四川華體照明科技股份有限公司
關(guān)于召開 2017 年年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
股東大會召開日期：2018年5月10日
本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票
系統(tǒng)
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2017 年年度股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
合的方式
(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開的日期時(shí)間：2018 年 5 月 10 日 14 點(diǎn) 30 分
召開地點(diǎn)：成都市高新區(qū)天府大道中段 666 號成都希爾頓酒店 2 樓金牛廳
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2018 年 5 月 10 日
至 2018 年 5 月 10 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股
東大會召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過
互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者
的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等
有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、 會議審議事項(xiàng)
本次股東大會審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
1 《關(guān)于 2017 年年度報(bào)告及摘要的議案》 √
2 《關(guān)于 2017 年度董事會工作報(bào)告的議案》 √
3 《關(guān)于 2017 年度監(jiān)事會工作報(bào)告的議案》 √
4 《關(guān)于 2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》 √
5 《關(guān)于 2017 年度利潤分配的議案》 √
6 《關(guān)于聘請 2018 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》 √
7 《關(guān)于 2018 年度申請銀行授信額度的議案》 √
8 《關(guān)于公司董事、監(jiān)事、高級管理人員 2018 √
年度薪酬、津貼的議案》
1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
本次會議的議案已經(jīng)公司 2018 年 4 月 17 日召開的第二屆董事會第十七次會議審
議通過，相關(guān)決議公告詳見 2018 年 4 月 18 日的《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、
《證券日報(bào)》、《中國證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
2、 特別決議議案：無
3、 對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案 5、6、8
4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項(xiàng)
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)
的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）
進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)
行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身
份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果
其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)
投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)
先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決
的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在
冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委
托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日
Ａ股 603679 華體科技 2018/5/3
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
（一）登記方式
（1）自然人股東須持本人身份證和股東賬戶卡進(jìn)行登記；委托代理人出席
會議的，須持代理人身份證、授權(quán)委托書和股東賬戶卡進(jìn)行登記；
（2）法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表
人身份證明和股東賬戶卡進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，須
持代理人本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書和股東賬戶卡進(jìn)行登記；
（3）異地股東可以采用書面信函或傳真辦理登記，不接受電話登記。
（二）登記時(shí)間：2018 年 5 月 4 日（9:00-11:00/14:00-16：00）
（三）登記地點(diǎn)：成都市雙流西航港經(jīng)開區(qū)雙華路三段 580 號
六、 其他事項(xiàng)
（一）聯(lián)系方式：
聯(lián)系部門：董事會辦公室
聯(lián)系人：徐潔
聯(lián)系電話：028-85871857
聯(lián)系傳真：028-85871899
聯(lián)系地址：成都市雙流西航港經(jīng)開區(qū)雙華路三段 580 號 郵編：610207
特此公告。
四川華體照明科技股份有限公司董事會
2018 年 4 月 18 日
附件 1：授權(quán)委托書
報(bào)備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件 1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
四川華體照明科技股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2018 年 5 月 10 日
召開的貴公司 2017 年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
1 《關(guān)于 2017 年年度報(bào)告及摘要的
議案》
2 《關(guān)于 2017 年度董事會工作報(bào)告
的議案》
3 《關(guān)于 2017 年度監(jiān)事會工作報(bào)告
的議案》
4 《關(guān)于 2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的
議案》
5 《關(guān)于 2017 年度利潤分配的議案》
6 《關(guān)于聘請 2018 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的
議案》
7 《關(guān)于 2018 年度申請銀行授信額
度的議案》
8 《關(guān)于公司董事、監(jiān)事、高級管理
人員 2018 年度薪酬、津貼的議案》
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，
對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表
決。