上海鳴志電器股份有限公司
關(guān)于召開(kāi) 2017 年度現(xiàn)金分紅暨業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2018 年 4 月 23 日（星期一）下午 15:00—16:00
會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：上證所信息網(wǎng)絡(luò)有限公司上證路演中心
（http://roadshow.sseinfo.com）
會(huì)議召開(kāi)方式：網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)方式
一、 說(shuō)明會(huì)類型
上海鳴志電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2018 年 4 月 11 日召開(kāi)
了公司第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過(guò)了公司《2017 年度利潤(rùn)分配預(yù)
案》，并于 2018 年 4 月 12 日于指定信息披露媒體披露了《關(guān)于 2017 年度利潤(rùn)
分配預(yù)案的公告》（公告編號(hào)：2018-023）。根據(jù)《上海證券交易所上市公司現(xiàn)
金分紅指引》等相關(guān)規(guī)定，為便于廣大投資者更加全面、深入地了解公司情況，
公司決定通過(guò)上證路演中心召開(kāi) 2017 年度現(xiàn)金分紅暨業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，就公司 2017
年度現(xiàn)金分紅相關(guān)事宜與廣大投資者進(jìn)行溝通交流。
二、 說(shuō)明會(huì)召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)
本次說(shuō)明會(huì)將于 2018 年 4 月 23 日（星期一）下午 15:00－16:00 在上證所
信息網(wǎng)絡(luò)有限公司上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）進(jìn)行在線交流。
三、 參加人員
公司董事長(zhǎng)兼總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書(shū)。（如有特殊情況，參與人員會(huì)
有調(diào)整）
四、 投資者參加方式
1. 投資者可以在 2018 年 4 月 23 日 15:00-16:00 登陸上證所信息網(wǎng)絡(luò)有限公司
上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）進(jìn)行互動(dòng)交流，參會(huì)人員將及時(shí)回
答投資者提問(wèn)。
2. 投資者可以在 2018 年 4 月 23 日前通過(guò)本公告后附的電話、傳真或者電子郵
件方式，提出與本次說(shuō)明會(huì)內(nèi)容相關(guān)的問(wèn)題，公司將在說(shuō)明會(huì)上就投資者普遍關(guān)
注的問(wèn)題進(jìn)行回答。
五、 聯(lián)系人及咨詢辦法
公司投資者說(shuō)明會(huì)的負(fù)責(zé)人及聯(lián)系方式。
聯(lián)系人：溫治中
聯(lián)系電話：021-52634688
聯(lián)系傳真：021-62968703
聯(lián)系郵箱：dm@moons.com.cn
六、 其他事項(xiàng)
公司將在本次媒體說(shuō)明會(huì)召開(kāi)后通過(guò)指定的信息披露媒體公告本次媒體說(shuō)
明會(huì)的召開(kāi)情況及主要內(nèi)容。公司指定的信息披露媒體為《上海證券報(bào)》、《證
券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），公司公開(kāi)披露的信息均以
在上述指定信息披露媒體刊登的內(nèi)容為準(zhǔn)。敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注后續(xù)公告并注意
投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此說(shuō)明。
上海鳴志電器股份有限公司董事會(huì)
2018 年 4 月 18 日