股票簡稱：廣日股份 股票代碼：600894 編號：臨 2018—011
廣州廣日股份有限公司
第八屆董事會第一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
廣州廣日股份有限公司（以下簡稱“公司”或“廣日股份”）于 2018 年 4 月 9
日以郵件形式發(fā)出第八屆董事會第一次會議通知，會議于 2018 年 4 月 13 日在廣州
市番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)國貿(mào)大道南 636 號（廣日工業(yè)園內(nèi)）G 棟一樓會議室召開。本次會
議應(yīng)出席董事 11 名，現(xiàn)場出席董事 11 名，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。
本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定，所作決議
合法有效。會議由董事蔡瑞雄先生主持，與會董事經(jīng)充分審議，逐項通過了如下議
案：
一、以 11 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于選舉公司第八屆董
事會董事長的議案》：
同意選舉蔡瑞雄先生為公司董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆
董事會屆滿止。
蔡瑞雄先生簡歷如下：
蔡瑞雄，男，1967 年 1 月出生，漢族，中共黨員，大學(xué)學(xué)歷，工商管理碩士，
工程師、高級政工師。曾任廣州萬寶集團洗衣機公司黨委書記、總經(jīng)理，廣州日寶
鋼材制品有限公司黨支部書記、副總經(jīng)理，廣州萬寶集團有限公司副董事長、總經(jīng)
理，廣州廣重企業(yè)集團有限公司黨委書記、董事長，廣州電氣裝備集團有限公司黨
委書記、董事長。現(xiàn)任廣州智能裝備產(chǎn)業(yè)集團有限公司黨委書記、董事長，廣日股
份第八屆董事會董事。
二、以 11 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于選舉公司第八屆董
事會副董事長的議案》：
同意選舉景廣軍先生、蒙錦昌先生為公司副董事長，任期自本次董事會審議通
過之日起至本屆董事會屆滿止。
景廣軍先生簡歷如下：
景廣軍，男，1972年6月出生，漢族，中共黨員，研究生學(xué)歷，工學(xué)博士，副教
授。曾任南京大學(xué)計算機科學(xué)與技術(shù)博士后流動站，廣州城市信息研究所有限公司
常務(wù)副總經(jīng)理兼總工程師，廣州市人大常委會機關(guān)辦公自動化中心副主任、機關(guān)信
息化辦公室主任，廣州市信息化辦公室黨組成員、副主任，廣州市科技和信息化局
黨委委員、副局長，廣州市對外貿(mào)易經(jīng)濟合作局黨委委員、副局長，廣州市商務(wù)委
員會黨組副書記、副主任，廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院黨委副書記、院長?，F(xiàn)任廣州智
能裝備產(chǎn)業(yè)集團有限公司黨委副書記、副董事長、總經(jīng)理，廣日股份第八屆董事會
董事。
蒙錦昌先生簡歷如下：
蒙錦昌，男，1962 年 6 月出生，漢族，中共黨員，研究生學(xué)歷，會計師、注冊
咨詢工程師、注冊造價工程師。歷任廣州市財政局科員、副主任科員、主任科員，
廣州市財政投資評審中心副主任、主任，廣州市城市建設(shè)投資集團有限公司副總經(jīng)
理?，F(xiàn)任廣日股份臨時黨委書記、第八屆董事會董事、總經(jīng)理。
三、以 11 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于選舉第八屆董事會
專門委員會成員的議案》：
同意選舉第八屆董事會各專門委員會委員如下：
委員會名稱 召集人 成員名單
戰(zhàn)略委員會 蔡瑞雄 蔡瑞雄、景廣軍、江常開、蘇祖耀、葉廣宇
審計委員會 湯勝 湯勝、蒙錦昌、蘇祖耀、廖銳浩、葉廣宇
薪酬與考核委員
廖銳浩 廖銳浩、江常開、蘇祖耀、王鴻茂、湯勝
會
提名委員會 葉廣宇 葉廣宇、王福鑄、黃雙全、王鴻茂、廖銳浩
以上董事會專門委員會委員任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會
屆滿止。以上董事會專門委員會成員簡歷詳見公司于 2018 年 3 月 28 日刊登在《中
國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)
上的《廣日股份第七屆董事會第五十三次會議決議公告》（臨 2018-004）。
特此公告。
廣州廣日股份有限公司董事會
二〇一八年四月十四日