上海鳴志電器股份有限公司
鳴志電器第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
上海鳴志電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會(huì)第二十三次
會(huì)議于 2018 年 4 月 27 日以通訊方式召開。會(huì)議通知于 2018 年 4 月 22 日以電話
及電子郵件方式向全體董事發(fā)出。會(huì)議應(yīng)出席董事 9 名，實(shí)際出席董事 9 名。會(huì)
議由董事長常建鳴先生主持。會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》（以下
簡稱“《公司法》”）等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《上海鳴志電器股份有
限公司章程》的規(guī)定。
經(jīng)全體與會(huì)董事審議，會(huì)議通過如下決議：
一、審議通過《關(guān)于公司 2018 年第一季度報(bào)告的議案》
表決情況：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
表決結(jié)果：通過。
具體內(nèi)容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《上海鳴志電器股份有限
公司 2018 年第一季度報(bào)告》。
特此公告。
上海鳴志電器股份有限公司董事會(huì)
2018 年 4 月 28 日