惠州市華陽集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于2017年度利潤分配預(yù)案的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
惠州市華陽集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2018 年 4 月 24 日召
開的第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過了《關(guān)于 2017 年度利潤分配預(yù)案的議案》，
本議案尚需提交公司 2017 年年度股東大會(huì)審議。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：
一、利潤分配預(yù)案基本情況
經(jīng)德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司 2017 年度實(shí)現(xiàn)歸屬
于母公司股東的凈利潤 280,050,410.85 元，2017 年度母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤
210,972,918.67 元，提取法定盈余公積金 21,097,291.87 元，加上年初未分配
利潤 455,513,415.68 元，減去 2017 年派發(fā)現(xiàn)金股利 90,000,000.00 元,截止 2017
年 12 月 31 日，母公司實(shí)際可供股東分配的利潤為 555,389,042.48 元。
根據(jù)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《上市公
司監(jiān)管指引第 3 號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》、《公司章程》及公司《上市后未來
三年的股東分紅回報(bào)規(guī)劃》等規(guī)定，結(jié)合公司 2017年度實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營情況及未
來發(fā)展前景，公司2017年度利潤分配預(yù)案如下：
以 2017 年 12 月 31 日公司的總股本 473,100,000 股為基數(shù)，向全體股東每
10 股分配人民幣 2.5 元（含稅）現(xiàn)金股利，共派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣 118,275,000.00
元。本次分配不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，不送紅股。剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后
年度分配。
若在分配方案實(shí)施前公司總股本由于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、股份回購、股權(quán)激勵(lì)行權(quán)、
再融資新增股份上市等原因而發(fā)生變化的，分配比例將按分派總額不變的原則相
應(yīng)調(diào)整。
二、監(jiān)事會(huì)意見
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司 2017 年度利潤分配預(yù)案符合《上市公司監(jiān)管指引
第 3 號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，符合公司實(shí)際經(jīng)營
情況，未損害公司股東尤其是中小股東的利益。
三、獨(dú)立董事意見
公司獨(dú)立董事在認(rèn)真審閱和核查公司《2017年度利潤分配預(yù)案的議案》后，
認(rèn)為該預(yù)案符合公司的實(shí)際情況，綜合考慮了投資者的合理投資回報(bào)和公司的可
持續(xù)發(fā)展，符合中國證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》
等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定和要求，既有利于公司長遠(yuǎn)
發(fā)展，又有效保護(hù)了投資者的合法利益。我們同意將該議案提交公司2017年年度
股東大會(huì)審議。
四、其他說明
1、本次利潤分配預(yù)案尚需提交公司 2017 年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，存在不
確定性，敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)；
2、本次利潤分配預(yù)案披露前，公司嚴(yán)格控制內(nèi)幕信息知情人的范圍，并對(duì)
相關(guān)內(nèi)幕信息知情人履行了保密和嚴(yán)禁內(nèi)幕交易的告知義務(wù)。
五、備查文件
1、公司第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議；
2、公司第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議；
3、公司獨(dú)立董事對(duì)第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。
特此公告。
惠州市華陽集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
二〇一八年四月二十六日