武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2017 年度獨(dú)立董事述職報告
作為武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）
的獨(dú)立董事，2017年我們嚴(yán)格按照《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)
則》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上海證
券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履行義
務(wù)，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作，不斷完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，切實(shí)維護(hù)了公
司的整體利益和全體股東、尤其是中小股東的合法權(quán)益，充分發(fā)揮獨(dú)
立董事在上市公司治理中的作用。現(xiàn)將2017年度履職情況報告如下：
一、 獨(dú)立董事基本情況
（一）個人工作履歷、專業(yè)背景以及兼職情況
公司第七屆獨(dú)立董事由王仁祥先生、湯湘希先生、溫世揚(yáng)先生組
成。
王仁祥先生：1997年1月至2001年5月歷任武漢工學(xué)院管理學(xué)院教
師、工業(yè)外貿(mào)系主任、武漢理工大學(xué)管理學(xué)院副院長；2001年5月至
2014年5月任武漢理工大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院院長；2014年5月至今任武漢理工
大學(xué)金融創(chuàng)新與金融工程研究中心主任職務(wù)。2015年5月至今任公司獨(dú)
立董事。
湯湘希先生：2005年5月至今任中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)會計(jì)學(xué)院教授、
博士生導(dǎo)師。歷任會計(jì)學(xué)院會計(jì)系副主任、主任，會計(jì)學(xué)院副院長。
兼任中國金融會計(jì)學(xué)會常務(wù)理事、中國商業(yè)會計(jì)學(xué)會理事，教育部人
文社科重點(diǎn)研究基地——知識產(chǎn)權(quán)研究中心研究員，長江通信等上市
公司獨(dú)立董事。2015年5月至今任公司獨(dú)立董事。
溫世揚(yáng)先生：1988年至2012年先后任武漢大學(xué)法學(xué)系副主任、法
學(xué)院副院長。2013年至今任中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)法學(xué)院二級教授，《法
商研究》常務(wù)副主編，兼任中國法學(xué)會民法學(xué)研究會副會長、中國法
學(xué)會保險法研究會副會長、司法部國家司法考試命題委員會委員等職
務(wù)。2016年9月至今任公司獨(dú)立董事。
（二）獨(dú)立性的情況說明
作為公司的獨(dú)立董事，我們與公司之間不存在雇傭關(guān)系、交易關(guān)
系、親屬關(guān)系，沒有從公司及其主要股東或者有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人
員取得額外的未予披露的其他利益，不存在影響上市公司獨(dú)立性和獨(dú)
立董事獨(dú)立性的情況。
二、 獨(dú)立董事年度履職概況
（一）出席董事會和股東大會情況
1、出席股東大會情況：報告期內(nèi)公司召開二次股東大會：2016年
度股東大會和2017年第一次臨時股東大會。2016年度股東大會和2017
年第一次臨時股東大會上，獨(dú)立董事王仁祥、湯湘希、溫世揚(yáng)均親自
出席會議。
2、出席董事會情況：本年度公司召開七次董事會，獨(dú)立董事均按
規(guī)定出席，具體情況如下：
獨(dú)立董事 本年應(yīng)參加董事 親自出席 委托出席 缺席
姓名 會次數(shù) （次） （次） （次）
王仁祥 7 7 0 0
湯湘希 7 7 0 0
溫世揚(yáng) 7 7 0 0
本著勤勉盡責(zé)的態(tài)度，我們參加了公司2017年度召開的董事會和
股東大會會議，認(rèn)真審閱了議案資料，且對提交董事會審議表決的所
有議案，全部投了贊成票，沒有反對、棄權(quán)的情形，公司也能夠很好
的配合獨(dú)立董事工作的開展。
（二）主持及出席董事會專門委員會會議情況
報告期內(nèi)，2017年共召開董事會各專門委員會會議7次，其中審
計(jì)委員會5次，提名和薪酬與考核委員會1次，戰(zhàn)略委員會1次。按照董
事會專門委員會的議事規(guī)則，我們積極出席并主持了各專門委員會會
議，以勤勉誠信的態(tài)度忠實(shí)履行各自職責(zé)，認(rèn)真審閱會議相關(guān)議案，
并出具了相關(guān)的書面審查意見，為完善公司治理、促進(jìn)公司發(fā)展起到
了積極的作用。
（三）現(xiàn)場考察情況
2017年度，在參加董事會及年度財(cái)務(wù)報告審計(jì)期間，我們對公司
進(jìn)行了多次現(xiàn)場考察，溝通、了解和指導(dǎo)工作，重點(diǎn)對公司的生產(chǎn)經(jīng)
營狀況、管理和內(nèi)部控制等制度建設(shè)及執(zhí)行情況、董事會決議執(zhí)行情
況進(jìn)行考察；并通過電話或郵件，與公司內(nèi)部董事、高級管理人員、
董事會秘書及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系，關(guān)注外部環(huán)境及市場變化
對公司的影響，及時獲悉公司各重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況，掌握公司的運(yùn)
行動態(tài)。
（四）公司配合獨(dú)立董事工作情況
獨(dú)立董事行使職權(quán)時，公司有關(guān)人員能夠做到積極配合，不拒
絕、阻礙或隱瞞，不干預(yù)我們獨(dú)立行使職權(quán)。公司為獨(dú)立董事提供了
必要的工作條件，保證了獨(dú)立董事享有與其他董事同等的知情權(quán)，凡
需經(jīng)董事會決策的事項(xiàng)，能夠按法定的時間提前通知獨(dú)立董事并同時
提供足夠的資料，積極有效地配合了獨(dú)立董事的工作。
三、獨(dú)立董事年度履職重點(diǎn)關(guān)注事項(xiàng)的情況
（一）關(guān)聯(lián)交易情況
公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易以市場價格為基礎(chǔ)，遵循公平合理的定價原
則；有利于充分利用關(guān)聯(lián)方的優(yōu)勢資源，符合公司及股東的整體利
益。董事會的審議程序合法有效，關(guān)聯(lián)董事回避表決，符合相關(guān)法律
法規(guī)的規(guī)定。
（二）對外擔(dān)保及資金占用情況
根據(jù)中國證劵監(jiān)督管理委員會《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為
的通知》等相關(guān)規(guī)定，獨(dú)立董事對公司對外擔(dān)保情況專項(xiàng)說明如下：
1、公司不存在為股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的情況；
2、公司不存在直接或間接為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的被擔(dān)保對象提
供擔(dān)保的情況；
3、公司不存在單筆擔(dān)保額超過最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10%的擔(dān)
保；
4、公司及公司控股子公司的對外擔(dān)?？傤~，不存在超過最近一期
經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)50%以后提供的任何擔(dān)保的情況；
5、公司已經(jīng)嚴(yán)格按照《公司法》、《股票上市規(guī)則》、《公司章
程》等的有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行對外擔(dān)保的有關(guān)決策程序，履行對外擔(dān)保情
況的信息披露義務(wù)。
（三）募集資金的使用情況
報告期內(nèi)，公司沒有涉及募集資金的相關(guān)事項(xiàng)。
（四）高級管理人員提名以及薪酬情況
報告期內(nèi)，我們對公司高級管理人員的薪酬情況進(jìn)行了審核，認(rèn)
為公司高級管理人員的薪酬標(biāo)準(zhǔn)及發(fā)放符合公司績效考核和高管薪酬
的管理規(guī)定。
（五）聘任或者更換會計(jì)師事務(wù)所情況
報告期內(nèi)，公司經(jīng)2017年第一次臨時股東大會審議通過，聘用立
信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2017年度財(cái)務(wù)報告和內(nèi)部控
制審計(jì)機(jī)構(gòu)。
（六）現(xiàn)金分紅及其他投資者回報情況
經(jīng)立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司2017年度實(shí)現(xiàn)
母公司凈利潤 261,964,615.53元, 按公司會計(jì)政策以此為基數(shù)分別提
取10%的法定盈余公積和10%的任意盈余公積共計(jì)52,392,923.10元。
公司2017年歸屬上市公司股東凈利潤260,846,022.58元，擬按每
股0.4元向公司全體股東分配紅利79,200,000.00元。公司剩余累積未
分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。
（七）公司及股東承諾履行情況
報告期內(nèi)，公司、控股股東及實(shí)際控制人均能嚴(yán)格遵守并履行在
報告期內(nèi)或持續(xù)到報告期內(nèi)的相關(guān)承諾事項(xiàng)，未發(fā)生公司及股東違反
承諾履行的情況。
（八）信息披露的執(zhí)行情況
報告期內(nèi)，公司在上海證券交易所網(wǎng)站及指定報刊發(fā)布定期公告4
份，臨時公告30份，董事會能夠嚴(yán)格遵守《公司法》、《證券法》、
《上市公司信息披露管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》
等相關(guān)的法律、法規(guī)、其他規(guī)范性文件及《公司章程》，依據(jù)真實(shí)、
準(zhǔn)確、及時、完整、公平的原則進(jìn)行信息披露，確保正確履行信息披
露義務(wù)，保護(hù)公司及其股東、債權(quán)人及其他利益相關(guān)人的合法權(quán)益。
（九）內(nèi)部控制的執(zhí)行情況
報告期內(nèi)，公司在已有的內(nèi)部控制制度體系框架內(nèi)，嚴(yán)格遵守并執(zhí)
行各項(xiàng)制度規(guī)范，內(nèi)控體系運(yùn)行良好，公司各項(xiàng)生產(chǎn)、管理工作規(guī)
范、有序。在此基礎(chǔ)上，公司進(jìn)一步修訂了《2017年度內(nèi)部控制手
冊》，編制了《2017年度內(nèi)部控制自我評價報告》，外聘會計(jì)師事務(wù)
所對公司2017年度內(nèi)部控制的有效性進(jìn)行了審計(jì)，審計(jì)機(jī)構(gòu)出具了標(biāo)
準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報告。我們認(rèn)為：公司目前相關(guān)的內(nèi)部控制執(zhí)行
程序有效。我們將加大監(jiān)督檢查力度,提高公司內(nèi)部控制體系運(yùn)作效
率,保護(hù)廣大投資者利益。
（十）董事會以及下屬專門委員會的運(yùn)作情況
公司第七屆董事會下設(shè)戰(zhàn)略委員會、審計(jì)委員會、提名和薪酬與
考核委員會3個專門委員會。報告期內(nèi)召開各類會議7次，其中審計(jì)委
員會5次，提名和薪酬與考核委員1次，戰(zhàn)略委員會1次。董事會各專門
委員會嚴(yán)格按照《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》召開會議，依法
合規(guī)履行職責(zé)，積極開展工作：
1、公司董事會審計(jì)委員會認(rèn)真履行職責(zé)，檢查公司財(cái)務(wù)情況，審
查公司內(nèi)部控制實(shí)施方案和發(fā)展規(guī)劃，對本公司年度審計(jì)和年報編制
工作進(jìn)行了監(jiān)督和檢查，并對相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了認(rèn)真審核。
2、公司董事會提名和薪酬與考核委員會執(zhí)行公司關(guān)于董事津貼制
度和高管人員薪酬管理的規(guī)章制度，審核了公司董事和高管人員的
2017 年度薪酬；對第七屆董事會2017年新選舉董事的任職資格進(jìn)行了
審查。
3、公司董事會戰(zhàn)略委員會就公司物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展召開務(wù)虛
會，對公司的轉(zhuǎn)型發(fā)展等事項(xiàng)進(jìn)行了研究和決策。
四、總體評價和建議
2017年，公司運(yùn)作規(guī)范，財(cái)務(wù)運(yùn)行穩(wěn)健，經(jīng)營活動穩(wěn)步推進(jìn)，內(nèi)
控制度體系不斷完善，信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時。作為公司
獨(dú)立董事，我們本著誠信原則，勤勉盡責(zé)，及時了解公司經(jīng)營動態(tài)，
積極參加公司相關(guān)會議，認(rèn)真研究各項(xiàng)重要議題并發(fā)表獨(dú)立建議，在
工作中保持了獨(dú)立性，積極發(fā)揮在公司經(jīng)營、管理、風(fēng)控、財(cái)務(wù)等方
面的經(jīng)驗(yàn)和專長，充分維護(hù)了公司的整體利益和股東尤其是中小股東
的合法權(quán)益，在保證公司規(guī)范運(yùn)作、健全法人治理結(jié)構(gòu)等方面起到了
應(yīng)有的作用。
2018 年，我們將繼續(xù)嚴(yán)格按照各項(xiàng)法律法規(guī)對獨(dú)立董事的規(guī)范要
求，獨(dú)立、公正、謹(jǐn)慎、認(rèn)真、忠實(shí)地履行職責(zé)，加強(qiáng)與公司董事
會、監(jiān)事會、管理層的溝通交流，深入及時掌握公司經(jīng)營狀況，充分
發(fā)揮自身專業(yè)優(yōu)勢，繼續(xù)為公司持續(xù)健康發(fā)展提出合理化建議，切實(shí)
維護(hù)公司和股東的合法權(quán)益，尤其關(guān)注社會公眾股股東的合法權(quán)益不
受損害，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作和持續(xù)健康發(fā)展。
武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
獨(dú)立董事
王仁祥 湯湘希 溫世揚(yáng)
二○一八年四月十七日