上海鳴志電器股份有限公司
第二屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
上海鳴志電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第十二次會
議于 2018 年 4 月 11 日以現(xiàn)場會議方式召開。會議通知于 2018 年 4 月 6 日以電
話及電子郵件方式向全體監(jiān)事發(fā)出，會議應(yīng)出席監(jiān)事 3 名，實際出席監(jiān)事 3 名。
會議由公司監(jiān)事會主席黃德山先生主持。會議的召開符合《中華人民共和國公司
法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《上海鳴志電器股份有限公司章程》的規(guī)
定。
經(jīng)全體與會監(jiān)事審議，會議通過如下決議：
一、 審議通過《2017 年度監(jiān)事會工作報告》
報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)
的要求，從切實維護公司股東利益出發(fā)，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，對公司生產(chǎn)經(jīng)營、
財務(wù)狀況及董事和高級管理人履職情況進行了監(jiān)督，保障公司規(guī)范運作。
表決情況：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
表決結(jié)果：通過。
此項議案需提交公司股東大會審議。
二、 審議通過《關(guān)于 2017 年年度報告及其摘要的議案》
《公司 2017 年年度報告》的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》
和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；《公司 2017 年年度報告》的內(nèi)容和格式符合中
國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能全面、真實、公允地反
映出公司 2017 年度的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果及其他重要事項；未發(fā)現(xiàn)參與 2017
年年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為；同意公司按時披露《公司
2017 年年度報告的全文》及其摘要。
具體內(nèi)容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《上海鳴志電器股份有限
公司 2017 年年度報告》和《上海鳴志電器股份有限公司 2017 年年度報告摘要》
（公告編號：2018-024）
表決情況：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
表決結(jié)果：通過。
此項議案需提交公司股東大會審議。
三、 審議通過《2017 年度財務(wù)決算報告》
同意公司 2017 年度財務(wù)決算報告。
表決情況：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
表決結(jié)果：通過。
此項議案需提交公司股東大會審議。
四、 審議通過《關(guān)于會計政策變更的議案》
公司本次政策變更是根據(jù)財政部頒布的《企業(yè)會計準(zhǔn)則第 42 號——持有待
售的非流動資產(chǎn)、處置組和終止經(jīng)營》（財會[2017]13 號）、《關(guān)于印發(fā)修訂＜企
業(yè)會計準(zhǔn)則第 16 號--政府補助＞的通知》（財會[2017]15 號）以及《財政部關(guān)于
修訂印發(fā)一般企業(yè)財務(wù)報表格式的通知》（財會[2017]30 號）的相關(guān)規(guī)定對公司
原會計政策及相關(guān)會計科目進行變更，其決策程序符合相關(guān)法律、行政法規(guī)和《公
司章程》的規(guī)定，為執(zhí)行新會計政策，所做的相應(yīng)會計政策的變更能更客觀、公
允地反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，不會對公司財務(wù)報表產(chǎn)生重大影響，不存在
損害公司及全體股東利益尤其是中小股東利益的情形，同意公司會計政策變更。
具體內(nèi)容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《關(guān)于公司會計政策變更
的公告》（公告編號：2018-026）
表決情況：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
表決結(jié)果：通過。
五、 審議通過《關(guān)于續(xù)聘眾華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2018 年度
審計機構(gòu)的議案》
眾華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有“從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格”，在受
聘擔(dān)任本公司審計機構(gòu)期間，能夠認(rèn)真履行職責(zé)，依據(jù)現(xiàn)行法律法規(guī)對公司財務(wù)
狀況進行審計，承擔(dān)本公司審計工作的注冊會計師工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，按照獨立審計
準(zhǔn)則，真實、公允地為本公司出具了審計報告。同意續(xù)聘該所為公司 2018 年度
審計機構(gòu)及 2018 年度內(nèi)控審計機構(gòu)。
具體內(nèi)容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《關(guān)于續(xù)聘眾華會計師事
務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2018 年度審計機構(gòu)的公告》（公告編號：2018-025）
表決情況：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
表決結(jié)果：通過。
此項議案需提交公司股東大會審議。
六、 審議通過《2017 年度利潤分配預(yù)案》
公司 2017 年度利潤分配預(yù)案符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》等相關(guān)規(guī)
定，體現(xiàn)了公司長期的分紅政策，能夠保障股東的穩(wěn)定回報并有利于公司的健康、
穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展。公司 2017 年度利潤分配預(yù)案中現(xiàn)金分紅水平是合理的，符
合公司實際情況和公司制定的相關(guān)現(xiàn)金分紅政策規(guī)定，不存在損害公司及中小股
東利益的情形。
具體內(nèi)容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《關(guān)關(guān)于 2017 年度利潤
分配預(yù)案的公告》（公告編號：2018-023）
表決情況：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
表決結(jié)果：通過。
此項議案需提交公司股東大會審議。
七、 審議通過《關(guān)于 2017 年度募集資金存放與實際使用情況的議案》
公司 2017 年度募集資金的存放與實際使用情況符合中國證監(jiān)會、上海證券
交易所關(guān)于上市公司募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定，符合公司《募集資金管理
辦法》的有關(guān)規(guī)定，不存在募集資金存放與使用違規(guī)的情形。
具體內(nèi)容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《2017 年度募集資金存
放與實際使用情況專項報告》（公告編號：2018-029）
表決情況：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
表決結(jié)果：通過。
此項議案需提交公司股東大會審議。
特此公告。
上海鳴志電器股份有限公司監(jiān)事會
2018 年 4 月 12 日