惠州市華陽集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于為控股子公司銀行授信提供擔(dān)保的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
惠州市華陽集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2018 年 4 月 24 日召
開的第二屆董事會第十次會議審議通過了《關(guān)于為控股子公司銀行授信提供擔(dān)保
的議案》，該議案尚需提交公司 2017 年年度股東大會審議，具體情況如下：
一、擔(dān)保情況概述
為滿足公司控股子公司實際業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，按照《公司章程》及有關(guān)法律
法規(guī)的規(guī)定，公司擬為 6 家合并報表范圍內(nèi)的控股子公司提供總額不超過
345,500 萬元人民幣的銀行授信業(yè)務(wù)連帶責(zé)任擔(dān)保，占公司 2017 年 12 月 31 日
經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 98.81%。2018 年公司擬為控股子公司提供擔(dān)保的情況如下表：
序 擬擔(dān)保額度
金融機(jī)構(gòu) 被擔(dān)保企業(yè)名稱
號 （人民幣萬元）
惠州華陽通用電子有限公司
惠州市華陽多媒體電子有限公司
中國進(jìn)出口銀行廣 惠州市華陽數(shù)碼特電子有限公司
1 70,000
東省分行 惠州市華陽光電技術(shù)有限公司
惠州市華陽精機(jī)有限公司
華旋有限公司
惠州華陽通用電子有限公司
中國建設(shè)銀行股份 惠州市華陽多媒體電子有限公司
2
有限公司惠州分行 惠州市華陽數(shù)碼特電子有限公司 40,000
惠州市華陽光電技術(shù)有限公司
惠州市華陽精機(jī)有限公司
惠州華陽通用電子有限公司
惠州市華陽多媒體電子有限公司
中國農(nóng)業(yè)銀行股份 30,000
3 惠州市華陽數(shù)碼特電子有限公司
有限公司惠州分行
惠州市華陽光電技術(shù)有限公司
惠州市華陽精機(jī)有限公司
惠州華陽通用電子有限公司
惠州市華陽多媒體電子有限公司
中國銀行股份有
4 惠州市華陽數(shù)碼特電子有限公司 30,000
限公司惠州分行
惠州市華陽光電技術(shù)有限公司
惠州市華陽精機(jī)有限公司
惠州華陽通用電子有限公司
中國工商銀行股份 惠州市華陽多媒體電子有限公司
5 有限公司惠州惠城 惠州市華陽數(shù)碼特電子有限公司 40,000
支行 惠州市華陽光電技術(shù)有限公司
惠州市華陽精機(jī)有限公司
惠州華陽通用電子有限公司
交通銀行股份有限
6 惠州市華陽多媒體電子有限公司 38,500
公司惠州分行
惠州市華陽數(shù)碼特電子有限公司
惠州華陽通用電子有限公司 30,000
中信銀行股份有限
7 惠州市華陽多媒體電子有限公司 6,000
公司惠州分行
惠州市華陽光電技術(shù)有限公司 6,000
惠州華陽通用電子有限公司
興業(yè)銀行股份有限
8 惠州市華陽多媒體電子有限公司 25,000
公司惠州支行
惠州市華陽光電技術(shù)有限公司
9 光大銀行股份有限 惠州華陽通用電子有限公司 30,000
公司惠州分行 惠州市華陽光電技術(shù)有限公司
合計 345,500
上述擔(dān)保額度有效期限自 2017 年年度股東大會審議通過之日起至 2018 年年
度股東大會審議召開之日止，有效期內(nèi)擔(dān)保額度可循環(huán)使用。在擔(dān)保額度內(nèi)，授
權(quán)公司董事長可根據(jù)實際經(jīng)營需要在總擔(dān)保額度范圍內(nèi)調(diào)整各控股子公司之間
的擔(dān)保額度；授權(quán)公司董事長在擔(dān)保期限和額度內(nèi)全權(quán)代表公司與債權(quán)人銀行辦
理擔(dān)保手續(xù)，簽署相關(guān)法律文件。
二、被擔(dān)保人基本情況
（一）公司名稱：惠州華陽通用電子有限公司
成立日期：2002 年 09 月 30 日
注冊地址：廣東省惠州市東江高新科技產(chǎn)業(yè)園上霞北路1號華陽工業(yè)園A區(qū)2
號
法定代表人：曾仁武
注冊資本：壹億伍仟壹佰萬港幣
經(jīng)營范圍：車載信息娛樂系統(tǒng)及配套功能模塊（國內(nèi)外各制式數(shù)字電視、
數(shù)字廣播、汽車總線盒、導(dǎo)航模塊、無線充電模塊、藍(lán)牙模塊、WIFI 模塊、NFC
模塊、無線通訊模塊、3G/4G/5G 等模塊）、汽車空氣調(diào)節(jié)控制設(shè)備及零部件、胎
壓監(jiān)測系統(tǒng)及零部件、熱管理控制系統(tǒng)及零部件、汽車安全駕駛輔助設(shè)備及零部
件、間接視野裝置及零部件、車載儀表及零部件、車身控制系統(tǒng)及零部件、車載
總線網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)及零部件、車內(nèi)及車際通訊系統(tǒng)及零部件、衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng)及零
部件、汽車智能中控臺系統(tǒng)及零部件、告警控制系統(tǒng)及零部件、門窗燈光控制系
統(tǒng)及零部件、汽車電子裝置及零部件、智能車載終端產(chǎn)品及零部件、車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)
及其配套設(shè)備（T-BOX、HUD、顯示模組等）、車用雷達(dá)、傳感器、交互控制盒、
保險杠、攝像頭、工裝、模具的開發(fā)、生產(chǎn)、加工、銷售；技術(shù)服務(wù)；軟件產(chǎn)品
的開發(fā)、銷售。產(chǎn)品在國內(nèi)外市場銷售。（以上項目不涉及外商投資準(zhǔn)入特別管
理措施。）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動。）
與公司的關(guān)系：公司直接和間接持有其 100%股權(quán)。
截至 2017 年 12 月 31 日，該公司總資產(chǎn) 2,689,584,969.69 元，總負(fù)債
952,747,908.29 元，凈資產(chǎn) 1,736,837,061.40 元；2017 年度實現(xiàn)營業(yè)收入
2,429,609,922.51 元，營業(yè)利潤 221,295,781.69 元，凈利潤 200,001,054.70
元。（已經(jīng)審計）
（二）公司名稱：惠州市華陽多媒體電子有限公司
成立日期：2001 年 11 月 12 日
注冊地址：廣東省惠州市東江高新科技產(chǎn)業(yè)園上霞北路1號華陽工業(yè)園B區(qū)
4#廠房
法定代表人：陳世銀
注冊資本：壹億陸仟萬港幣
經(jīng)營范圍：汽車音響、各類 CD/VCD/DVD 錄放機(jī)芯及其配件、新型電子元器
件（光電子器件及其零部件和組件）、鐳射頭（激光頭）及配件、機(jī)械設(shè)備、自
動化和半自動化設(shè)備、工控配件及工模具、投影機(jī)及其部件、光電類節(jié)能減排產(chǎn)
品、LED 系列產(chǎn)品、汽車電裝類產(chǎn)品、微型特異電機(jī)、微型線圈類產(chǎn)品及其配件、
通訊產(chǎn)品部件、手機(jī)零配件、軟件產(chǎn)品及相關(guān)服務(wù)、衛(wèi)星導(dǎo)航定位接收設(shè)備及關(guān)
鍵零部件的開發(fā)、生產(chǎn)、加工、銷售。電工和照明系列產(chǎn)品以及照明工程、節(jié)能
工程的設(shè)計、安裝和維護(hù)。產(chǎn)品在國內(nèi)外市場銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)
相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動。）
與公司的關(guān)系：公司直接和間接持有其 100%股權(quán)。
截至 2017 年 12 月 31 日，該公司總資產(chǎn) 409,196,542.85 元，總負(fù)債
158,501,454.04 元，凈資產(chǎn) 250,695,088.81 元；2017 年度實現(xiàn)營業(yè)收入
748,904,661.18 元，營業(yè)利潤 21,835,296.28 元，凈利潤 19,860,435.53 元。（已
經(jīng)審計）
（三）公司名稱：惠州市華陽數(shù)碼特電子有限公司
成立日期：2004 年 07 月 29 日
注冊地址：惠州市東江高新科技產(chǎn)業(yè)園上霞北路 1 號華陽工業(yè)園 A 區(qū) 1#廠
房
法定代表人：吳衛(wèi)
注冊資本：8,400 萬元人民幣
經(jīng)營范圍：數(shù)字錄放機(jī)、高密度數(shù)字光盤機(jī)用關(guān)鍵件、移動通訊系統(tǒng)交換
設(shè)備、手機(jī)及手機(jī)部件、移動便攜式計算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、汽車電子產(chǎn)品、汽車攝
像頭及記錄儀等系列產(chǎn)品、LED 背光及照明電路、電路板的開發(fā)、生產(chǎn)、加工、
銷售。產(chǎn)品在國內(nèi)外市場銷售（以上項目不涉及外商投資準(zhǔn)入特別管理措施）（依
法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。
與公司的關(guān)系：公司直接和間接持有其 100%股權(quán)。
截至 2017 年 12 月 31 日，該公司總資產(chǎn) 222,233,551.86 元，總負(fù)債
43,681,102.52 元 ， 凈 資 產(chǎn) 178,552,449.34 元 ； 2017 年 度 實 現(xiàn) 營 業(yè) 收 入
348,670,746.02 元，營業(yè)利潤 19,767,933.87 元，凈利潤 14,528,620.80 元。（已
經(jīng)審計）
（四）公司名稱：惠州市華陽光電技術(shù)有限公司
成立日期：2012 年 10 月 26 日
注冊地址：惠州市東江高新科技產(chǎn)業(yè)園上霞北路 1 號華陽工業(yè)園 B 區(qū)
法定代表人：陳世銀
注冊資本：人民幣 21,506 萬元
經(jīng)營范圍：LED 芯片、LED 封裝、LED 模組、LED 光源、LED 燈具、驅(qū)動電源、
智能控制系統(tǒng)、各類電工產(chǎn)品、衛(wèi)星導(dǎo)航定位接收設(shè)備及關(guān)鍵零部件的開發(fā)、生
產(chǎn)、加工及銷售，照明工程、節(jié)能工程的設(shè)計、安裝及維護(hù)，國內(nèi)貿(mào)易，貨物及
技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)，不動產(chǎn)租賃。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可
開展經(jīng)營活動。）
與公司的關(guān)系：公司直接持有其 100%股權(quán)。
截至 2017 年 12 月 31 日，該公司總資產(chǎn) 361,327,183.96 元，總負(fù)債
158,342,418.24 元，凈資產(chǎn) 202,984,765.72 元；2017 年度實現(xiàn)營業(yè)收入
243,250,100.27 元，營業(yè)利潤-8,574,659.55 元，凈利潤-5,287,953.04 元。（已
經(jīng)審計）
（五）公司名稱：惠州市華陽精機(jī)有限公司
成立日期：2007 年 02 月 25 日
注冊地址：惠州市東江高新科技產(chǎn)業(yè)園上霞北路 1 號華陽工業(yè)園 B 區(qū) 5#廠
房
法定代表人：劉斌
注冊資本：貳億伍仟肆佰捌拾萬港幣
經(jīng)營范圍：汽車關(guān)鍵零部件、通訊及消費電子精密零部件、工業(yè)控制及安全
控制精密零部件、精沖模、精密型腔模、模具配件、鐳射頭（激光頭）及配件的
開發(fā)、生產(chǎn)、加工、銷售。產(chǎn)品在國內(nèi)外市場銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)
相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動。）
與公司的關(guān)系：公司直接和間接持有其 100%股權(quán)。
截至 2017 年 12 月 31 日，該公司總資產(chǎn) 518,950,743.95 元，總負(fù)債
116,166,581.99 元，凈資產(chǎn) 402,784,161.96 元；2017 年度實現(xiàn)營業(yè)收入
418,226,650.18 元，營業(yè)利潤 49,443,443.42 元，凈利潤 44,067,847.81 元。（已
經(jīng)審計）
（六）公司名稱：華旋有限公司
成立日期：1999 年 4 月 16 日
注冊地址：FLAT/RM 1718 17/F TOPSAIL PLAZA 11 ON SUM STREET SHATIN
注冊資本：500 萬港元
經(jīng)營范圍：進(jìn)出口貿(mào)易、物流經(jīng)營。
與公司的關(guān)系：公司直接持有其 100%股權(quán)。
截至 2017 年 12 月 31 日，該公司總資產(chǎn) 372,699,093.44 港元，總負(fù)債
155,388,271.76 港元，凈資產(chǎn) 217,310,821.68 港元；2017 年度實現(xiàn)營業(yè)收入
1,374,293,706.09 港元，營業(yè)利潤 70,869,235.09 港元，凈利潤 70,869,235.09
港元。（已經(jīng)審計）
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
公司及控股子公司擬在合理公允的合同條款下，向銀行申請綜合授信業(yè)務(wù)，
銀行授信擔(dān)保的方式均為連帶責(zé)任保證，每筆擔(dān)保的期限和金額依據(jù)公司與有關(guān)
債權(quán)人銀行最終協(xié)商后簽署的擔(dān)保合同來確定。
四、累計對外擔(dān)保的數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至 2017 年 12 月 31 日，公司及控股子公司累計對外擔(dān)保總額 278,500 萬
元人民幣（全部為公司對控股子公司的擔(dān)保），占 2017 年 12 月 31 日經(jīng)審計凈資
產(chǎn)的 79.65%；公司及控股子公司實際對外擔(dān)保余額 30,938 萬元（全部為公司對
控股子公司的擔(dān)保），占 2017 年 12 月 31 日經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 8.85%。公司及控股
子公司無逾期對外擔(dān)保、無涉及訴訟的對外擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損
失的情形。
五、董事會意見
本次擔(dān)保的對象均為公司的全資子公司，財務(wù)狀況和償債能力較好，公司對
控股子公司在經(jīng)營管理、財務(wù)、投資、融資等方面均能有效控制，公司具有充分
掌握與監(jiān)控被擔(dān)保公司現(xiàn)金流向的能力。對控股子公司提供擔(dān)保，有利于拓展融
資渠道，增加流動資金信貸額度儲備，保障公司持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展，保證控股子公
司的生產(chǎn)經(jīng)營需要。經(jīng)過充分的了解，認(rèn)為被擔(dān)保公司均具有償債能力，不會給
公司帶來較大風(fēng)險，同意為控股子公司銀行授信業(yè)務(wù)提供擔(dān)保。
六、獨立董事意見
公司獨立董事就該對外擔(dān)保事項發(fā)表了獨立意見，認(rèn)為：公司本次為控股子
公司惠州華陽通用電子有限公司、惠州市華陽多媒體電子有限公司、惠州市華陽
數(shù)碼特電子有限公司、惠州市華陽光電技術(shù)有限公司、惠州市華陽精機(jī)有限公司
及華旋有限公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保，主要是為了滿足控股子公司日常生產(chǎn)經(jīng)營的
需要，提供擔(dān)保的對象為全資子公司，該擔(dān)保事項符合相關(guān)規(guī)定，其決策程序合
法、有效。我們同意將該議案提交股東大會審議。
七、備查文件
1、公司第二屆董事會第十次會議決議；
2、公司獨立董事關(guān)于第二屆董事會第十次會議相關(guān)事項的獨立意見。
特此公告。
惠州市華陽集團(tuán)股份有限公司
董事會
二〇一八年四月二十六日