四川華體照明科技股份有限公司
董事會審計委員會 2017 年度履職情況報告
根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司治理準則》、上海證券交易所《股票上市規(guī)則》、
《上市公司董事會審計委員會運作指引》以及《公司章程》、《董事會審計委員會
工作細則》等規(guī)定，四川華體照明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二
屆董事會審計委員會本著勤勉盡責的原則，認真履行了審計監(jiān)督的工作職責。現(xiàn)
對審計委員會 2017 年度履職情況報告如下：
一、審計委員會基本情況
公司第二屆董事會審計委員會現(xiàn)任委員由獨立董事任世馳先生、董事張輝先
生及獨立董事楊永忠先生組成，其中，召集人由會計專業(yè)人士任世馳先生擔任，
符合相關規(guī)定。
二、審計委員會 2017 年度會議召開情況
2017 年度，審計委員會召開了 3 次會議，會議召開及審議議案情況如下：
1、2017 年 2 月 22 日，第二屆董事會審計委員會第一次會議，審議通過《公
司 2016 年年度財務決算報告及 2017 年財務預算報告》、《關于公司 2016 年度利
潤分配的議案》、關于續(xù)聘公司 2017 年度會計師事務所的議案》、關于公司 2016
年度計提資產減值準備的議案》、《四川華體照明科技股份有限公司 IPO 財務報
告》、《四川華體照明科技股份有限公司 2016 年 12 月 31 日內部控制鑒證報告》；
2、2017 年 8 月 1 日，第二屆董事會審計委員會第二次會議，審議通過《關
于公司 2017 年半年度報告及摘要的議案》；
3、2017 年 10 月 15 日，第二屆董事會審計委員會第三次會議，審議通過《關
于 2017 年第三季度報告的議案》；
三、審計委員會 2017 年度主要工作內容情況
（一）監(jiān)督及評估外部審計機構工作
2017 年度，審計委員會對公司聘請的財務審計機構信永中和會計師事務所
（特殊普通合伙）（以下簡稱“信永中和”）執(zhí)行財務報表審計工作及內部審計工
作情況進行了監(jiān)督評價：信永中和具有從事證券相關業(yè)務的資格，常年為公司提
供年度報告審計服務，在多年服務中認真敬業(yè)、恪盡職守，并且能做到客觀、獨
立、公正，盡職盡責地完成公司委托的各項工作。經 2017 年第一次審計委員會
審議通過，向董事會提議續(xù)聘信永中和為 2017 年度財務審計機構和 2017 年度內
部控制審計機構。
（二）指導內部審計工作
2017 年度，公司已根據(jù)相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定及公司生產經
營管理實際需要，建立了較為完善的內部控制制度體系，并得到了有效地執(zhí)行，
保證了公司各項業(yè)務活動的規(guī)范有序運作。審計委員認真審閱了公司 2017 年內
部審計工作計劃，并認可該計劃的可行性，并對內部審計出現(xiàn)的問題提出了指導
性意見，提高內部審計的工作效率，強化公司內部審計的檢查監(jiān)督能力，經審閱
相關審計工作報告，審計委員會認為：公司內部審計工作運作有效，未發(fā)現(xiàn)內部
審計工作存在重大問題。
（三）審閱了公司財務報告并對其發(fā)表意見
2017 年度，審計委員會認真審閱了公司的各期財務報告，認為公司財務報
告是按照《企業(yè)會計準則》的規(guī)定編制，公允反映了公司財務狀況以及公司經營
成果和現(xiàn)金流量，不存在相關的欺詐、舞弊行為及重大錯報情況，且公司也不存
在重大會計差錯調整、涉及重要會計判斷的事項及導致非標準無保留意見審計報
告的事項。
四、總體評價
報告期內，我們根據(jù)監(jiān)管部門各項法律法規(guī)的要求切實履行審計委員會的責
任和義務，充分發(fā)揮監(jiān)督審查作用， 有效的保證公司財務報告的質量，促進董
事會及經營層規(guī)范高效運作。2018 年我們將繼續(xù)嚴格依照相關規(guī)定，密切關注
公司內部審計工作，加強和內外審計的溝通、監(jiān)督、核查，不斷健全和完善內部
審計制度，勤勉盡責，全面履行審計委員會職責，切實維護公司及全體股東的合
法權益。
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