惠州市華陽集團股份有限公司
2017年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要提示
1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形；
2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
1、會議召開情況
（1）會議召開時間
現(xiàn)場會議召開時間：2018年5月22日（星期二）下午14:30
網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行投票的時間為2018年5月
22日9:30-11:30,13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間
為2018年5月21日15:00至2018年5月22日15:00的任意時間。
（2）現(xiàn)場會議召開地點：廣東省惠州市東江高新科技產(chǎn)業(yè)園上霞北路1號華
陽工業(yè)園A區(qū)集團辦公大樓會議室。
（3）會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)合的方式。
（4）會議召集人：公司董事會
（5）會議主持人：董事長鄒淦榮先生
（6）本次會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東
大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及
規(guī)范性文件的規(guī)定。
2、會議出席情況
參加本次會議的股東及股東代理人共 6 人，代表股份 400,007,900 股，占公
司總股份的 84.5504%。其中，現(xiàn)場出席會議的股東及股東代理人共 3 人，代表
股份 400,000,100 股，占公司總股份的 84.5487%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 3 人，
代表股份 7,800 股，占公司總股份的 0.0016%。通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東
4 人，代表股份 7,900 股，占公司總股份的 0.0017%。
公司部分董事、監(jiān)事及董事會秘書出席了本次現(xiàn)場會議，其他高級管理人員、
持續(xù)督導(dǎo)機構(gòu)瑞銀證券有限責任公司代表列席了本次現(xiàn)場會議。
北京市通商（深圳）律師事務(wù)所的律師到會進行現(xiàn)場見證，并出具了法律意
見書。
二、議案審議及表決情況
本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行表決，每項議案的
表決情況如下：
1、《2017年度董事會工作報告》
總表決情況：同意400,007,400股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9999%，反對500股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0001%，棄權(quán)0
股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
其中中小股東表決情況：同意7,400股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股
份總數(shù)的93.6709%，反對500股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的
6.3291%，棄權(quán)0股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
表決結(jié)果：本議案審議通過。
2、《2017年度監(jiān)事會工作報告》
總表決情況：同意400,007,400股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9999%，反對500股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0001%，棄權(quán)0
股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
其中中小股東表決情況：同意7,400股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股
份總數(shù)的93.6709%，反對500股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的
6.3291%，棄權(quán)0股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
表決結(jié)果：本議案審議通過。
3、《2017年度財務(wù)決算報告》
總表決情況：同意400,007,400股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9999%，反對500股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0001%，棄權(quán)0
股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
其中中小股東表決情況：同意7,400股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股
份總數(shù)的93.6709%，反對500股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的
6.3291%，棄權(quán)0股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
表決結(jié)果：本議案審議通過。
4、《關(guān)于公司2017年年度報告及摘要的議案》
總表決情況：同意400,007,400股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9999%，反對500股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0001%，棄權(quán)0
股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
其中中小股東表決情況：同意7,400股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股
份總數(shù)的93.6709%，反對500股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的
6.3291%，棄權(quán)0股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
表決結(jié)果：本議案審議通過。
5、《關(guān)于2017年度利潤分配預(yù)案的議案》
總表決情況：同意400,007,400股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9999%，反對500股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0001%，棄權(quán)0
股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
其中中小股東表決情況：同意7,400股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股
份總數(shù)的93.6709%，反對500股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的
6.3291%，棄權(quán)0股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
表決結(jié)果：本議案審議通過。
6、《關(guān)于公司董事津貼的議案》
總表決情況：同意400,007,400股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9999%，反對500股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0001%，棄權(quán)0
股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
其中中小股東表決情況：同意7,400股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股
份總數(shù)的93.6709%，反對500股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的
6.3291%，棄權(quán)0股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
表決結(jié)果：本議案審議通過。
7、《關(guān)于公司監(jiān)事津貼的議案》
總表決情況：同意400,007,400股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9999%，反對500股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0001%，棄權(quán)0
股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
其中中小股東表決情況：同意7,400股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股
份總數(shù)的93.6709%，反對500股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的
6.3291%，棄權(quán)0股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
表決結(jié)果：本議案審議通過。
8、《關(guān)于為控股子公司銀行授信提供擔保的議案》
總表決情況：同意400,007,400股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9999%，反對500股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0001%，棄權(quán)0
股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
其中中小股東表決情況：同意7,400股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股
份總數(shù)的93.6709%，反對500股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的
6.3291%，棄權(quán)0股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
表決結(jié)果：本議案獲得出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。
9、《關(guān)于開展票據(jù)池業(yè)務(wù)的議案》
總表決情況：同意400,007,400股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9999%，反對500股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0001%，棄權(quán)0
股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
其中中小股東表決情況：同意7,400股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股
份總數(shù)的93.6709%，反對500股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的
6.3291%，棄權(quán)0股，占出席會議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
表決結(jié)果：本議案獲得出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。
三、獨立董事述職情況
公司獨立董事李常青先生、余慶兵先生和朱永德先生分別向董事會提交了
《2017年度獨立董事述職報告》，本次股東大會上，獨立董事余慶兵先生代表公
司全體獨立董事進行了述職。各獨立董事《2017年度獨立董事述職報告》詳見2018
年4月26日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
四、律師出具的法律意見書
本次股東大會經(jīng)北京市通商（深圳）律師事務(wù)所律師現(xiàn)場見證，并出具了法
律意見書，認為：本次股東大會的召集及召開程序、召集人和出席會議人員的資
格符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會
議的表決程序、表決結(jié)果合法、有效。
五、備查文件
1、惠州市華陽集團股份有限公司2017年年度股東大會決議；
2、北京市通商（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于惠州市華陽集團股份有限公司2017
年年度股東大會的法律意見書。
特此公告。
惠州市華陽集團股份有限公司
董事會
二〇一八年五月二十三日