上海鳴志電器股份有限公司
第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
上海鳴志電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)
議于 2018 年 4 月 27 日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開。會(huì)議通知于 2018 年 4 月 22 日以電
話及電子郵件方式向全體監(jiān)事發(fā)出，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事 3 名，實(shí)際出席監(jiān)事 3 名。
會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席黃德山先生主持。會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司
法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《上海鳴志
電器股份有限公司章程》的規(guī)定。
經(jīng)全體與會(huì)監(jiān)事審議，會(huì)議通過如下決議：
一、審議通過《關(guān)于公司 2018 年第一季度報(bào)告的議案》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司 2018 年第一季度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、
公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；公司 2018 第一季度報(bào)告的內(nèi)容和格
式符合中國證監(jiān)會(huì)和證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能全面、真實(shí)、公允
地反映出公司 2018 年第一季度的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果及其他重要事項(xiàng)；未發(fā)現(xiàn)
參與 2018 年第一季度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
表決情況：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
表決結(jié)果：通過。
特此公告。
上海鳴志電器股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2018 年 4 月 28 日