常州星宇車(chē)燈股份有限公司
2017 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告
我們作為常州星宇車(chē)燈股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的獨(dú)立董事，2017
年度，我們嚴(yán)格按照《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)
立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》等有關(guān)法律法規(guī)，以及《公司章程》、《公司獨(dú)立董事工
作制度》及《獨(dú)立董事年報(bào)工作制度》的規(guī)定和要求，勤勉盡責(zé)地履行獨(dú)立董事
的職責(zé)和義務(wù)，切實(shí)發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，有效維護(hù)了公司全體股東尤其是中小
股東的合法權(quán)益。現(xiàn)將 2017 年度履職情況報(bào)告如下：
一、 獨(dú)立董事的基本情況
作為公司的獨(dú)立董事，我們均擁有良好的專(zhuān)業(yè)資質(zhì)及能力，并在所從事的專(zhuān)
業(yè)領(lǐng)域積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，我們個(gè)人工作履歷、專(zhuān)業(yè)背景以及兼職情況如下：
岳國(guó)?。耗?，1965 年 3 月出生，中國(guó)國(guó)籍，1989 年畢業(yè)于東南大學(xué)碩士研
究生和 2005 年畢業(yè)于中歐國(guó)際商學(xué)院 EMBA。1989 年 3 月至 1991 年 8 月，先
后擔(dān)任中國(guó)常利企業(yè)有限公司生產(chǎn)部經(jīng)理助理、總工程師助理，1991 年 8 月至
1996 年先后擔(dān)任萊尼電子（廈門(mén)）有限公司和萊尼電子（常州）有限公司工程
部經(jīng)理，總經(jīng)理助理和副總經(jīng)理，1996 年至今先后擔(dān)任萊尼電氣線(xiàn)纜（常州）
有限公司總經(jīng)理、萊尼電氣線(xiàn)纜（中國(guó)）有限公司董事、通訊與基礎(chǔ)設(shè)施戰(zhàn)略事
業(yè)部總監(jiān)。2016 年 4 月起擔(dān)任公司獨(dú)立董事一職。
陳良華：男，1963 年 12 月出生，管理學(xué)博士后，現(xiàn)任東南大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)
院教授，江蘇捷捷微電子股份有限公司獨(dú)立董事、國(guó)睿科技股份公司獨(dú)立董事。
2016 年 4 月起擔(dān)任公司獨(dú)立董事一職。
汪波：男，1965 年 11 月出生，巴黎高等商學(xué)院（HEC）、倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)
院（LSE） 及紐約大學(xué)斯特恩商學(xué)院（NYU Stern）的 TRIUM 全球工商管理碩
士學(xué)位，并曾經(jīng)畢業(yè)于法國(guó)國(guó)立行政學(xué)院(ENA)和北京外國(guó)語(yǔ)學(xué)院。曾擔(dān)任過(guò)家
樂(lè)福集團(tuán)中國(guó)區(qū)副總裁及執(zhí)行委員會(huì)成員以及普美德斯集團(tuán)中國(guó)區(qū)財(cái)務(wù)總監(jiān)，目
前是中歐資本（CEL Partners）合伙人，2016 年 4 月起擔(dān)任公司獨(dú)立董事一職。
作為公司的獨(dú)立董事，我們不在公司擔(dān)任除獨(dú)立董事之外的其他任何職務(wù)，
也未在公司主要股東單位擔(dān)任任何職務(wù)；與公司及公司主要股東之間不存在妨礙
我們進(jìn)行獨(dú)立客觀(guān)判斷的關(guān)系，不存在影響?yīng)毩⑿缘那闆r。
二、獨(dú)立董事年度履職概況
（一）出席會(huì)議情況
1、出席董事會(huì)會(huì)議情況
以通訊方 是否連續(xù)兩
應(yīng)參加董事 親自出席 委托出席
姓名 式參加次 缺席（次） 次未親自出
會(huì)會(huì)議次數(shù) （次） （次）
數(shù)（次） 席會(huì)議
岳國(guó)健 4 4 3 0 0 否
陳良華 4 4 3 0 0 否
汪 波 4 4 3 0 0 否
2、股東大會(huì)及專(zhuān)門(mén)委員會(huì)會(huì)議出席情況
實(shí)際參加
獨(dú)立董事 應(yīng)參加股東 應(yīng)參加的 應(yīng)參加的 參會(huì)
股東大會(huì)
姓名 大會(huì)次數(shù) 專(zhuān)門(mén)委員會(huì)會(huì)議情況 會(huì)議次數(shù) 次數(shù)
次數(shù)
薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議* 1
岳國(guó)健 3 1 提名委員會(huì)會(huì)議 0
戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議 0
審計(jì)委員會(huì)會(huì)議* 4
陳良華 3
薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議 1
提名委員會(huì)會(huì)議* 0
汪 波 3
審計(jì)委員會(huì)會(huì)議 4
*表示獨(dú)立董事作為該委員會(huì)召集人履行職責(zé)。
本年度，公司股東大會(huì)、董事會(huì)會(huì)議的召集、召開(kāi)符合法定程序，重大經(jīng)營(yíng)
決策事項(xiàng)和其他重大事項(xiàng)均履行了相關(guān)的審批程序，我們獨(dú)立董事沒(méi)有對(duì)公司董
事會(huì)各項(xiàng)議案及公司其它事項(xiàng)提出異議。
（二）現(xiàn)場(chǎng)考察情況
為了加深對(duì)公司的了解，一方面，我們充分利用現(xiàn)場(chǎng)參加會(huì)議的機(jī)會(huì)以及公
司年度報(bào)告審計(jì)期間對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理情況及在建項(xiàng)目進(jìn)展情況進(jìn)行調(diào)查和了解，
另一方面，通過(guò)以郵件、電話(huà)等方式與公司管理層保持密切聯(lián)系，及時(shí)獲知公司各
重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況。
（三）上市公司配合獨(dú)立董事工作的情況
公司相關(guān)部門(mén)對(duì)我們的工作給予了積極配合和支持，能夠保證我們享有充分
的知情權(quán)，未有任何干預(yù)我們行使職權(quán)的情形，同時(shí)管理層也能積極廣泛地向我
們征求相關(guān)建議和意見(jiàn)。
三、獨(dú)立董事年度履職重點(diǎn)關(guān)注事項(xiàng)的情況
（一）關(guān)聯(lián)交易情況
報(bào)告期內(nèi)，公司未發(fā)生大額關(guān)聯(lián)交易。
（二）對(duì)外擔(dān)保及資金占用情況
報(bào)告期內(nèi)，公司不存在對(duì)外擔(dān)保情形，也未發(fā)現(xiàn)大股東及關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性資
金占用的情形。
（三）募集資金使用情況
公司嚴(yán)格按照《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》安排使用募集
資金，不存在違規(guī)使用的情形，審批程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》有關(guān)
規(guī)定。
（四）業(yè)績(jī)預(yù)告及業(yè)績(jī)快報(bào)情況
報(bào)告期內(nèi)，公司未發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告及業(yè)績(jī)快報(bào)。
（五）聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況
我們對(duì)公司聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所等事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)
所（特殊普通合伙）在對(duì)公司進(jìn)行審計(jì)的過(guò)程中，能夠保持獨(dú)立、客觀(guān)、公正的
原則，能夠與我們保持良好的溝通，盡職盡責(zé)地完成各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)，2017 年度
審計(jì)結(jié)論反映了公司的實(shí)際情況。
（六）現(xiàn)金分紅及其他投資者回報(bào)情況
報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照《公司章程》的要求，給予投資者穩(wěn)定、持續(xù)的現(xiàn)
金分紅回報(bào)。
（七）公司及股東承諾履行情況
報(bào)告期內(nèi)，公司及股東沒(méi)有發(fā)生違反承諾履行的情況。
（八）信息披露的執(zhí)行情況
我們認(rèn)為公司的信息披露遵守了“公平、公開(kāi)、公正”的原則，相關(guān)信息披露
人員能夠及時(shí)、準(zhǔn)確和完整地披露相關(guān)事項(xiàng)。
（九）內(nèi)部控制執(zhí)行情況
報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照監(jiān)管要求建立健全的內(nèi)部控制制度，并穩(wěn)步推進(jìn)內(nèi)
控體系建設(shè)。在強(qiáng)化日常監(jiān)督和專(zhuān)項(xiàng)檢查的基礎(chǔ)上，對(duì)公司的關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程、關(guān)
鍵控制環(huán)節(jié)內(nèi)部控制的有效性開(kāi)展了自我評(píng)價(jià)，編制了公司《2017 年度內(nèi)部控
制評(píng)價(jià)報(bào)告》。 目前公司不存在內(nèi)部控制設(shè)計(jì)或執(zhí)行方面的重大缺陷。
（十）董事會(huì)以及下屬專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的運(yùn)作情況
公司董事會(huì)下設(shè)了戰(zhàn)略、提名、薪酬與考核和審計(jì)委員會(huì)，報(bào)告期內(nèi)，各專(zhuān)
業(yè)委員會(huì)對(duì)各自職責(zé)范圍內(nèi)的事項(xiàng)進(jìn)行了審議，運(yùn)作規(guī)范。
四、總體評(píng)價(jià)和建議
2017 年度，我們作為公司的獨(dú)立董事，能夠本著客觀(guān)、公正、獨(dú)立的原則，
參與到公司重大事項(xiàng)的決策，維護(hù)了公司的整體利益和股東權(quán)益，尤其是中小股
東的合法權(quán)益。2018 年，我們將繼續(xù)秉承謹(jǐn)慎、勤勉、忠實(shí)的原則以及對(duì)公司
和全體股東負(fù)責(zé)的精神，進(jìn)一步加強(qiáng)與管理層的溝通，不斷提高專(zhuān)業(yè)水平和決策
能力，忠實(shí)、有效地履行獨(dú)立董事的職責(zé)和義務(wù)，更好地維護(hù)公司和中小股東的
合法權(quán)益，繼續(xù)為公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策，關(guān)心公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展。
此外，公司相關(guān)工作人員在我們履行獨(dú)立董事職責(zé)時(shí)，給予了有效的配合，
在此深表感謝！
述職人：岳國(guó)健、陳良華、汪波
二〇一八年四月二十六日