jù)公司《獨(dú)立董事年報(bào)工作制度》以及《獨(dú)立董事工作細(xì)則》的要求，本人
作為審計(jì)委員會的委員，在公司2016年度年報(bào)編制、審計(jì)過程中切實(shí)履行獨(dú)立董事
的職責(zé)。在會計(jì)年度結(jié)束后本人親臨現(xiàn)場向公司管理層了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營狀況，
聽取了公司管理層關(guān)于本年度的生產(chǎn)經(jīng)營情況和重大事項(xiàng)進(jìn)展情況的相關(guān)工作匯報(bào)，
與公司聘請的注冊會計(jì)師面對面溝通審計(jì)情況，重點(diǎn)關(guān)注公司關(guān)聯(lián)交易、募集資金
使用等事項(xiàng)，督促會計(jì)師事務(wù)所及時(shí)提交審計(jì)報(bào)告。
六、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的其他工作
（一）公司信息披露情況
本人持續(xù)關(guān)注公司的信息披露工作，督促公司按照《深圳證券交易所股票上市
規(guī)則》、《深圳證券交易所股票中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)
和公司《信息披露管理制度》的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行信息披露的有關(guān)規(guī)定，保證公
司信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整。本人還時(shí)刻關(guān)注公司所處的行業(yè)動態(tài)和外
部市場變化對公司的影響，積極關(guān)注公眾傳媒對公司的報(bào)道，保持與公司治理層和
管理層的及時(shí)溝通。
（二）維護(hù)投資者合法權(quán)益情況
報(bào)告期內(nèi)，本人不斷學(xué)習(xí)法律、法規(guī)和規(guī)章制度，尤其注重涉及到公司法人治
理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會公眾股東合法權(quán)益等方面的法規(guī)的認(rèn)識和理解，提高保護(hù)公司和
社會公眾股東權(quán)益的思想意識，加強(qiáng)對公司和投資者的保護(hù)能力。
（三）日常工作履職情況
報(bào)告期內(nèi)，作為公司獨(dú)立董事，本著為中小股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，本人認(rèn)真勤勉地
履行董事的職責(zé)，對董事會審議的各項(xiàng)議案，都進(jìn)行了深入了解和仔細(xì)研究，并在
此基礎(chǔ)上獨(dú)立、客觀、審慎地作出自己的判斷，行使表決權(quán)；對公司的重大事項(xiàng)認(rèn)
真調(diào)查、審慎研究，并根據(jù)自己的專業(yè)知識發(fā)表意見，獨(dú)立、客觀地行使表決權(quán)。
七、其他工作情況
報(bào)告期內(nèi)，本人未發(fā)生提議召開董事會、提議聘請或者解聘會計(jì)師事務(wù)所、提
議聘請外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況。
2017年6月23日，本人因任期屆滿，公司換屆后本人不再擔(dān)任公司獨(dú)立董事及其
專門委員會委員職務(wù)，在未來的日子里，希望其他獨(dú)立董事們可以繼續(xù)本著誠信和
勤勉的精神，按照法律法規(guī)、《公司章程》的規(guī)定和要求，履行獨(dú)立董事的義務(wù)，
發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，堅(jiān)決維護(hù)全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益不受侵害。
八、聯(lián)系方式
電子郵箱地址：xntao@nju.edu.cn
獨(dú)立董事：陶向南
2018年4月20日
深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司
獨(dú)立董事二〇一七年度述職報(bào)告
（洪兵）
全體股東及股東代表：
根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、深圳證券
交易所《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)及《公司章程》、《獨(dú)
立董事工作細(xì)則》、《獨(dú)立董事年報(bào)工作制度》等制度的要求，本人作為深圳市麥
達(dá)數(shù)字股份有限公司（以下簡稱“麥達(dá)數(shù)字”或“公司”）第四屆和第五屆董事會
的獨(dú)立董事，在2017年任職期內(nèi)盡職盡責(zé)，嚴(yán)謹(jǐn)、認(rèn)真、勤勉地履行了獨(dú)立董事職
責(zé)，出席了公司2017年度的相關(guān)會議，對董事會的相關(guān)議案發(fā)表了意見。同時(shí)，公
司對于我的工作也給予了極大的支持，無妨礙獨(dú)立董事獨(dú)立性的情況發(fā)生?，F(xiàn)將2017
年度的工作情況向各位股東匯報(bào)：
一、出席會議及投票情況
2017年度，本人積極參加公司召開的各次董事會、列席公司股東大會，在參會
前本人均認(rèn)真查閱相關(guān)資料，并對公司提供的待決策事項(xiàng)背景資料進(jìn)行審查，積極
就議案內(nèi)容與公司高管及相關(guān)人員溝通，主動了解、獲取做出決策所需要的情況和
資料，履行了作為獨(dú)立董事應(yīng)盡的勤勉義務(wù)。公司在2017年度召集、召開的董事會、
股東大會符合法定程序，重大經(jīng)營決策事項(xiàng)和其它重大事項(xiàng)均履行了相關(guān)程序，合
法有效。
2017年度公司共召開12次董事會，本人對公司董事會各項(xiàng)議案及公司其它事項(xiàng)
沒有提出異議，具體出席和投票情況如下：
投票情況
獨(dú)立董 應(yīng)出席 現(xiàn)場出 通訊出席 委托出席 缺席 是否連續(xù)兩次
（投反對票
事姓名 次數(shù) 席次數(shù) 次數(shù) 次數(shù) 次數(shù) 未親自出席
次數(shù)）
洪兵 12 0 12 0 0 否
2017年度公司共召開6次股東大會，本人列席會議6次。
二、發(fā)表獨(dú)立意見的情況
本人作為公司第四屆和第五屆董事會獨(dú)立董事，根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)
立董事制度的指導(dǎo)意見》、《公司章程》及《獨(dú)立董事工作細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定，基
于獨(dú)立判斷立場，對下列事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見：
發(fā)表獨(dú)立 意見
發(fā)表獨(dú)立意見的事項(xiàng)
意見時(shí)間 類型
計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 同意
2017-2-24 使用募集資金永久補(bǔ)充流動資金 同意
回購注銷限制性股票 同意
公司盈利但董事會未提出現(xiàn)金利潤分配預(yù)案 同意
續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所 同意
2016 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告 同意
公司內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告 同意
2017-3-24
公司董事及高級管理人員 2016 年度薪酬 同意
注銷/回購注銷未達(dá)行權(quán)/解鎖條件的股票期權(quán)和限制性股票 同意
公司 2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì) 同意
控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對外擔(dān)保情況 同意
公司《2017 年度限制性股票激勵計(jì)劃（草案）》 同意
2017-5-4
股權(quán)激勵計(jì)劃設(shè)定指標(biāo)的科學(xué)性和合理性 同意
2017-5-12 公開征集委托投票權(quán) 同意
董事會換屆選舉 同意
2017-6-5
向 2017 年度限制性股票激勵計(jì)劃激勵對象授予限制性股票 同意
2017-6-23 聘任公司高級管理人員 同意
聘任高禮強(qiáng)先生為公司總裁 同意
2017-8-9
增補(bǔ)高禮強(qiáng)先生為公司第五屆董事會非獨(dú)立董事 同意
2017 年半年度募集資金存放及使用情況的專項(xiàng)報(bào)告 同意
公司會計(jì)政策變更 同意
2017-8-18
調(diào)整和增加 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì) 同意
公司對外擔(dān)保情況及關(guān)聯(lián)方占用資金情況 同意
2017-9-8 開展遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù) 同意
延長使用部分自有閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理決議有效期 同意
2017-11-2 聘任廖建中先生為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 同意
回購注銷已離職激勵對象的限制性股票 同意
上述獨(dú)立董事意見全文披露于巨潮資訊網(wǎng)上。
三、任職董事會專門委員會工作情況
本人作為公司第四屆和第五屆董事會薪酬委員會委員，在報(bào)告期內(nèi)，本人參加
了薪酬委員會召開的2次會議，對公司非獨(dú)立董事和高級管理人員績效考核、公司董
事和高級管理人員的2016年度薪酬、公司《2017年度限制性股票激勵計(jì)劃（草案）》
和《2017年度限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》進(jìn)行了審議和表決。
本人嚴(yán)格按照公司董事會專門委員會議事規(guī)則的相關(guān)要求，積極履行職責(zé)。
四、對公司進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查的情況
2017年度，本人通過主動問詢、聽取相關(guān)人員匯報(bào)等方式，了解公司經(jīng)營狀況、
內(nèi)部控制制度的落實(shí)情況、會議決議的執(zhí)行情況，積極運(yùn)用自身專業(yè)知識，促進(jìn)公
司董事會決策的科學(xué)性和高效性。本人與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員以及
相關(guān)人員保持聯(lián)系，及時(shí)獲悉公司重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況，掌握公司生產(chǎn)經(jīng)營的運(yùn)行
動態(tài)，并時(shí)刻關(guān)注外部環(huán)境及市場變化對公司的影響，關(guān)注傳媒、網(wǎng)絡(luò)有關(guān)公司的
報(bào)道，及時(shí)掌握公司動態(tài)。
五、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作
（一）公司信息披露情況
本人持續(xù)關(guān)注公司的信息披露工作，督促公司按照《深圳證券交易所股票上市
規(guī)則》、《深圳證券交易所股票中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)
和公司《信息披露管理制度》的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行信息披露的有關(guān)規(guī)定，保證公
司信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整。本人還時(shí)刻關(guān)注公司所處的行業(yè)動態(tài)和外
部市場變化對公司的影響，積極關(guān)注公眾傳媒對公司的報(bào)道，保持與公司治理層和
管理層的及時(shí)溝通。
（二）維護(hù)投資者合法權(quán)益情況
本人認(rèn)真學(xué)習(xí)證監(jiān)會、深交所下發(fā)的相關(guān)文件，積極參加相關(guān)培訓(xùn)、加強(qiáng)對最
新的有關(guān)法律、法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度的了解和學(xué)習(xí)，尤其加深了涉及到規(guī)范公司法
人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會公眾股股東權(quán)益保護(hù)等相關(guān)法律法規(guī)的認(rèn)識和理解，以提高
對公司和投資者，特別是社會公眾股東合法權(quán)益的保護(hù)意識。
（三）日常工作履職情況
作為公司獨(dú)立董事，本人對2017年度公司生產(chǎn)經(jīng)營、對外投資、內(nèi)控制度建設(shè)
與執(zhí)行、關(guān)聯(lián)方資金往來、股權(quán)激勵等重大事項(xiàng)充分關(guān)注，了解掌握相關(guān)事項(xiàng)的具
體情況，認(rèn)真聽取相關(guān)人員的匯報(bào)，結(jié)合了現(xiàn)場監(jiān)督和核查的方法，不受上市公司
主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位和個人的影響，在董事會
上發(fā)表獨(dú)立意見、行使相應(yīng)的職權(quán)，積極有效地履行了獨(dú)立董事的職責(zé)，努力維護(hù)
公司和公司股東的合法權(quán)益。
六、其他工作情況
報(bào)告期內(nèi)，本人未發(fā)生提議召開董事會、提議聘請或者解聘會計(jì)師事務(wù)所、提
議聘請外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況。
今后，我將繼續(xù)本著誠信、勤勉、忠實(shí)的原則，努力承擔(dān)獨(dú)立董事的職責(zé)，履
行獨(dú)立董事應(yīng)盡的義務(wù)，促使公司進(jìn)一步提高內(nèi)控治理水平，增強(qiáng)公司的核心競爭
力和盈利能力，為全體股東創(chuàng)造更好的回報(bào)。
七、聯(lián)系方式
電子郵箱地址：hongbing@cali-light.com
獨(dú)立董事：洪兵
2018年4月20日
深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司
獨(dú)立董事二〇一七年度述職報(bào)告
（馬旗戟）
全體股東及股東代表：
根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、深圳證券
交易所《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)及《公司章程》、《獨(dú)
立董事工作細(xì)則》、《獨(dú)立董事年報(bào)工作制度》等制度的要求，本人作為深圳市麥
達(dá)數(shù)字股份有限公司（以下簡稱“麥達(dá)數(shù)字”或“公司”）第四屆和第五屆董事會
的獨(dú)立董事，在2017年任職期內(nèi)盡職盡責(zé)，嚴(yán)謹(jǐn)、認(rèn)真、勤勉地履行了獨(dú)立董事職
責(zé)，出席了公司2017年度的相關(guān)會議，對董事會的相關(guān)議案發(fā)表了意見。同時(shí)，公
司對于我的工作也給予了極大的支持，無妨礙獨(dú)立董事獨(dú)立性的情況發(fā)生?，F(xiàn)將2017
年度的工作情況向各位股東匯報(bào)：
一、出席會議及投票情況
2017年度，本人積極出席董事會會議，并列席股東大會，認(rèn)真審議議案，以謹(jǐn)
慎的態(tài)度行使表決權(quán)，維護(hù)全體股東合法權(quán)益。公司在2017年度召集、召開的董事
會、股東大會符合法定程序，重大經(jīng)營決策事項(xiàng)和其它重大事項(xiàng)均履行了相關(guān)程序，
合法有效。
2017年度公司共召開12次董事會，本人對公司董事會各項(xiàng)議案及公司其它事項(xiàng)
沒有提出異議,具體出席和投票情況如下：
投票情況
獨(dú)立董事 應(yīng)出席 現(xiàn)場出 通訊出席 委托出 缺席 是否連續(xù)兩次
（投反對票
姓名 次數(shù) 席次數(shù) 次數(shù) 席次數(shù) 次數(shù) 未親自出席
次數(shù)）
馬旗戟 12 2 10 0 0 否
2017年度公司共召開6次股東大會，本人列席會議6次。
二、發(fā)表獨(dú)立意見的情況
本人作為公司第四屆和第五屆董事會獨(dú)立董事，根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)
立董事制度的指導(dǎo)意見》、《公司章程》及《獨(dú)立董事工作細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定，基
于獨(dú)立判斷立場，對下列事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見：
發(fā)表獨(dú)立 發(fā)表獨(dú)立意見的事項(xiàng) 意見
意見時(shí)間 類型
計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 同意
2017-2-24 使用募集資金永久補(bǔ)充流動資金 同意
回購注銷限制性股票 同意
公司盈利但董事會未提出現(xiàn)金利潤分配預(yù)案 同意
續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所 同意
2016 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告 同意
公司內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告 同意
2017-3-24
公司董事及高級管理人員 2016 年度薪酬 同意
注銷/回購注銷未達(dá)行權(quán)/解鎖條件的股票期權(quán)和限制性股票 同意
公司 2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì) 同意
控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對外擔(dān)保情況 同意
公司《2017 年度限制性股票激勵計(jì)劃（草案）》 同意
2017-5-4
股權(quán)激勵計(jì)劃設(shè)定指標(biāo)的科學(xué)性和合理性 同意
2017-5-12 公開征集委托投票權(quán) 同意
董事會換屆選舉 同意
2017-6-5
向 2017 年度限制性股票激勵計(jì)劃激勵對象授予限制性股票 同意
2017-6-23 聘任公司高級管理人員 同意
聘任高禮強(qiáng)先生為公司總裁 同意
2017-8-9
增補(bǔ)高禮強(qiáng)先生為公司第五屆董事會非獨(dú)立董事 同意
2017 年半年度募集資金存放及使用情況的專項(xiàng)報(bào)告 同意
公司會計(jì)政策變更 同意
2017-8-18
調(diào)整和增加 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì) 同意
公司對外擔(dān)保情況及關(guān)聯(lián)方占用資金情況 同意
2017-9-8 開展遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù) 同意
延長使用部分自有閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理決議有效期 同意
2017-11-2 聘任廖建中先生為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 同意
回購注銷已離職激勵對象的限制性股票 同意
上述獨(dú)立董事意見全文披露于巨潮資訊網(wǎng)上。
三、任職董事會專門委員會工作情況
本人作為公司第四屆和第五屆董事會薪酬委員會主任委員，召集并主持了2次董
事會薪酬委員會會議，對公司非獨(dú)立董事和高級管理人員績效考核、公司董事和高
級管理人員的2016年度薪酬、公司《2017年度限制性股票激勵計(jì)劃（草案）》和《2017
年度限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》進(jìn)行了進(jìn)行了謹(jǐn)慎審議和表決。
本人嚴(yán)格按照公司董事會專門委員會議事規(guī)則的相關(guān)要求，積極履行職責(zé)。
四、對公司進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查的情況
本人任職后多次到公司現(xiàn)場進(jìn)行調(diào)研，了解公司經(jīng)營情況和戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型過程中存
在的問題，同時(shí)，積極利用參加董事會、股東大會等機(jī)會，與公司董監(jiān)高及相關(guān)人
員進(jìn)行溝通、交流有關(guān)公司發(fā)展?fàn)顩r，并結(jié)合自身專業(yè)提出合理化建議。本人與其
他董事、公司高級管理人員及相關(guān)工作人員保持聯(lián)系，及時(shí)獲悉公司重大事項(xiàng)進(jìn)展
情況。
五、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作
（一）公司信息披露情況
本人持續(xù)關(guān)注公司的信息披露工作，督促公司按照《深圳證券交易所股票上市
規(guī)則》、《深圳證券交易所股票中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)
和公司《信息披露管理制度》的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行信息披露的有關(guān)規(guī)定，保證公
司信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整。本人還時(shí)刻關(guān)注公司所處的行業(yè)動態(tài)和外
部市場變化對公司的影響，積極關(guān)注公眾傳媒對公司的報(bào)道，保持與公司治理層和
管理層的及時(shí)溝通。
（二）維護(hù)投資者合法權(quán)益情況
報(bào)告期內(nèi)，本人不斷學(xué)習(xí)法律、法規(guī)和規(guī)章制度，尤其注重涉及到公司法人治
理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會公眾股東合法權(quán)益等方面的法規(guī)的認(rèn)識和理解，提高保護(hù)公司和
社會公眾股東權(quán)益的思想意識，加強(qiáng)對公司和投資者的保護(hù)能力。
（三）日常工作履職情況
報(bào)告期內(nèi)，作為公司獨(dú)立董事，本著為中小股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，本人認(rèn)真勤勉地
履行董事的職責(zé)，對董事會審議的各項(xiàng)議案，都進(jìn)行了深入了解和仔細(xì)研究，并在
此基礎(chǔ)上獨(dú)立、客觀、審慎地作出自己的判斷，行使表決權(quán)；對公司的重大事項(xiàng)認(rèn)
真調(diào)查、審慎研究，并根據(jù)自己的專業(yè)知識發(fā)表意見，獨(dú)立、客觀地行使表決權(quán)。
六、其他工作情況
報(bào)告期內(nèi)，本人未發(fā)生提議召開董事會、提議聘請或者解聘會計(jì)師事務(wù)所、提
議聘請外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況。
今后，我將繼續(xù)本著誠信、勤勉、忠實(shí)的原則，努力承擔(dān)獨(dú)立董事的職責(zé)，履
行獨(dú)立董事應(yīng)盡的義務(wù)，促使公司進(jìn)一步提高內(nèi)控治理水平，增強(qiáng)公司的核心競爭
力和盈利能力，為全體股東創(chuàng)造更好的回報(bào)。
七、聯(lián)系方式
電子郵箱地址：sail_ma@sohu.com
獨(dú)立董事：馬旗戟
2018年4月20日
深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司
獨(dú)立董事二〇一七年度述職報(bào)告
（曹軍波）
全體股東及股東代表：
作為深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司（以下簡稱“麥達(dá)數(shù)字”或“公司”）第四
屆和第五屆董事會的獨(dú)立董事，根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制
度的指導(dǎo)意見》、深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、
法規(guī)及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作細(xì)則》等制度的要求，本人在報(bào)告期內(nèi)盡職
盡責(zé)，嚴(yán)謹(jǐn)、認(rèn)真、勤勉地履行了獨(dú)立董事職責(zé)，出席了公司2017年度的相關(guān)會議，
對董事會的相關(guān)議案發(fā)表了意見?，F(xiàn)將2017年度的工作情況向各位股東匯報(bào)：
一、出席會議及投票情況
2017年度，本人積極參加公司召開的各次董事會、列席公司股東大會，在參會
前本人均認(rèn)真查閱相關(guān)資料，并對公司提供的待決策事項(xiàng)背景資料進(jìn)行審查，積極
就議案內(nèi)容與公司高管及相關(guān)人員溝通，主動了解、獲取做出決策所需要的情況和
資料，履行了作為獨(dú)立董事應(yīng)盡的勤勉義務(wù)。公司在2017年度召集、召開的董事會、
股東大會符合法定程序，重大經(jīng)營決策事項(xiàng)和其它重大事項(xiàng)均履行了相關(guān)程序，合
法有效。
2017年度公司共召開12次董事會，本人對公司董事會各項(xiàng)議案及公司其它事項(xiàng)
沒有提出異議,具體出席和投票情況如下：
投票情況
獨(dú)立董事 應(yīng)出席 現(xiàn)場出席 通訊出席 委托出席 缺席 是否連續(xù)兩次
（投反對票
姓名 次數(shù) 次數(shù) 次數(shù) 次數(shù) 次數(shù) 未親自出席
次數(shù)）
曹軍波 12 0 12 0 0 否
2017年度公司共召開6次股東大會，本人列席會議6次。
二、發(fā)表獨(dú)立意見的情況
本人作為公司第四屆和第五屆董事會獨(dú)立董事，根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)
立董事制度的指導(dǎo)意見》、《公司章程》及《獨(dú)立董事工作細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定，基
于獨(dú)立判斷立場，對下列事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見：
發(fā)表獨(dú)立 發(fā)表獨(dú)立意見的事項(xiàng) 意見
意見時(shí)間 類型
計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 同意
2017-2-24 使用募集資金永久補(bǔ)充流動資金 同意
回購注銷限制性股票 同意
公司盈利但董事會未提出現(xiàn)金利潤分配預(yù)案 同意
續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所 同意
2016 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告 同意
公司內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告 同意
2017-3-24
公司董事及高級管理人員 2016 年度薪酬 同意
注銷/回購注銷未達(dá)行權(quán)/解鎖條件的股票期權(quán)和限制性股票 同意
公司 2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì) 同意
控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對外擔(dān)保情況 同意
公司《2017 年度限制性股票激勵計(jì)劃（草案）》 同意
2017-5-4
股權(quán)激勵計(jì)劃設(shè)定指標(biāo)的科學(xué)性和合理性 同意
2017-5-12 公開征集委托投票權(quán) 同意
董事會換屆選舉 同意
2017-6-5
向 2017 年度限制性股票激勵計(jì)劃激勵對象授予限制性股票 同意
2017-6-23 聘任公司高級管理人員 同意
聘任高禮強(qiáng)先生為公司總裁 同意
2017-8-9
增補(bǔ)高禮強(qiáng)先生為公司第五屆董事會非獨(dú)立董事 同意
2017 年半年度募集資金存放及使用情況的專項(xiàng)報(bào)告 同意
公司會計(jì)政策變更 同意
2017-8-18
調(diào)整和增加 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì) 同意
公司對外擔(dān)保情況及關(guān)聯(lián)方占用資金情況 同意
2017-9-8 開展遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù) 同意
延長使用部分自有閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理決議有效期 同意
2017-11-2 聘任廖建中先生為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 同意
回購注銷已離職激勵對象的限制性股票 同意
上述獨(dú)立董事意見全文披露于巨潮資訊網(wǎng)上。
三、任職董事會專門委員會工作情況
報(bào)告期內(nèi)，本人作為公司第四屆和第五屆董事會提名委員會主任委員，召集并
主持了4次董事會提名委員會，就公司擬聘任的董事和高級管理人員候選人的履職經(jīng)
歷和任職資格進(jìn)行了謹(jǐn)慎審核。
此外，本人作為公司第四屆和第五屆董事會戰(zhàn)略委員會委員，參加了董事會戰(zhàn)
略委員會召開的2次會議，在結(jié)合公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型方向及公司所處行業(yè)發(fā)展趨勢的基礎(chǔ)
上，就變更部分募集資金用途并永久補(bǔ)充流動資金等事項(xiàng)進(jìn)行了謹(jǐn)慎審議，為公司
可持續(xù)發(fā)展提出了有效建議和意見。
四、對公司進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查的情況
本人任職后積極了解公司經(jīng)營情況和戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型過程中存在的問題，同時(shí)日常通
過與公司董監(jiān)高及相關(guān)人員進(jìn)行溝通、交流有關(guān)公司發(fā)展?fàn)顩r，并結(jié)合自身專業(yè)提
出合理化建議。本人與其他董事、公司高級管理人員及相關(guān)工作人員保持聯(lián)系，及
時(shí)獲悉公司重大事項(xiàng)進(jìn)展情況。本人有效地履行了獨(dú)立董事的職責(zé)，對于參加的每
次董事會審議的各項(xiàng)議案，首先對所提供的議案材料和有關(guān)介紹進(jìn)行認(rèn)真審核，在
此基礎(chǔ)上，獨(dú)立、客觀、審慎地行使表決權(quán)。
五、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作
（一）對公司內(nèi)控情況和法人治理結(jié)構(gòu)的監(jiān)督
重點(diǎn)關(guān)注公司的內(nèi)控治理情況，對公司管理和內(nèi)控制度以及股東大會決議、董
事會決議的執(zhí)行情況等進(jìn)行持續(xù)監(jiān)督，保障公司的合法合規(guī)運(yùn)營。經(jīng)核查，公司已
建立了較為完善的內(nèi)部控制制度體系并能得到有效的執(zhí)行，具備有效的公司內(nèi)部控
制機(jī)制。凡需經(jīng)董事會審議決策的重大事項(xiàng)，本人認(rèn)真審核公司提供的材料，并對
此進(jìn)行調(diào)研，充分發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，提出科學(xué)、公允的獨(dú)立意見。
（二）公司信息披露情況
持續(xù)關(guān)注公司的信息披露工作，督促公司嚴(yán)格按照《深交所股票上市規(guī)則》、
《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)和《公司章程》
等的有關(guān)規(guī)定，真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整地履行信息披露義務(wù)，維護(hù)投資者特別是
中小投資者的平等知情權(quán)。本人還時(shí)刻關(guān)注公司所處的行業(yè)動態(tài)和外部市場變化對
公司的影響，積極關(guān)注公眾傳媒對公司的報(bào)道，保持與公司治理層和管理層的及時(shí)
溝通。
（三）自身學(xué)習(xí)情況
本人通過認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度，對公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社
會公眾股東合法權(quán)益等方面有了更深的理解和認(rèn)識，提高了保護(hù)公司和中小股東權(quán)
益的思想意識，同時(shí)研讀了關(guān)于信息披露的新要求，加強(qiáng)了本人的履職能力。
六、其他工作情況
報(bào)告期內(nèi)，本人未發(fā)生提議召開董事會、提議聘請或者解聘會計(jì)師事務(wù)所、提
議聘請外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況。
今后，我將繼續(xù)本著誠信、勤勉、忠實(shí)的原則，努力承擔(dān)獨(dú)立董事的職責(zé)，履
行獨(dú)立董事應(yīng)盡的義務(wù)，促使公司進(jìn)一步提高內(nèi)控治理水平，增強(qiáng)公司的核心競爭
力和盈利能力，為全體股東創(chuàng)造更好的回報(bào)。
七、聯(lián)系方式
電子郵箱地址：bob.cao@baiducapital.com
獨(dú)立董事：曹軍波
2018年4月20日
深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司
獨(dú)立董事二〇一七年度述職報(bào)告
（梁華權(quán)）
全體股東及股東代表：
根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、深圳證券
交易所《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)及《公司章程》、《獨(dú)
立董事工作細(xì)則》、《獨(dú)立董事年報(bào)工作制度》等制度的要求，本人作為深圳市麥
達(dá)數(shù)字股份有限公司（以下簡稱“麥達(dá)數(shù)字”或“公司”）第四屆和第五屆董事會
的獨(dú)立董事，在報(bào)告期內(nèi)盡職盡責(zé)，嚴(yán)謹(jǐn)、認(rèn)真、勤勉地履行了獨(dú)立董事職責(zé)，出
席了公司2017年度的相關(guān)會議，對董事會的相關(guān)議案發(fā)表了意見?，F(xiàn)將2017年度的
工作情況向各位股東匯報(bào)：
一、出席會議及投票情況
2017年度，本人積極參加公司召開的各次董事會、列席公司股東大會，在參會
前本人均認(rèn)真查閱相關(guān)資料，并對公司提供的待決策事項(xiàng)背景資料進(jìn)行審查，積極
就議案內(nèi)容與公司高管及相關(guān)人員溝通，主動了解、獲取做出決策所需要的情況和
資料，履行了作為獨(dú)立董事應(yīng)盡的勤勉義務(wù)。公司在2017年度召集、召開的董事會、
股東大會符合法定程序，重大經(jīng)營決策事項(xiàng)和其它重大事項(xiàng)均履行了相關(guān)程序，合
法有效。
2017年度公司共召開12次董事會，本人對公司董事會各項(xiàng)議案及公司其它事項(xiàng)
沒有提出異議,具體出席和投票情況如下：
投票情況
獨(dú)立董事 應(yīng)出席 現(xiàn)場出 通訊出 委托出席 缺席 是否連續(xù)兩次
（投反對
姓名 次數(shù) 席次數(shù) 席次數(shù) 次數(shù) 次數(shù) 未親自出席
票次數(shù)）
梁華權(quán) 12 3 9 0 0 否
2017年度公司共召開6次股東大會，本人列席會議6次。
二、發(fā)表獨(dú)立意見的情況
本人作為公司第四屆和第五屆董事會獨(dú)立董事，根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)
立董事制度的指導(dǎo)意見》、《公司章程》及《獨(dú)立董事工作細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定，基
于獨(dú)立判斷立場，對下列事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見：
發(fā)表獨(dú)立 意見
發(fā)表獨(dú)立意見的事項(xiàng)
意見時(shí)間 類型
計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 同意
2017-2-24 使用募集資金永久補(bǔ)充流動資金 同意
回購注銷限制性股票 同意
公司盈利但董事會未提出現(xiàn)金利潤分配預(yù)案 同意
續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所 同意
2016 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告 同意
公司內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告 同意
2017-3-24
公司董事及高級管理人員 2016 年度薪酬 同意
注銷/回購注銷未達(dá)行權(quán)/解鎖條件的股票期權(quán)和限制性股票 同意
公司 2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì) 同意
控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對外擔(dān)保情況 同意
公司《2017 年度限制性股票激勵計(jì)劃（草案）》 同意
2017-5-4
股權(quán)激勵計(jì)劃設(shè)定指標(biāo)的科學(xué)性和合理性 同意
2017-5-12 公開征集委托投票權(quán) 同意
董事會換屆選舉 同意
2017-6-5
向 2017 年度限制性股票激勵計(jì)劃激勵對象授予限制性股票 同意
2017-6-23 聘任公司高級管理人員 同意
聘任高禮強(qiáng)先生為公司總裁 同意
2017-8-9
增補(bǔ)高禮強(qiáng)先生為公司第五屆董事會非獨(dú)立董事 同意
2017 年半年度募集資金存放及使用情況的專項(xiàng)報(bào)告 同意
公司會計(jì)政策變更 同意
2017-8-18
調(diào)整和增加 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì) 同意
公司對外擔(dān)保情況及關(guān)聯(lián)方占用資金情況 同意
2017-9-8 開展遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù) 同意
延長使用部分自有閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理決議有效期 同意
2017-11-2 聘任廖建中先生為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 同意
回購注銷已離職激勵對象的限制性股票 同意
上述獨(dú)立董事意見全文披露于巨潮資訊網(wǎng)上。
三、任職董事會專門委員會工作情況
本人作為公司第四屆和第五屆董事會審計(jì)委員會主任委員，嚴(yán)格按照公司董事
會專門委員會議事規(guī)則的相關(guān)要求，積極履行職責(zé)。報(bào)告期內(nèi)，本人召集并主持了8
次董事會審計(jì)委員會會議，主要開展了以下幾方面工作：
（1）定期報(bào)告及業(yè)績快報(bào)；
（2）審核了公司關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和變更部分募集資金用途并永久補(bǔ)充流
動資金、開展遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)和延長使用部分自有閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理決議有
效期等鄧議案；
（3）審閱公司編制的財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表，督促年審會計(jì)師按時(shí)出具審計(jì)報(bào)告，履行
監(jiān)督職責(zé)。
作為公司董事會下設(shè)審計(jì)委員會主任委員，本人認(rèn)真履行職責(zé)，監(jiān)督公司的內(nèi)
部審計(jì)制度的建立及實(shí)施情況，審查公司的內(nèi)控制度；負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)之
間的溝通；審核公司的財(cái)務(wù)信息及其披露；審查公司的內(nèi)控制度，并針對公司財(cái)務(wù)
情況、募集資金使用狀況及內(nèi)部制度完善工作提出意見和建議。
四、對公司進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查的情況
報(bào)告期內(nèi)本人多次到公司現(xiàn)場進(jìn)行調(diào)研，了解公司經(jīng)營情況和戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型過程中
存在的問題，同時(shí)積極利用參加董事會、股東大會等機(jī)會，與公司董監(jiān)高及相關(guān)人
員進(jìn)行溝通、交流有關(guān)公司發(fā)展?fàn)顩r，并結(jié)合自身專業(yè)提出合理化建議。本人與其
他董事、公司高級管理人員及相關(guān)工作人員保持聯(lián)系，及時(shí)獲悉公司重大事項(xiàng)進(jìn)展
情況。本人有效地履行了獨(dú)立董事的職責(zé)，對于參加的每次董事會審議的各項(xiàng)議案，
首先對所提供的議案材料和有關(guān)介紹進(jìn)行認(rèn)真審核，在此基礎(chǔ)上，獨(dú)立、客觀、審
慎地行使表決權(quán)。
五、定期報(bào)告編制溝通和監(jiān)督情況
根據(jù)公司《獨(dú)立董事年報(bào)工作制度》以及《獨(dú)立董事工作細(xì)則》的要求，本人
審計(jì)委員會的主任委員，在公司2017年度定期報(bào)告編制、審計(jì)過程中切實(shí)履行獨(dú)立
董事的職責(zé)。在會計(jì)年度結(jié)束后本人親臨現(xiàn)場向公司管理層了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營狀
況，聽取了公司管理層關(guān)于本年度的生產(chǎn)經(jīng)營情況和重大事項(xiàng)進(jìn)展情況的相關(guān)工作
匯報(bào)，與公司聘請的注冊會計(jì)師面對面溝通審計(jì)情況，重點(diǎn)關(guān)注公司關(guān)聯(lián)交易、募
集資金使用等事項(xiàng)，督促會計(jì)師事務(wù)所及時(shí)提交審計(jì)報(bào)告。
六、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的其他工作
1、報(bào)告期內(nèi)，本人對提交董事會審議的議案，認(rèn)真查閱相關(guān)文件資料，與相關(guān)
部門和人員進(jìn)行溝通，提出客觀、公正的意見和建議；監(jiān)督和檢查董事、高管履職
情況，推動公司完善治理結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)，切實(shí)保護(hù)股東利益。
2、持續(xù)關(guān)注公司信息披露工作，督促公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上市
規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)和《公
司章程》等的有關(guān)規(guī)定，真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整地履行信息披露義務(wù)，維護(hù)投資
者特別是中小投資者的平等知情權(quán)。本人還時(shí)刻關(guān)注公司所處的行業(yè)動態(tài)和外部市
場變化對公司的影響，積極關(guān)注公眾傳媒對公司的報(bào)道，保持與公司治理層和管理
層的及時(shí)溝通。
3、本人任職后主動通過郵件、電話、會議等多種途徑了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況，
并多次對公司進(jìn)行了實(shí)地現(xiàn)場考察，本人在與公司的溝通和實(shí)地考察過程中注意收
集相關(guān)信息，了解、掌握公司的實(shí)際情況和生產(chǎn)經(jīng)營動態(tài)，發(fā)揮本人在財(cái)務(wù)等方面
的專長，為公司的未來發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展方向提供決策參考意見。本人高度關(guān)注公司
主營業(yè)務(wù)經(jīng)營狀況、戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型進(jìn)展情況、財(cái)務(wù)運(yùn)作和資金往來等重大事項(xiàng)，切實(shí)按
照《公司章程》、《獨(dú)立董事工作細(xì)則》等規(guī)定行使權(quán)利，履行職責(zé)。
4、加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，積極參加監(jiān)管部門組織的獨(dú)立董事培訓(xùn)，不斷加深對相關(guān)法
律法規(guī)的理解，提升對公司和投資者利益的保護(hù)能力，提高自覺保護(hù)中小股東利益
的意識。
5、自身學(xué)習(xí)情況：在任職獨(dú)立董事以來，為更好的履行職責(zé)，提高自己的履職
能力，本人一直注重學(xué)習(xí)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度，積極參加公司以各種方式組
織的培訓(xùn)，全面了解上市公司規(guī)范運(yùn)行和監(jiān)管方面的法律法規(guī)，力爭為公司的科學(xué)
決策和風(fēng)險(xiǎn)防范提高更好的意見和建議。
七、其他工作情況
報(bào)告期內(nèi)，本人未發(fā)生提議召開董事會、提議聘請或者解聘會計(jì)師事務(wù)所、提
議聘請外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況。
今后，我將繼續(xù)本著誠信、勤勉、忠實(shí)的原則，努力承擔(dān)獨(dú)立董事的職責(zé)，履
行獨(dú)立董事應(yīng)盡的義務(wù)，促使公司進(jìn)一步提高內(nèi)控治理水平，增強(qiáng)公司的核心競爭
力和盈利能力，為全體股東創(chuàng)造更好的回報(bào)。
八、聯(lián)系方式
電子郵箱地址：13760401971@139.com
獨(dú)立董事：梁華權(quán)
2018年4月20日
深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司
獨(dú)立董事二〇一七年度述職報(bào)告
（Xuan Richard Gu）
全體股東及股東代表：
根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、深圳證券
交易所《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)及《公司章程》、《獨(dú)
立董事工作細(xì)則》、《獨(dú)立董事年報(bào)工作制度》等制度的要求，本人作為深圳市麥
達(dá)數(shù)字股份有限公司（以下簡稱“麥達(dá)數(shù)字”或“公司”）第四屆和第五屆董事會
的獨(dú)立董事，在報(bào)告期內(nèi)盡職盡責(zé)，嚴(yán)謹(jǐn)、認(rèn)真、勤勉地履行了獨(dú)立董事職責(zé)，出
席了公司2017年度的相關(guān)會議，對董事會的相關(guān)議案發(fā)表了意見?，F(xiàn)將2017年度的
工作情況向各位股東匯報(bào)：
一、出席會議及投票情況
2017年度，本人積極參加公司召開的各次董事會、列席公司股東大會，在參會
前本人均認(rèn)真查閱相關(guān)資料，并對公司提供的待決策事項(xiàng)背景資料進(jìn)行審查，積極
就議案內(nèi)容與公司高管及相關(guān)人員溝通，主動了解、獲取做出決策所需要的情況和
資料，履行了作為獨(dú)立董事應(yīng)盡的勤勉義務(wù)。公司在2017年度召集、召開的董事會、
股東大會符合法定程序，重大經(jīng)營決策事項(xiàng)和其它重大事項(xiàng)均履行了相關(guān)程序，合
法有效。
2017年度公司共召開12次董事會，本人對公司董事會各項(xiàng)議案及公司其它事項(xiàng)
沒有提出異議,具體出席和投票情況如下：
投票情況
獨(dú)立董事姓 應(yīng)出席 現(xiàn)場出 通訊出 委托出 缺席 是否連續(xù)兩次
（投反對票
名 次數(shù) 席次數(shù) 席次數(shù) 席次數(shù) 次數(shù) 未親自出席
次數(shù)）
Xuan
12 2 10 0 0 否
Richard Gu
2017年度公司共召開6次股東大會，本人列席會議6次。
二、發(fā)表獨(dú)立意見的情況
本人作為公司第四屆和第五屆董事會獨(dú)立董事，根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)
立董事制度的指導(dǎo)意見》、《公司章程》及《獨(dú)立董事工作細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定，基
于獨(dú)立判斷立場，對下列事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見：
發(fā)表獨(dú)立 意見
發(fā)表獨(dú)立意見的事項(xiàng)
意見時(shí)間 類型
計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 同意
2017-2-24 使用募集資金永久補(bǔ)充流動資金 同意
回購注銷限制性股票 同意
公司盈利但董事會未提出現(xiàn)金利潤分配預(yù)案 同意
續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所 同意
2016 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告 同意
公司內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告 同意
2017-3-24
公司董事及高級管理人員 2016 年度薪酬 同意
注銷/回購注銷未達(dá)行權(quán)/解鎖條件的股票期權(quán)和限制性股票 同意
公司 2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì) 同意
控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對外擔(dān)保情況 同意
公司《2017 年度限制性股票激勵計(jì)劃（草案）》 同意
2017-5-4
股權(quán)激勵計(jì)劃設(shè)定指標(biāo)的科學(xué)性和合理性 同意
2017-5-12 公開征集委托投票權(quán) 同意
董事會換屆選舉 同意
2017-6-5
向 2017 年度限制性股票激勵計(jì)劃激勵對象授予限制性股票 同意
2017-6-23 聘任公司高級管理人員 同意
聘任高禮強(qiáng)先生為公司總裁 同意
2017-8-9
增補(bǔ)高禮強(qiáng)先生為公司第五屆董事會非獨(dú)立董事 同意
2017 年半年度募集資金存放及使用情況的專項(xiàng)報(bào)告 同意
公司會計(jì)政策變更 同意
2017-8-18
調(diào)整和增加 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì) 同意
公司對外擔(dān)保情況及關(guān)聯(lián)方占用資金情況 同意
2017-9-8 開展遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù) 同意
延長使用部分自有閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理決議有效期 同意
2017-11-2 聘任廖建中先生為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 同意
回購注銷已離職激勵對象的限制性股票 同意
上述獨(dú)立董事意見全文披露于巨潮資訊網(wǎng)上。
三、任職董事會專門委員會工作情況
報(bào)告期內(nèi)，本人作為公司第四屆和第五屆董事會戰(zhàn)略委員會主任委員，召集并
主持了2次董事會戰(zhàn)略委員會會議，在結(jié)合公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型方向及公司所處行業(yè)發(fā)展趨
勢的基礎(chǔ)上，就變更部分募集資金用途并永久補(bǔ)充流動資金等事項(xiàng)進(jìn)行了謹(jǐn)慎審議，
為公司可持續(xù)發(fā)展提出了有效建議和意見。
本人作為公司第四屆和第五屆董事會提名委員會委員，參加了董事會提名委員
會召開的4次會議，就公司擬聘任的董事和高級管理人員候選人的履職經(jīng)歷和任職資
格進(jìn)行了謹(jǐn)慎審核。
此外，本人作為公司第五屆董事會審計(jì)委員會委員，參加了8次董事會審計(jì)委員
會會議，對公司定期報(bào)告及業(yè)績快報(bào)、計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、變更部分募集資金用途
并永久補(bǔ)充流動資金、開展遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)等事項(xiàng)進(jìn)行了審議。
四、對公司進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查的情況
報(bào)告期內(nèi)本人多次到公司現(xiàn)場進(jìn)行調(diào)研，了解公司經(jīng)營情況和戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型過程中
存在的問題，同時(shí)積極利用參加董事會、股東大會等機(jī)會，與公司董監(jiān)高及相關(guān)人
員進(jìn)行溝通、交流有關(guān)公司發(fā)展?fàn)顩r，并結(jié)合本人在SaaS行業(yè)和投資方面的經(jīng)驗(yàn)，
給公司給予專業(yè)的意見和建議。本人與其他董事、公司高級管理人員及相關(guān)工作人
員保持聯(lián)系，及時(shí)獲悉公司重大事項(xiàng)進(jìn)展情況。本人有效地履行了獨(dú)立董事的職責(zé)，
對于參加的每次董事會審議的各項(xiàng)議案，首先對所提供的議案材料和有關(guān)介紹進(jìn)行
認(rèn)真審核，在此基礎(chǔ)上，獨(dú)立、客觀、審慎地行使表決權(quán)。
五、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作
1、報(bào)告期內(nèi)，本人對提交董事會審議的議案，認(rèn)真查閱相關(guān)文件資料，與相關(guān)
部門和人員進(jìn)行溝通，提出客觀、公正的意見和建議；監(jiān)督和檢查董事、高管履職
情況,推動公司完善治理結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)，切實(shí)保護(hù)股東利益。
2、持續(xù)關(guān)注公司信息披露工作，督促公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上市
規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)和《公
司章程》等的有關(guān)規(guī)定，真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整地履行信息披露義務(wù)，維護(hù)投資
者特別是中小投資者的平等知情權(quán)。本人還時(shí)刻關(guān)注公司所處的行業(yè)動態(tài)和外部市
場變化對公司的影響，積極關(guān)注公眾傳媒對公司的報(bào)道，保持與公司治理層和管理
層的及時(shí)溝通。
3、本人任職后主動通過郵件、電話、會議等多種途徑了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況，
并多次對公司進(jìn)行了實(shí)地現(xiàn)場考察，本人在與公司的溝通和實(shí)地考察過程中注意收
集相關(guān)信息，了解、掌握公司的實(shí)際情況和生產(chǎn)經(jīng)營動態(tài)，發(fā)揮本人在財(cái)務(wù)等方面
的專長，為公司的未來發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展方向提供決策參考意見。本人高度關(guān)注公司
主營業(yè)務(wù)經(jīng)營狀況、戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型進(jìn)展情況、財(cái)務(wù)運(yùn)作和資金往來等重大事項(xiàng)，切實(shí)按
照《公司章程》、《獨(dú)立董事工作細(xì)則》等規(guī)定行使權(quán)利，履行職責(zé)。
4、加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，積極參加監(jiān)管部門組織的獨(dú)立董事培訓(xùn)，不斷加深對相關(guān)法
律法規(guī)的理解，提升對公司和投資者利益的保護(hù)能力，提高自覺保護(hù)中小股東利益
的意識。
5、自身學(xué)習(xí)情況：在任職獨(dú)立董事以來，為更好的履行職責(zé)，提高自己的履職
能力，本人一直注重學(xué)習(xí)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度，加深對上市公司相關(guān)法律法
規(guī)的認(rèn)識和理解，不斷提高自己的履職能力，維護(hù)公司及中小投資者利益。切實(shí)維
護(hù)了公司及全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。
六、其他工作情況
報(bào)告期內(nèi)，本人未發(fā)生提議召開董事會、提議聘請或者解聘會計(jì)師事務(wù)所、提
議聘請外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況。
今后，我將繼續(xù)本著誠信、勤勉、忠實(shí)的原則，努力承擔(dān)獨(dú)立董事的職責(zé)，履
行獨(dú)立董事應(yīng)盡的義務(wù)，促使公司進(jìn)一步提高內(nèi)控治理水平，增強(qiáng)公司的核心競爭
力和盈利能力，為全體股東創(chuàng)造更好的回報(bào)。
七、聯(lián)系方式
電子郵箱地址：r.gu@chengwei.com
獨(dú)立董事：Xuan Richard Gu
2018年4月20日