武漢長(zhǎng)江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于2018年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
是否需要提交股東大會(huì)審議：是
日常關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司的影響：各項(xiàng)日常關(guān)聯(lián)交易是公司擴(kuò)大
經(jīng)營(yíng)規(guī)模、降低經(jīng)營(yíng)管理成本的正常措施手段，對(duì)公司發(fā)展有著積極的
影響，公司利益及股東權(quán)益得到了充分保證。
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》以及公司《關(guān)聯(lián)交易管理
辦法》相關(guān)規(guī)定，結(jié)合日常經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)開展的需要，公司對(duì) 2018 年度
可能發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了預(yù)計(jì)，同時(shí)對(duì) 2017 年度的日常關(guān)聯(lián)交
易執(zhí)行情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，具體情況如下：
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序
1、本次日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)武漢長(zhǎng)江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公
司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）2018年4月17日召開的第七屆董事
會(huì)第二十次會(huì)議審議通過。公司關(guān)聯(lián)董事呂衛(wèi)平先生、吳海波先生回避
表決，其他七名非關(guān)聯(lián)董事全部審議通過。本議案尚需提交公司2017
年年度股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東將在股東大會(huì)上回避表決。
2、獨(dú)立董事事前認(rèn)可本次日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，并發(fā)表獨(dú)立意見如
下：
（1）公司董事會(huì)在召集、召開審議本次關(guān)聯(lián)交易的會(huì)議程序上符
合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。本次董事會(huì)會(huì)議關(guān)聯(lián)方董事
回避了表決。
（2）本次擬發(fā)生的2018年度日常關(guān)聯(lián)交易行為符合國(guó)家的相關(guān)規(guī)
定，屬于公司正常業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，公司與關(guān)聯(lián)方擬發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易是
按照“公平自愿、互惠互利”的原則進(jìn)行的，在定價(jià)政策、結(jié)算方式上
嚴(yán)格遵循公開、公平、公正的原則，不存在損害公司或股東利益，特別
是非關(guān)聯(lián)股東和中小股東利益的情形。
（二）2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況
經(jīng)公司 2016 年度股東大會(huì)批準(zhǔn)，2017 年度預(yù)計(jì)的日常關(guān)聯(lián)交易
金額為 8,600 萬元，實(shí)際發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易金額為 2,982 萬元，在批
準(zhǔn)范圍之內(nèi)，具體情況如下：
單位：萬元
2017 年預(yù) 2017 年實(shí)際 預(yù)計(jì)金額與實(shí)際金
關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容 關(guān)聯(lián)方
計(jì)金額 發(fā)生金額 額差異較大的原因
烽火通信科技股份有限公司 100 / 項(xiàng)目未開展
銷售商品
武漢烽火集成有限責(zé)任公司 6,500 1,898 項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度滯后
采購(gòu)/銷售 其他關(guān)聯(lián)方 2,000 1,084 部分項(xiàng)目未開展
合計(jì) 8,600 2,982 /
（三）預(yù)計(jì) 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
根據(jù)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展需要，預(yù)計(jì) 2018 年度內(nèi)可能與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的
日常交易報(bào)告：銷售商品、采購(gòu)商品等。2018 年公司與關(guān)聯(lián)方預(yù)計(jì)發(fā)
生日常關(guān)聯(lián)交易金額為 4,600 萬元。具體情況如下：
單位：萬元
2017 年 占同類業(yè) 本次預(yù)計(jì)金額與上
2018 年 占同類業(yè)
關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容 關(guān)聯(lián)方 實(shí)際發(fā)生 務(wù)比例 年實(shí)際發(fā)生金額差
預(yù)計(jì)金額 務(wù)比例（%）
金額 （%） 異較大的原因
2018 年預(yù)計(jì)新增項(xiàng)
銷售商品 武漢烽火集成有限責(zé)任公司 3,200 21.33 1,898 24.13
目及訂單
2018 年預(yù)計(jì)新增項(xiàng)
采購(gòu)/銷售 其他關(guān)聯(lián)方 1,400 28.80 1,084 6.15
目及訂單
合計(jì) 4,600 / 2,982 / /
二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
（一）關(guān)聯(lián)方介紹
序號(hào) 關(guān)聯(lián)方名稱 關(guān)聯(lián)方簡(jiǎn)介 關(guān)聯(lián)方關(guān)系
成立于 1998 年 9 月 23 日，注冊(cè)地湖北武漢，注冊(cè)資本 210,000 萬元，法
定代表人魯國(guó)慶，經(jīng)營(yíng)范圍為通信、電子信息、自動(dòng)化技術(shù)及產(chǎn)品的開發(fā)、
研制、技術(shù)服務(wù)、開發(fā)產(chǎn)品的銷售；通信工程設(shè)計(jì)、施工；自營(yíng)和代理各
武漢郵電科 類商品和技術(shù)的進(jìn)出口，但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)
本公司控股股
學(xué)研究院有 除外；承包境外通信工程和境內(nèi)國(guó)際招標(biāo)工程；上述境外工程所需的設(shè)備、
東烽火科技集
1 限公司（以下 材料出口；對(duì)外派遣實(shí)施上述境外工程所需的勞務(wù)人員（2017 年 12 月 28
團(tuán)有限公司的
簡(jiǎn)稱“武漢 日，公司收到實(shí)際控制人武漢郵科院通知，經(jīng)國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委
控股股東
郵科院”） 員會(huì)批復(fù)同意，武漢郵科院由全民所有制企業(yè)整體改制為國(guó)有獨(dú)資公司，
并已在武漢市工商行政管理局完成了工商變更手續(xù)。企業(yè)名稱由“武漢郵
電科學(xué)研究院”變更為“武漢郵電科學(xué)研究院有限公司”；企業(yè)類型由“全
民所有制”變更為“有限責(zé)任公司（國(guó)有獨(dú)資）”）
成立于 1999 年 12 月 25 日，注冊(cè)地湖北武漢，注冊(cè)資本 111,393.8974
萬元，法定代表人魯國(guó)慶，經(jīng)營(yíng)范圍為光纖通信和相關(guān)通信技術(shù)、信息技
烽火通信科
術(shù)領(lǐng)域科技開發(fā)；相關(guān)高新技術(shù)產(chǎn)品制造和銷售，含光纖復(fù)合架空地線 本公司控股股
技股份有限
（OPGW)、光纖復(fù)合相線（OPPC）及金具和附件、電力導(dǎo)線、電線、電纜 東烽火科技集
2 公司（以下簡(jiǎn)
及相關(guān)材料和附件、通訊線纜及附件的制造與銷售；系統(tǒng)集成、代理銷售； 團(tuán)有限公司的
稱“烽火通
增值電信業(yè)務(wù)中的互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù)及增值電信業(yè)務(wù)中的互聯(lián)網(wǎng)接入 控股子公司
信”）
數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)；相關(guān)工程設(shè)計(jì)、施工；技術(shù)服務(wù)；自營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（進(jìn)出
口經(jīng)營(yíng)范圍及商品目錄按外經(jīng)貿(mào)主管部門審定為限）。
成立于 2002 年 12 月 27，注冊(cè)地湖北武漢，注冊(cè)資本 40,262.42 萬元，法
定代表人藍(lán)海，經(jīng)營(yíng)范圍為信息技術(shù)及相關(guān)產(chǎn)品的開發(fā)、研制、技術(shù)服務(wù)；
武漢烽火信 信息系統(tǒng)的工程設(shè)計(jì)、施工、系統(tǒng)集成；信息咨詢服務(wù)；計(jì)算機(jī)軟硬件生 烽火通信科技
3 息集成技術(shù) 產(chǎn)、批發(fā)兼零售；網(wǎng)絡(luò)及數(shù)據(jù)通信產(chǎn)品的生產(chǎn)、批發(fā)兼零售；安全技術(shù)防 股份有限公司
有限公司 范工程設(shè)計(jì)、施工、維修；建筑智能化工程施工；增值電信業(yè)務(wù)中的互聯(lián) 控股子公司
網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)；增值電信業(yè)務(wù)中的互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù)；貨物進(jìn)出口、
技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口（不含國(guó)家禁止或限制進(jìn)出口的貨物或技術(shù)）。
（二）關(guān)聯(lián)關(guān)系
武漢郵科院是公司實(shí)際控制人，持有烽火科技 92.69%的股份，烽
火科技是公司控股股東，持有本公司 28.63%的股份，其構(gòu)成《上海證
券交易所股票上市規(guī)則》之 10.1.3 條第一項(xiàng)規(guī)定的關(guān)聯(lián)法人。
烽火通信、烽火集成為公司控股股東烽火科技集團(tuán)的控股子公司或
間接控制公司，其構(gòu)成《上海證券交易所股票上市規(guī)則》之 10.1.3 條
第二項(xiàng)規(guī)定的關(guān)聯(lián)法人。
（三）履約能力分析
以上公司經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況良好，擁有較好的行業(yè)聲譽(yù)，能夠履
行與公司達(dá)成的各項(xiàng)協(xié)議，其應(yīng)付的款項(xiàng)形成壞賬的可能性很小，具備
持續(xù)履約能力。
三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價(jià)政策
（一）主要內(nèi)容：公司向關(guān)聯(lián)方采購(gòu)商品、技術(shù)服務(wù)等；公司向關(guān)
聯(lián)方銷售商品、提供服務(wù)等，交易金額預(yù)計(jì)累計(jì)不超過 4,600 萬元。
（二）定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)：在公開、公平、公正的基礎(chǔ)上本著誠(chéng)
實(shí)信用的原則參照市場(chǎng)價(jià)格定價(jià)。
四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響
（一）關(guān)聯(lián)交易必要性：公司與控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)
方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易，是公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常組成部分。
（二）對(duì)關(guān)聯(lián)方的依賴程度及關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司獨(dú)立性的影響：
1、各項(xiàng)日常關(guān)聯(lián)交易是是公司擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模、合理配置資源、降
低經(jīng)營(yíng)管理成本的正常措施手段，因此，不會(huì)影響上市公司獨(dú)立性、也
不會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴。
2、公司與上述關(guān)聯(lián)方之間的交易，是在公開、公平、公正的原則
下，在一系列協(xié)議內(nèi)進(jìn)行的，公司的合法權(quán)益和股東利益得到了充分保
證，不存在損害公司、股東包括非關(guān)聯(lián)股東和中小股東利益的情況。
五、備查文件目錄
1、第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議
2、獨(dú)立董事關(guān)于 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易的事前審核意見
3、 獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見
特此公告。
武漢長(zhǎng)江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二〇一八年四月十九日