股票簡稱：廣日股份 股票代碼：600894 編號：臨 2018—013
廣州廣日股份有限公司
第八屆董事會第二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
廣州廣日股份有限公司（以下簡稱“公司”或“廣日股份”）于 2018 年 4 月 16
日以郵件形式發(fā)出第八屆董事會第二次會議通知，會議于 2018 年 4 月 26 日在廣州
市天河區(qū)珠江新城華利路 59 號東塔 13 樓會議室召開。本次會議應(yīng)出席董事 11 名，
實際出席董事 11 名，本公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。本次會議的召開符
合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，所作決議合法有效。會議由董事長蔡瑞雄先
生主持，與會董事經(jīng)充分審議，逐項通過了如下議案：
一、以 11 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《2017 年年度總經(jīng)理工作
報告》。
二、以 11 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《2017 年年度董事會工作
報告》：
本議案需提交公司股東大會審議。
三、以 11 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《2017 年年度報告全文及
摘要》：
《2017 年年度報告》全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)；《2017
年年度報告摘要》詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交
易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。
本議案需提交公司股東大會審議。
四、以 11 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《2017 年年度財務(wù)決算報
告》：
本議案需提交公司股東大會審議。
五、以 11 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《2018 年財務(wù)預(yù)算方案》：
本議案需提交公司股東大會審議。
六、以 11 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《2017 年年度利潤分配預(yù)
案》：
根據(jù)《公司法》及《公司章程》規(guī)定的利潤分配條件，同意公司以 2017 年 12
月 31 日的股本總數(shù) 859,946,895 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派送現(xiàn)金紅利 1.40
元（含稅），共分配現(xiàn)金紅利 120,392,565.30 元。
公司獨(dú)立董事對公司利潤分配預(yù)案發(fā)表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見 2018 年 4
月 28 日上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)《廣日股份獨(dú)立董事關(guān)于公司 2017
年年度董事會有關(guān)事項的專項說明和獨(dú)立意見》。
本議案需提交公司股東大會審議。
七、以 11 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《控股股東及其他關(guān)聯(lián)方
占用資金情況的專項說明》：
本公司聘請的信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對本公司 2017 年年度
控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況進(jìn)行了專項審核，并出具了專項說明，具體內(nèi)
容詳見 2018 年 4 月 28 日上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)《廣日股份 2017
年度非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來的專項說明》。
公司獨(dú)立董事對公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況發(fā)表了獨(dú)立意見，具
體內(nèi)容詳見 2018 年 4 月 28 日上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)《廣日股份獨(dú)
立董事關(guān)于公司 2017 年年度董事會有關(guān)事項的專項說明和獨(dú)立意見》。
八、以 11 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《2017 年年度募集資金存
放與實際使用情況的專項報告》：
具體內(nèi)容詳見 2018 年 4 月 28 日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》
及上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)《廣日股份 2017 年年度募集資金存放與
實際使用情況的專項報告》(臨 2018-015)。
公司獨(dú)立董事對公司 2017 年年度募集資金存放與實際使用情況發(fā)表了獨(dú)立意
見，公司聘請了信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對此報告進(jìn)行了專項審計，
保薦機(jī)構(gòu)華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司也就此報告出具了專項核查報告。具體內(nèi)容詳
見 2018 年 4 月 28 日上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上的相關(guān)公告。
九、以 11 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《2017 年年度董事會審計
委員會履職報告》：
《 2017 年 年 度 董 事 會 審 計 委 員 會 履 職 報 告 》 詳 見 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站
(www.sse.com.cn)。
十、以 11 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《2017 年年度內(nèi)部控制評
價報告》：
《 2017 年 年 度 內(nèi) 部 控 制 評 價 報 告 》 詳 見 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站
(www.sse.com.cn)。公司獨(dú)立董事對公司 2017 年年度內(nèi)部控制評價報告發(fā)表了獨(dú)
立意見；同時，公司聘請了信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司 2017
年年度內(nèi)部控制情況進(jìn)行了專項審計，并出具了專項審計報告，具體內(nèi)容詳見 2018
年 4 月 28 日上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn) 上的相關(guān)公告。
十一、以 11 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《2017 年年度社會責(zé)任
報告》：
《2017 年年度社會責(zé)任報告》詳見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。
十二、以 11 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘 2018 年年
度會計師事務(wù)所的議案》：
鑒于信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）在 2017 年年度審計及內(nèi)部控制
審計工作期間，能遵守中國注冊會計師審計準(zhǔn)則和其它法律法規(guī)的規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行
審計準(zhǔn)則，獨(dú)立開展審計工作，客觀、公正地發(fā)表審計意見，會計數(shù)據(jù)能公允地反
映公司經(jīng)營成果?，F(xiàn)同意續(xù)聘信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2018
年年度審計機(jī)構(gòu)，為公司提供會計報表審計、凈資產(chǎn)驗證、內(nèi)部控制審計及其他相
關(guān)的咨詢服務(wù)等業(yè)務(wù)，其中，年度會計報表審計費(fèi)用為 89 萬元。
公司獨(dú)立董事對續(xù)聘會計師事務(wù)所事宜發(fā)表了獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見《中國
證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)《廣
日股份關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告》（臨 2018-016）。
本議案需提交公司股東大會審議。
十三、審議通過了《關(guān)于公司 2018-2019 年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》：
（一）7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，同意公司及其實際控制的公司與廣州智
能裝備產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司及其下屬公司 2018、2019 年之日常關(guān)聯(lián)交易；關(guān)聯(lián)董事
蔡瑞雄先生、景廣軍先生、王福鑄先生、黃雙全先生回避了本項表決。
（二）7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，同意公司及其實際控制的公司與廣州廣
日集團(tuán)有限公司 2018、2019 年之日常關(guān)聯(lián)交易；關(guān)聯(lián)董事蔡瑞雄先生、景廣軍先
生、王福鑄先生、黃雙全先生回避了本項表決。
（三）10 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，同意公司及其實際控制的公司與日立
電梯（中國）有限公司及其下屬公司 2018、2019 年之日常關(guān)聯(lián)交易；關(guān)聯(lián)董事蒙
錦昌先生回避了本項表決。
本項關(guān)聯(lián)交易涉及金額超過 3000 萬且占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)值絕對值
5%以上，按照上海證券交易所《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實施指引》及公
司《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的有關(guān)規(guī)定，此項關(guān)聯(lián)交易需提交股東大會審議。
（四）11 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，同意公司及其實際控制的公司與山西
平陽廣日機(jī)電有限公司 2018、2019 年之日常關(guān)聯(lián)交易。
本次董事會會議審議上述日常關(guān)聯(lián)交易時，公司獨(dú)立董事已經(jīng)事前認(rèn)可并發(fā)表
了獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證
券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)《廣日股份關(guān)于 2018、2019 年日常關(guān)聯(lián)交易的公
告》（臨 2018-017）。
十四、以 11 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《2018 年第一季度報告》：
《2018 年第一季度報告》全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)；
《2018 年第一季度報告》正文詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》。
十五、以 11 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理
的議案》：
同意聘任蒙錦昌先生為公司總經(jīng)理，任期自本次董事會審議通過之日起至第八
屆董事會屆滿止。
蒙錦昌先生簡歷如下：
蒙錦昌，男，1962 年 6 月出生，漢族，中共黨員，研究生學(xué)歷，會計師、注冊
咨詢工程師、注冊造價工程師。歷任廣州市財政局科員、副主任科員、主任科員，
廣州市財政投資評審中心副主任、主任，廣州市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司副總經(jīng)
理?，F(xiàn)任廣州廣日股份有限公司臨時黨委書記、副董事長。
十六、以 11 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于聘任公司董事會
秘書的議案》：
同意聘任杜景來先生為公司董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至
第八屆董事會屆滿止。
杜景來先生簡歷如下：
杜景來，男，1973 年 6 月出生，漢族，中共黨員，碩士研究生學(xué)歷，會計師。
歷任東方賓館財務(wù)部主管、財務(wù)部副經(jīng)理，東方酒店集團(tuán)財務(wù)部經(jīng)理，白云國際會
議中心財務(wù)副總監(jiān)，宏城超市行政財務(wù)總監(jiān)，廣州城建集團(tuán)商用物業(yè)經(jīng)營部經(jīng)理，
廣州越秀集團(tuán)有限公司發(fā)展部經(jīng)理，廣州越秀融資租賃有限公司首席財務(wù)官、財務(wù)
總監(jiān)，公司第七屆董事會秘書兼副總經(jīng)理。
十七、以 11 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于聘任公司其他高
級管理人員的議案》：
同意聘任吳文斌、杜景來、朱益霞為公司副總經(jīng)理，任期自本次董事會審議通
過之日起至第八屆董事會屆滿止。
吳文斌簡歷如下：
吳文斌，男，1967 年 10 月出生，漢族，中共黨員，研究生學(xué)歷。歷任廣州電
梯工業(yè)公司機(jī)械車間副主任，廣州日立電梯有限公司倉管科科長、生產(chǎn)統(tǒng)括部部長、
制造部部長，廣州廣日電氣設(shè)備有限公司總經(jīng)理，公司臨時黨委副書記、第七屆董
事會副董事長兼常務(wù)副總經(jīng)理。
杜景來簡歷如下：
杜景來，男，1973 年 6 月出生，漢族，中共黨員，碩士研究生學(xué)歷，會計師。
歷任東方賓館財務(wù)部主管、財務(wù)部副經(jīng)理，東方酒店集團(tuán)財務(wù)部經(jīng)理，白云國際會
議中心財務(wù)副總監(jiān)，宏城超市行政財務(wù)總監(jiān)，廣州城建集團(tuán)商用物業(yè)經(jīng)營部經(jīng)理，
廣州越秀集團(tuán)有限公司發(fā)展部經(jīng)理，廣州越秀融資租賃有限公司首席財務(wù)官、財務(wù)
總監(jiān)，公司第七屆董事會秘書兼副總經(jīng)理。
朱益霞簡歷如下：
朱益霞，男，1975 年 10 月出生，漢族，中共黨員，碩士研究生學(xué)歷，機(jī)械工
程師。歷任廣州廣日電梯工業(yè)有限公司生產(chǎn)技術(shù)科長、工程事業(yè)部長、副總經(jīng)理、
常務(wù)副總經(jīng)理?，F(xiàn)任廣州廣日電梯工業(yè)有限公司黨委副書記、紀(jì)委書記、總經(jīng)理。
十八、以 11 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于聘任公司證券事
務(wù)代表的議案》：
同意聘任巴根先生為公司證券事務(wù)代表，任期自本次董事會審議通過之日起至
第八屆董事會屆滿止。
巴根先生簡歷如下：
巴根，男，1981 年 12 月出生，蒙古族，中共黨員，工商管理碩士研究生學(xué)歷。
歷任廣州廣日電梯工業(yè)有限公司總經(jīng)理秘書，廣州廣日電梯工業(yè)有限公司辦公室主
任助理，廣州廣日股份有限公司證券部部長助理?，F(xiàn)任廣州廣日股份有限公司證券
部副部長。
十九、以 11 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司第八屆董事
會外部董事津貼的議案》：
同意公司第八屆董事會外部董事（江常開董事，蘇祖耀董事及獨(dú)立董事湯勝、
王鴻茂、廖銳浩、葉廣宇）的津貼由公司按每年人民幣 6 萬元（稅前）的標(biāo)準(zhǔn)計發(fā)，
每季度發(fā)放一次。
本議案需提交公司股東大會審議。
二十、以 11 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于召開公司 2017
年年度股東大會的議案》：
同意公司于 2018 年 5 月 22 日召開 2017 年年度股東大會。通知內(nèi)容詳見 2018
年 4 月 28 日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站
(www.sse.com.cn)《廣日股份關(guān)于召開 2017 年年度股東大會的通知》（公告編號：
2018-018）。
特此公告。
廣州廣日股份有限公司董事會
二〇一八年四月二十八日