廣東雪萊特光電科技股份有限公司
第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
廣東雪萊特光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”“本公司”或“雪萊
特”）第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議于 2018 年 4 月 16 日以現(xiàn)場(chǎng)表決方式在公司會(huì)議
室召開(kāi)。本次會(huì)議的通知已于 2018 年 4 月 12 日以郵件和電話形式發(fā)出。本次會(huì)
議由監(jiān)事會(huì)主席劉由材先生主持，會(huì)議應(yīng)到表決監(jiān)事 3 人，實(shí)際參與表決監(jiān)事 3
人。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序及出席會(huì)議的監(jiān)事人數(shù)符合有關(guān)法律、行
政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
與會(huì)監(jiān)事審議了如下議案：
1、以 1 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議了《關(guān)于回購(gòu)注銷未達(dá)到第三
個(gè)解鎖期解鎖條件已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》。本議案尚需提交公
司股東大會(huì)審議。
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次回購(gòu)注銷未達(dá)到第三個(gè)解鎖期解鎖條件已獲授但
尚未解鎖的限制性股票符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及公司《限制性股票
激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定。本次回購(gòu)注銷不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大
影響，同意公司按照《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及相關(guān)程序回購(gòu)注銷該部
分股份。
公司監(jiān)事程楊女士、肖訪女士為限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，故以上二
人系關(guān)聯(lián)監(jiān)事，已回避表決。
鑒于參與表決監(jiān)事人數(shù)少于監(jiān)事會(huì)半數(shù)，無(wú)法形成有效的監(jiān)事會(huì)決議，故本
議案應(yīng)當(dāng)提交公司股東大會(huì)審議。
三、備查文件
《第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議》
特此公告。
廣東雪萊特光電科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2018 年 4 月 17 日