四川華體照明科技股份有限公司
第二屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
四川華體照明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會于 2018 年
4 月 2 日發(fā)出的《四川華體照明科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會第十二次會議
通知》（以下簡稱“《通知》”），公司第二屆監(jiān)事會第十二次會議于 2018
年 4 月 17 日在公司會議室召開。應(yīng)出席會議監(jiān)事為 3 名，實際出席會議監(jiān)事
3 名，出席會議的監(jiān)事人數(shù)符合法律和《公司章程》的規(guī)定。會議由公司監(jiān)事
會主席吳國強先生主持。與會監(jiān)事對《通知》所列之議案進行了充分討論。經(jīng)
全體監(jiān)事投票表決，會議通過如下決議：
一、審議《關(guān)于 2017 年年度報告及摘要的議案》
監(jiān)事會全體成員全面了解并認(rèn)真審核了公司《2017 年年度報告及摘要》，認(rèn)
為報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，客觀、真實地反映
了公司 2017 年年度的業(yè)務(wù)發(fā)展概況、財務(wù)狀況、經(jīng)營成果等情況。
本議案尚需提交公司股東大會審議通過。
同意：3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
二、審議《關(guān)于 2017 年度監(jiān)事會工作報告的議案》
詳細(xì)匯報了監(jiān)事會 2017 年度工作情況、對公司重大事項的獨立意見、以及監(jiān)
事會 2018 年工作計劃。
本議案尚需提交公司股東大會審議通過。
同意：3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
三、審議《關(guān)于 2017 年度財務(wù)決算報告的議案》
2017 年公司實現(xiàn)營業(yè)收入 48027.45 萬元，比上年同期增長了 17.70%，公司
實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤 5287.77 萬元，比上年同期增長 10.01%。資產(chǎn)總
額 73874.39 萬元，比上年同期增長 58.60%，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)
51736.01 萬元，比上年同期增長 95.53%。
本議案尚需提交公司股東大會審議通過。
同意：3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
四、審議《關(guān)于 2017 年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》
公司2017年募集資金凈額為人民幣 206,043,396.26元，報告期內(nèi)對閑置募集
資金進行了2次現(xiàn)金管理，總共利息收入 2,895,781.93元 ，報告期支出為42,869
,277.47元，手續(xù)費200.00元，截止2017年12月31日余額為166,069,700.71元。
同意：3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
五、審議《關(guān)于 2017 年度利潤分配的議案》；
經(jīng)信永中和會計師事務(wù)所（普通合伙）審計，2017 年度公司實現(xiàn)歸屬于上市
公司股東凈利潤為 5287.77 萬元，截止 2017 年 12 月 31 日累計可供分配的利潤為
19762.59 萬元。在符合利潤分配原則、保證公司正常經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，
公司董事會擬以利潤分配方案實施股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，向全體股東每十
股派發(fā) 0.9902 元現(xiàn)金紅利（含稅），合計派發(fā)現(xiàn)金紅利 10，000，000 元（含
稅），不進行資本公積轉(zhuǎn)增股本，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)至下年度。
本議案尚需提交公司股東大會審議通過。
同意：3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
六、審議《關(guān)于會計政策變更的議案》
2017 年 4 月 28 日，財政部頒布《關(guān)于印發(fā)的通知》（財會[2017]13 號）；2017 年
5 月 10 日，財政部頒布《關(guān)于印發(fā)修訂的通
知》（財會[2017]15 號）；2017 年 12 月 25 日，財政部頒布《財政部關(guān)于修
訂印發(fā)一般企業(yè)財務(wù)報表格式的通知》（財會（2017） 30 號），根據(jù)前述會計
政策，公司財務(wù)報表也進行了相應(yīng)調(diào)整。
同意：3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
特此公告。
四川華體照明科技股份有限公司監(jiān)事會
2018 年 4 月 18 日