證券簡(jiǎn)稱(chēng)：星宇股份 證券代碼：601799 編號(hào)：臨 2018-011
常州星宇車(chē)燈股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺
漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
（一）本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公
司章程》的規(guī)定。
（二）本次會(huì)議的通知于 2018 年 4 月 15 日以電話(huà)、電子郵件、現(xiàn)場(chǎng)送達(dá)方式發(fā)出。
（三）本次會(huì)議于 2018 年 4 月 26 日在公司以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)。
（四）本次會(huì)議三名監(jiān)事全部出席。
（五）本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席徐小平先生主持。董事會(huì)秘書(shū)李樹(shù)軍先生列席了本次會(huì)議。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）、以 3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《公司監(jiān)事會(huì) 2017 年度工作報(bào)告》；
本議案尚需提交公司 2017 年年度公司股東大會(huì)審議。
（二）、以 3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《公司 2017 年年度報(bào)告》全文和
摘要；
監(jiān)事會(huì)根據(jù)《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披
露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第 2 號(hào)——年度報(bào)告的內(nèi)容與格式》（2017 年修訂）和《公司章程》的有
關(guān)要求，對(duì)《常州星宇車(chē)燈股份有限公司 2017 年年度報(bào)告》全文及摘要進(jìn)行了審核，意見(jiàn)
如下：
1、《公司 2017 年年度報(bào)告》的編制和審議程序符合法律法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部
管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；
2、《公司 2017 年年度報(bào)告》的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)
定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司當(dāng)年度的經(jīng)營(yíng)成果和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；
3、在提出本意見(jiàn)前，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)參與年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
證券簡(jiǎn)稱(chēng)：星宇股份 證券代碼：601799 編號(hào)：臨 2018-011
（三）、以 3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《公司 2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
本議案尚需提交公司 2017 年年度公司股東大會(huì)審議。
（四）、以 3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《公司 2017 年度利潤(rùn)分配方案》；
本議案尚需提交公司 2017 年年度公司股東大會(huì)審議。
（五）、以 3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《公司關(guān)于 2017 年度募集資金存
放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》；
該專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告（公告編號(hào)：臨 2018-012）及保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)與本公告同日披露于上海
證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
（六）、以 3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《公司 2017 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)
告》；
監(jiān)事會(huì)審核后認(rèn)為：報(bào)告期內(nèi)，公司根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所有關(guān)規(guī)定，遵循
內(nèi)部控制的基本原則，按照自身的實(shí)際情況，建立健全了內(nèi)部控制制度，保證了各項(xiàng)業(yè)務(wù)、
各個(gè)環(huán)節(jié)的規(guī)范運(yùn)行及經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的有效防范。公司《2017 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》客觀(guān)、
真實(shí)地反映了公司內(nèi)部控制體系的建設(shè)和實(shí)際運(yùn)行情況。
該報(bào)告與本公告同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
（七）、以 3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置的首次
公開(kāi)發(fā)行募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》；
監(jiān)事會(huì)審核后認(rèn)為：公司計(jì)劃使用最高額度不超過(guò) 8,000 萬(wàn)元的閑置募集資金適時(shí)進(jìn)行
現(xiàn)金管理事項(xiàng)符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要
求》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，在保證募集資金安全的情況下，有利于提高募集資金使用
效率，能夠獲得一定的投資收益，不影響募集資金項(xiàng)目的正常運(yùn)作，符合公司和全體股東的
利益；相關(guān)決策程序符合法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，同意公司對(duì)上述募集資金適時(shí)進(jìn)
行現(xiàn)金管理。
該議案具體內(nèi)容見(jiàn)與本公告同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《星
宇股份關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置的首次公開(kāi)發(fā)行募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：
臨 2018-013）。
證券簡(jiǎn)稱(chēng)：星宇股份 證券代碼：601799 編號(hào)：臨 2018-011
本議案尚需提交公司 2017 年年度公司股東大會(huì)審議。
（八）、以 3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管
理的議案》；
監(jiān)事會(huì)審核后認(rèn)為：公司計(jì)劃使用最高額度不超過(guò) 100,000 萬(wàn)元的部分自有資金適時(shí)進(jìn)
行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、保本型或中低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品，包括銀行理財(cái)
產(chǎn)品、信托計(jì)劃、券商資管計(jì)劃、委托貸款、債券投資等監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的金融理財(cái)產(chǎn)品和工
具有利于提高自有資金使用效率，能夠獲得一定的投資收益，符合公司和全體股東的利益；
相關(guān)決策程序符合法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，同意公司對(duì)上述自有資金適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金
管理。
該議案具體內(nèi)容見(jiàn)與本公告同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《星
宇股份關(guān)于使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：臨 2018-014）。
本議案尚需提交公司 2017 年年度公司股東大會(huì)審議。
（九）、以 3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《常州星宇車(chē)燈股份有限公司 2018
年第一季度報(bào)告全文和正文的議案》。
特此公告。
常州星宇車(chē)燈股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二〇一八年四月二十八日