證券代碼：300340 證券簡稱：科恒股份 公告編碼：2017-072
江門市科恒實業(yè)股份有限公司
第四屆董事會第六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
江門市科恒實業(yè)股份有限公司（以下稱“公司”）第四屆董事會第六次會議（以
下簡稱“本次會議”）通知于2017年8月12日以郵件及專人送達方式發(fā)出。本次會議于
2017年8月23日在公司（江門市江海區(qū)滘頭滘興南路22號）會議室以現(xiàn)場及通訊表決
的方式召開。會議應到董事9人，實到9人，董事吳娟委托董事程建軍出席。本次會
議由公司董事長萬國江先生主持，監(jiān)事和高級管理人員列席了會議，本次會議的召
開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和公司《章程》的有關規(guī)定。
本次會議審議并通過如下決議：
1、審議通過《2017 年半年度報告》
《2015 年半年度報告》全文及摘要見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
審議結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
2、審議通過《2017 年半年度募集資金存放與使用情況專項報告》
《2017 年半年度募集資金存放與使用情況專項報告》見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)
板信息披露網(wǎng)站。
審議結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
3、審議通過《關于開展融資租賃業(yè)務的議案》
同意公司將部分機器設備及相關配套設施以“售后回租”方式與平安國際融資
租賃(天津)有限公司開展融資租賃交易，融資金額為人民幣 5 千萬元，融資期限 2
年。
特此公告
江門市科恒實業(yè)股份有限公司董事會
2017年8月24日