上海鳴志電器股份有限公司
關(guān)于續(xù)聘眾華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
為公司 2018 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者
重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
上海鳴志電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2018 年 4 月 11 日召開了第二
屆董事會第二十二次會議，會議審議通過了關(guān)于《上海鳴志電器股份有限公司關(guān)于續(xù)
聘眾華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2018 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，本議案尚
需提交公司 2017 年度股東大會審議，現(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：
一、 董事會會議審議續(xù)聘 2018 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的具體內(nèi)容
公司擬續(xù)聘眾華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2018 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及 2018
年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，繼續(xù)為公司提供審計(jì)服務(wù)、內(nèi)部控制審計(jì)等相關(guān)服務(wù)，聘期一年。
審計(jì)費(fèi)用按照市場價(jià)格與服務(wù)質(zhì)量確定。
二、 獨(dú)立董事意見
經(jīng)核察，該所具有“從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格”，在受聘擔(dān)任本公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，
能夠認(rèn)真履行職責(zé)，依據(jù)現(xiàn)行法律法規(guī)對公司財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)，承擔(dān)本公司審計(jì)工
作的注冊會計(jì)師工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，按照獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則，真實(shí)、公允地為本公司出具了審
計(jì)報(bào)告。因此我們一致同意續(xù)聘該所為公司 2018 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及 2018 年度內(nèi)控審計(jì)
機(jī)構(gòu)，并同意將該議案提交公司 2017 年度股東大會審議。
特此公告
上海鳴志電器股份有限公司董事會
2018 年 4 月 12 日