四川華體照明科技股份有限公司
獨立董事關(guān)于公司第二屆董事會第二十次會議相關(guān)事項的獨立意見
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董
事制度的指導(dǎo)意見》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股權(quán)激勵管理
辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）、《四川華體照明科技股份有限公司章程》
等相關(guān)規(guī)定，作為四川華體照明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立
董事，我們審閱了第二屆董事會第二十次會議相關(guān)資料，全體獨立董事本著認(rèn)真、
負(fù)責(zé)的態(tài)度，基于獨立判斷立場，對公司第二屆董事會第二十次會議相關(guān)事項發(fā)
表如下獨立意見：
1、關(guān)于公司董事會換屆選舉的獨立意見：本著對公司及股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，
按照實事求是的原則，對公司第二屆董事會第二十次會議中《關(guān)于公司董事會換
屆選舉的議案》所涉及的提名人資格、董事候選人任職資格以及董事候選人的提
名方式和程序等事項進行了認(rèn)真核查，認(rèn)為：公司第三屆董事會候選人的提名、
審議、表決程序符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)審核，董事候選人的任
職資格合法，其學(xué)歷、專業(yè)知識、工作經(jīng)歷和工作能力，能夠勝任公司董事的職
責(zé)要求；不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，也
不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且尚未解除的情況，未曾受過中國證監(jiān)會
和證券交易所的任何處罰和懲戒。
同意公司第三屆董事會董事候選人的提名，并提交公司 2018 年第一次臨時
股東大會審議。
2.關(guān)于調(diào)整限制性股票回購價格的獨立意見：鑒于公司 2017 年度利潤分配
已于 2018 年 5 月 30 日實施完畢，根據(jù)公司《2017 年限制性股票激勵計劃（草
案）》（以下簡稱“《激勵計劃（草案）》”）的相關(guān)規(guī)定，公司對已授予但尚未
解除限售的限制性股票回購價格進行了相應(yīng)的調(diào)整。已授予但尚未解除限售的限
制性股票回購價格由 13.47 元/股調(diào)整為 13.37 元/股。
本次調(diào)整符合《管理辦法》及公司《激勵計劃（草案）》中關(guān)于限制性股票
回購價格調(diào)整的規(guī)定。不存在損害公司股東利益的情況。同意本次對限制性股票
的回購價格進行調(diào)整。
3.關(guān)于回購注銷部分限制性股票的獨立意見：由于原激勵對象中 1 人因個人
原因已離職，已不符合公司《激勵計劃（草案）》中有關(guān)激勵對象的規(guī)定，董事
會審議決定取消上述 1 名激勵對象資格并回購注銷其已獲授但尚未解除限售的
全部限制性股票 0.5 萬股。
本次回購注銷部分限制性股票事項，符合《管理辦法》及公司《激勵計劃（草
案）》的相關(guān)規(guī)定，且程序合法、合規(guī)。本次回購注銷不會影響《激勵計劃（草
案）》的繼續(xù)實施，不影響公司的持續(xù)經(jīng)營，也不存在損害公司及股東利益的情
形。
4、關(guān)于公司為全資子公司成都市華體燈具制造安裝工程有限公司銀行授信
提供擔(dān)保的獨立意見：成都市華體燈具制造安裝工程有限公司（下稱“華體安裝”）
系公司下屬直接和間接控制的全資子公司，公司為其向銀行申請貸款方案提供擔(dān)
保報，系為滿足下屬全資子公司對運營資金的需求，有利于其正常生產(chǎn)經(jīng)營，風(fēng)
險可控，不存在損害公司及股東利益的情形。同意公司為華體安裝向興業(yè)銀行成
都分行申請貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，符合公司發(fā)展的需要，不存在損害投資
者利益的情況。
（以下無正文）