浙江晨豐科技股份有限公司
第一屆監(jiān)事會第十次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重
大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、 監(jiān)事會會議召開情況
2018 年 4 月 13 日，浙江晨豐科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）在浙江省海
寧市鹽官鎮(zhèn)杏花路 4 號公司會議室以現(xiàn)場表決方式召開了第一屆監(jiān)事會第十次會議。有
關(guān)會議的通知，公司已于 2018 年 4 月 2 日以現(xiàn)場送達(dá)方式送達(dá)。本次會議由監(jiān)事主席
孫若飛先生主持，會議應(yīng)到監(jiān)事 3 人，實(shí)到監(jiān)事 3 人。公司董事會秘書、證券事務(wù)代表
列席了本次會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》（以
下簡稱“《公司法》”）、《浙江晨豐科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）
的有關(guān)規(guī)定，會議形成的決議合法、有效。
二、 監(jiān)事會會議審議情況
1、以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于公司 2017 年度監(jiān)事會工作
報告的議案》。
本議案需提交公司 2017 年年度股東大會審議表決。
2、以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于公司 2017 年度財務(wù)決算報
告的議案》。
本議案需提交公司 2017 年年度股東大會審議表決。
3、以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于公司 2017 年年度報告及其
摘要的議案》。
與會監(jiān)事認(rèn)為，年度報告和摘要的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公
司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；年報的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和證券交易所的各項(xiàng)規(guī)
定，真實(shí)、準(zhǔn)確地反映出公司當(dāng)年度的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況事項(xiàng)；在提出本意見前，未
發(fā)現(xiàn)參與年報編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
本議案需提交公司 2017 年年度股東大會審議表決。
4、以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于續(xù)聘公司 2018 年度審計(jì)機(jī)
構(gòu)的議案》。
與會監(jiān)事認(rèn)為，鑒于天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在 2017 年度的審計(jì)工作
中勤勉盡責(zé)，為公司提高經(jīng)營管理水平做出了貢獻(xiàn)，監(jiān)事會同意向 2017 年年度股東大
會提請續(xù)聘天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）執(zhí)行公司 2017 年度審計(jì)工作。
本議案需提交公司 2017 年年度股東大會審議表決。
5、以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于公司 2017 年度利潤分配及
資本公積轉(zhuǎn)增預(yù)案的議案》。
與會監(jiān)事認(rèn)為，公司本次利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增預(yù)案是結(jié)合了公司實(shí)際經(jīng)營業(yè)績
情況、財務(wù)狀況、長遠(yuǎn)發(fā)展等因素，符合有關(guān)法律法規(guī)和公司章程關(guān)于利潤分配的相關(guān)
規(guī)定，不會影響公司的政策經(jīng)營和長期發(fā)展，不存在損害中小股東利益的情形。同意該
議案提交公司股東大會審議。
本議案需提交公司 2017 年年度股東大會審議表決。
6、以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于公司 2018 年度使用閑置自
有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。
本議案需提交公司 2017 年年度股東大會審議表決。
7、以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于公司 2017 年度募集資金存
放與使用情況的專項(xiàng)報告的議案》。
與會監(jiān)事認(rèn)為，公司 2017 年度募集資金存放與使用情況符合《上市公司監(jiān)管指引
第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司募集
資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。報告期內(nèi)，募集資金的管理與使用不存在違規(guī)情形。該專
項(xiàng)報告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
8、以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于會計(jì)政策變更的議案》。
與會監(jiān)事認(rèn)為，公司此次會計(jì)政策變更是根據(jù)財政部相關(guān)文件要求進(jìn)行的合理變
更，符合《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定，符合公司實(shí)際情況，執(zhí)行新會計(jì)政策能夠客觀、
公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。本次會計(jì)政策變更的決策程序符合有關(guān)法律、
法規(guī)和公司章程的規(guī)定，不存在損害公司和中小股東利益的情形。
特此公告。
浙江晨豐科技股份有限公司監(jiān)事會
2018 年 4 月 13 日