廣東雪萊特光電科技股份有限公司
第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
廣東雪萊特光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”“本公司”或“雪萊
特”）第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議于 2018 年 4 月 16 日以現(xiàn)場表決方式在公司會(huì)
議室召開。本次會(huì)議的通知已于 2018 年 4 月 12 日以郵件和電話形式發(fā)出。本次
會(huì)議由董事長柴國生先生主持，會(huì)議應(yīng)到表決董事 7 人，實(shí)際參與表決董事 7
人。本次會(huì)議的召集、召開和表決程序及出席會(huì)議的董事人數(shù)符合有關(guān)法律、行
政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。公司監(jiān)事、高管列席本
次會(huì)議。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)董事審議，通過如下議案：
1、以 7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于變更募集資金專
用賬戶并簽署募集資金監(jiān)管協(xié)議的議案》。
為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)中小投資者利益，根據(jù)《深圳證券交易
所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)
法律法規(guī)的要求及公司《募集資金管理辦法》的規(guī)定，公司在廣東順德農(nóng)村商業(yè)
銀行股份有限公司南海千燈湖分理處開立了募集資金專項(xiàng)賬戶（賬號(hào)：
801101000974574859）。
為便于公司募集資金管理和使用，董事會(huì)同意公司將已開立的募集資金專項(xiàng)
賬戶開戶行由廣東順德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司南海千燈湖分理處（以下簡稱
“千燈湖分理處”）變更為廣東順德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司南海支行（以下
簡稱“南海支行”），并同意公司與南海支行簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
具體內(nèi)容詳見刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于變更募集資
金專用賬戶并簽署募集資金監(jiān)管協(xié)議的公告》。
2、以 7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于聘任公司副總裁
的議案》。
同意聘任何立先生為公司副總裁，任期三年，自本次會(huì)議通過之日起至第五
屆董事會(huì)屆滿之日止。
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見刊登于巨
潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的公告》《獨(dú)立
董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
3、以 4 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于回購注銷未達(dá)到
第三個(gè)解鎖期解鎖條件已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》。本議案尚需提
交公司股東大會(huì)審議。
依據(jù)公司 2017 年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告，公司《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》
規(guī)定的限制性股票的解鎖條件公司層面績效考核第三次解鎖的績效考核目標(biāo)未
達(dá)成。
按照公司《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)同意回
購注銷未達(dá)到第三個(gè)解鎖期解鎖條件已獲授但尚未解鎖的限制性股票共計(jì)
3,721,500 股，回購價(jià)格為 2.355 元/股。
公司獨(dú)立董事就回購注銷未達(dá)到第三個(gè)解鎖期解鎖條件已獲授但尚未解鎖
的限制性股票事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。
公司董事柴華先生、冼樹忠先生為限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，柴國生
先生系激勵(lì)對(duì)象柴華先生父親，故以上三人系關(guān)聯(lián)董事，已回避表決。
鑒于公司監(jiān)事程楊女士、肖訪女士為限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，以上
二人系關(guān)聯(lián)監(jiān)事，已回避表決，參與表決監(jiān)事人數(shù)少于監(jiān)事會(huì)半數(shù)，無法形成有
效的監(jiān)事會(huì)決議，故本議案應(yīng)當(dāng)提交公司股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于回購注銷未
達(dá)到第三個(gè)解鎖期解鎖條件已獲授但尚未解鎖的限制性股票的公告》《獨(dú)立董事
關(guān)于第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
4、以 7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于召開公司 2018 年
第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
公司定于 2018 年 5 月 4 日 14:30 在本公司召開 2018 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。
具體內(nèi)容詳見刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開公司
2018 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》
三、備查文件
《第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議》
特此公告。
廣東雪萊特光電科技股份有限公司董事會(huì)
2018 年 4 月 17 日