惠州市華陽集團股份有限公司
關于2018年度日常關聯交易預計的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易概述
2018 年度惠州市華陽集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）及控股子公司
預計將與關聯法人信華精機有限公司（以下簡稱“信華精機”）、安特惠州（香港）
工業(yè)有限公司（以下簡稱“安特香港”）、安特（惠州）工業(yè)有限公司（以下簡稱
“安特惠州”）發(fā)生采購材料、代理進口及銷售商品的關聯交易；將與關聯法人
惠州市華陽光學技術有限公司（以下簡稱“華陽光學”）、惠州華陽醫(yī)療器械有限
公司（以下簡稱“華陽醫(yī)療器械”）、惠州市華陽科技投資有限公司（以下簡稱“華
陽科技”）發(fā)生租賃的關聯交易。公司預計 2018 年度上述日常關聯交易金額合計
不超過 9,510.00 萬元。公司 2017 年度上述同類關聯交易實際發(fā)生總額為
5,253.22 萬元。
公司在征得獨立董事對上述日常關聯交易的事前認可后，于 2018 年 4 月 24
日將《關于公司 2018 年度日常關聯交易預計的議案》提交公司第二屆董事會第
十次會議審議并通過，公司 9 名董事成員中，同意 4 票，反對 0 票，棄權 0 票，
關聯董事鄒淦榮、張元澤、吳衛(wèi)、李道勇、孫永鏑回避表決。
本次關聯交易預計的額度在董事會審批權限范圍內，無需提交股東大會審議
批準。
（二）預計 2018 年度日常關聯交易類別和金額
單位：萬元人民幣
關聯交易類 關聯交 關聯交易定價 2018 年預 截至披露日 2017 年實際
關聯人
別 易內容 原則 計金額 已發(fā)生金額 發(fā)生金額
光學鏡 市場公允定價
信華精機 片、機芯 原則 5,000.00 665.84 3,484.77
等
金屬類- 市場公允定價
安特香港 1,000.00 43.83 232.96
采購原材料 沖壓件 原則
金屬類- 市場公允定價
安特惠州 1,000.00 51.90 209.90
沖壓件 原則
小計 7,000.00 761.58 3,927.64
代理進 市場公允定價
口材料、 原則
信華精機 2,000.00 0.99 951.15
代理進口、 銷售商
銷售商品 品
小計 2,000.00 0.99 951.15
租賃 市場公允定價
華陽光學 300.00 49.74 202.69
原則
租賃 市場公允定價
華陽醫(yī)療器械 200.00 41.05 164.21
租賃 原則
租賃 市場公允定價
華陽科技 10.00 1.88 7.53
原則
小計 510.00 92.67 374.43
合計 9,510.00 855.24 5,253.22
（三）2017 年度日常關聯交易實際發(fā)生情況
單位：萬元人民幣
實際發(fā)生額 實際發(fā)生額
關聯交 關聯交 實際發(fā)生
關聯人 預計金額 占同類業(yè)務 與預計金額
易類別 易內容 金額
比例 差異
光學鏡
信華精機 片、機芯 3,484.77 8,000.00 1.26% -56.44%
等
采購原 金屬類-
安特香港 232.96 0.08%
材料 沖壓件
3,000.00 -85.24%
金屬類-
安特惠州 209.90 0.08%
沖壓件
小計 3,927.64 11,000.00 1.41% -64.29%
代理進 代理進
口、銷售 信華精機 口材料、 951.15 10,000.00 0.23% -90.49%
商品 銷售商
品
小計 951.15 10,000.00 0.23% -90.49%
華陽光學 租賃 202.69 300.00 35.28% -32.44%
華陽醫(yī)療器械 租賃 164.21 200.00 28.59% -17.89%
租賃 華陽科技 租賃 7.53 10.00 1.31% -24.70%
小計 374.43 1,210.00 65.18% -26.58%
-
合計 5,253.22 21,510.00 -75.58%
1、公司于 2015 年 3 月 23 日召開 2014 年年度股東
大會時審議通過了 2015-2017 年日常關聯交易的
預計，公司與關聯方簽訂的協議普遍為框架協議，
公司董事會對日常關聯交易實際發(fā)生情
實際履行中按日常訂單執(zhí)行，實際市場情況與預計
況與預計存在較大差異的說明
時的市場情況有較大變化；
2、為嚴格遵守關于關聯交易的相關規(guī)定，公司盡可
能減少關聯交易。
公司董事會對 2017 年度日常關聯交易實際發(fā)生情
公司獨立董事對日常關聯交易實際發(fā)生 況與預計存在較大差異的說明符合公司實際情況，
情況與預計存在較大差異的說明 交易遵循公平、公正、公開的原則，未發(fā)現損害公
司和全體股東利益的行為。
二、關聯人介紹和關聯關系
（一）基本情況
1、信華精機有限公司
法定代表人：寺田明彥
注冊資本：1,950 萬美元
經營范圍：設計、制造與銷售：CD/DVD 機芯及伺服解碼板等汽車娛樂系統(tǒng)
的關鍵零部件及整機方案、汽車電子裝置（車身電子控制系統(tǒng)）和關鍵零部件及
其整機方案、VCD、DVD 等影視音響產品、GPS 導航模塊、嵌入式軟件、無線通訊
及數字廣播產品用模塊、電源管理系統(tǒng)、電子書及其它消費類產品、監(jiān)控與安防
產品、特種燈、UV 鏡及其它光學元器件、光學組件、光學儀器、工廠自動化設
備及工裝夾具、可編程序控制器。制造與銷售：激光頭、移動通訊系統(tǒng)交換設備、
網絡路由器、網絡連接器、手機、電話等通信產品、各類線路板組件、打印機及
其組件、電子游戲機及其激光模組組件。上述產品在國內外市場銷售。自有設備
租賃。對位于上排龍豐路 27 號和仲愷高新區(qū)惠風西二路 26 號的自有物業(yè)除自用
外部分用于租賃。 依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）
住所：惠州市仲愷高新區(qū)惠風西二路 26 號
最近一年財務數據（經審計）：截至 2017 年 12 月 31 日，總資產：7,361.58
萬美元，凈資產：5,179.31 萬美元；2017 年主營業(yè)務收入：20,641.71 萬美元,
凈利潤：1,092.33 萬美元。
關聯關系：信華精機系公司的聯營企業(yè)，公司董事兼副總裁李道勇先生、吳
衛(wèi)先生擔任信華精機董事，該關聯人符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第
10.1.3 條規(guī)定的關聯關系情形。
2、安特(惠州)工業(yè)有限公司
法定代表人：ANG TONGHUAT
注冊資本：900 萬美元
經營范圍：精密金屬沖壓零配件、精密注塑零部件及精密沖壓、注塑模具制
造，家用電動電熱器具（電動牙刷、電動剃須刀、攪拌器、電飯鍋、電熨斗、微
波爐等），數字音視頻通信設備及零配件（電話機、路由器、對講機等），自動數
據處理設備、監(jiān)視器、投影儀、視頻收發(fā)裝置及零配件，汽車用零配件（方向盤、
剎車、離合器、汽車燈具等）。產品在國內外市場銷售，自有物業(yè)租賃。（以上項
目不涉及國家規(guī)定實施準入特別管理措施）（依法須經批準的項目，經相關部門
批準后方可開展經營活動）。
住所：惠州市平南工業(yè)區(qū)平南路 3 號
最近一年財務數據（經審計）：截至 2017 年 12 月 31 日，總資產：2,713.59
萬美元，凈資產：1,447.23 萬美元；2017 年主營業(yè)務收入：3,549.15 萬美元，
凈利潤：59.24 萬美元。
關聯關系：安特惠州系公司的聯營企業(yè)，公司董事長兼總裁鄒淦榮先生擔任
安特惠州董事，該關聯人符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第 10.1.3 條規(guī)
定的關聯關系情形。
3、安特惠州(香港)工業(yè)有限公司
注冊資本：100 港元
經營范圍：銷售精密金屬沖壓零配件、精密注塑零部件、精密沖壓模具及注
塑模具、家用電動電熱器具（電動牙刷、電動剃須刀、攪拌器、電飯鍋、電熨斗、
微波爐等）、數字音視頻通信設備及零配件（電話機、路由器、對講機等），自動
數據處理設備、監(jiān)視器、投影儀、視頻收發(fā)裝置及零配件，汽車用零配件（方向
盤、剎車、離合器、汽車燈具等）。
住所：Room 1608,16/F.,Tower II Grand Central Plaza，No.138 Shatin
Rural Committee Road，Shatin，Hong Kong
最近一年財務數據（未經審計）：截至 2017 年 12 月 31 日，總資產：724.60
萬美元，凈資產：246.20 萬美元；2017 年主營業(yè)務收入：1717.44 萬美元，凈
利潤：-14.34 萬美元。
關聯關系：安特香港系公司的聯營企業(yè)，公司董事長兼總裁鄒淦榮先生擔任
安特香港董事，該關聯人符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第 10.1.3 條規(guī)
定的關聯關系情形。
4、惠州市華陽光學技術有限公司
法定代表人：李光輝
注冊資本：10,000 萬元人民幣
經營范圍：研制、生產、銷售特種顏料、特種油墨、光學產品、光學變色顏
料、光學變色防偽油墨、特種功能材料及其它新材料；銷售：印刷油墨、鋁銀漿、
標簽、印刷設備及配件；貨物進出口業(yè)務。(依法須經批準的項目，經相關部門
批準后方可開展經營活動)
住所：惠州市東江高新科技產業(yè)園上霞北路 1 號華陽工業(yè)園 B 區(qū) 10 棟
最近一年財務數據（經審計）：截至 2017 年 12 月 31 日，總資產：17,779.43
萬人民幣，凈資產：16,316.39 萬人民幣；2017 年主營業(yè)務收入：11,960.11 萬
人民幣，凈利潤：4,083.03 萬人民幣。
關聯關系：公司董事張元澤先生持有華陽光學 35%股權，并擔任華陽光學董
事；公司實際控制人之一李光輝先生擔任華陽光學董事長和總經理；該關聯人符
合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第 10.1.3 條規(guī)定的關聯關系情形。
5、惠州市華陽科技投資有限公司
法定代表人：張浩先
注冊資本：4,775.1712 萬元人民幣
經營范圍：實業(yè)投資。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展
經營活動)
住所：惠州市東江高新區(qū)東新大道科技園 A2 棟二樓 207 室
最近一年財務數據（經審計）：截至 2017 年 12 月 31 日，總資產：21,765.97
萬人民幣，凈資產：21,010.80 萬人民幣；2017 年主營業(yè)務收入：0，凈利潤：
3,252.01 萬人民幣。
關聯關系：公司實際控制人鄒淦榮、吳衛(wèi)及其近親屬游熔、李道勇、陳世銀、
曾仁武、孫永鏑及其近親屬任蕓、李光輝分別通過惠州市華陽光學技術有限公司
工會委員會持有華陽科技 8.0682%、6. 6592%、6.2892%、3.2718%、1.000%、1.2265%、
2.6130%的股權；公司實際控制人李光輝擔任華陽科技副總裁。該關聯人符合《深
圳證券交易所股票上市規(guī)則》第 10.1.3 條規(guī)定的關聯關系情形。
6、惠州華陽醫(yī)療器械有限公司
法定代表人：莫晉文
注冊資本：9000 萬元人民幣
經營范圍：醫(yī)療器械生產，醫(yī)療器械經營；貨物進出口貿易。(依法須經批
準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)
住所：惠州市東江高新科技產業(yè)園上霞北路 1 號華陽工業(yè)園 B 區(qū) 13#廠房
最近一年財務數據（經審計）：截至 2017 年 12 月 31 日，總資產：4,925.69
萬人民幣，凈資產：3,969.59 萬人民幣；2017 年主營業(yè)務收入：5,044.91 萬人
民幣，凈利潤：889.22 萬人民幣。
關聯關系：華陽醫(yī)療器械系華陽科技的全資子公司，該關聯人符合《深圳證
券交易所股票上市規(guī)則》第 10.1.3 條規(guī)定的關聯關系情形。
（二）履約能力分析
以上關聯方在與公司日常交易中均能履行合同約定，信用良好，經營穩(wěn)定，
具有良好的履約能力。上述關聯交易系公司正常的生產經營所需。
三、關聯交易主要內容
1、定價政策和定價依據
公司上述關聯交易是在自愿平等、公平、公允的原則下進行。關聯交易的
定價按照市場化原則，嚴格執(zhí)行市場價格，同與非關聯交易的定價方式、政策一
致，關聯交易的結算方式與非關聯交易一致。
2、關聯交易協議簽署情況
2018 年度預計發(fā)生的關聯交易經董事會審議通過后，公司將與以上關聯方
簽署相關業(yè)務的框架性合同協議。
四、關聯交易目的和對上市公司的影響
因日常生產經營需要，公司及控股子公司與關聯方每年都會發(fā)生一定金額的
關聯交易，該交易是必要的、連續(xù)的，能充分發(fā)揮公司與關聯方的協同效應，且
交易采用市場公允價格定價，對公司生產經營未構成不利影響或損害公司股東利
益，也未對公司獨立運行產生影響，對公司的整體經營情況影響不大，公司的主
要業(yè)務也不會因此而對關聯方形成依賴。
五、獨立董事的事前認可情況和發(fā)表的獨立意見
1、獨立董事的事前認可情況
獨立董事對公司提供的《關于 2018 年度日常關聯交易預計的議案》進行了
事前審核，了解了 2017 年關聯交易的實際發(fā)生情況和 2018 年日常關聯交易預計
的情況，2017 年已經發(fā)生的關聯交易事項公平、合理，沒有損害公司及其他非
關聯方股東的利益；認為公司 2018 年日常關聯交易預計的情況符合法律、法規(guī)
和《公司章程》等相關規(guī)則和制度的規(guī)定，不存在損害公司和其他非關聯方股東
利益的情況。同意將上述關聯交易事項提交公司董事會審議。
2、獨立董事意見
公司獨立董事對上述關聯交易進行了了解和核查，并發(fā)表獨立意見：公司
2018 年度擬發(fā)生的日常關聯交易均為正常生產經營所需，預計總金額符合公司
的實際需要。同時，公司董事會對 2017 年度日常關聯交易實際發(fā)生情況與預計
存在較大差異的說明符合公司實際情況，交易遵循公平、公正、公開的原則，未
發(fā)現損害公司和全體股東利益的行為。公司董事會在審議《關于 2018 年度日常
關聯交易預計的議案》時，關聯董事進行了回避，沒有參加議案表決，也沒有代
其他董事行使表決權，本次關聯交易的決策程序符合《深圳證券交易所股票上市
規(guī)則》、《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》等公司內部規(guī)章制度的規(guī)定。我們
同意本次關聯交易事項。
六、保薦機構核查意見
保薦機構經核查后認為：華陽集團 2018 年度預計發(fā)生的上述關聯交易履行
的決策程序符合《公司法》、 深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、
《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求。公司獨立董
事同意上述關聯交易，并發(fā)表了獨立意見。保薦機構對上述關聯交易無異議。
七、備查文件
1、第二屆董事會第十次會議決議；
2、第二屆監(jiān)事會第九次會議決議；
3、獨立董事關于 2018 年度日常關聯交易預計的事前認可意見；
4、獨立董事關于第二屆董事會第十次會議決議相關事項的獨立意見；
5、保薦機構關于 2018 年度日常關聯交易預計的核查意見。
特此公告。
惠州市華陽集團股份有限公司
董事會
二〇一八年四月二十六日