國民技術(shù)股份有限公司
賀志強(qiáng)獨(dú)立董事2015年度述職報告
各位股東及代表：
本人作為國民技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事（任期至
2015年4月29日），按照《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意
見》、《關(guān)于加強(qiáng)社會公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、《公司章程》、《獨(dú)立董事
工作制度》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，2015年忠實(shí)、誠信、勤勉、盡責(zé)地履行了
獨(dú)立董事的職責(zé)，出席了公司相關(guān)會議，認(rèn)真審議董事會、股東大會的各項(xiàng)議案
并發(fā)表獨(dú)立意見，維護(hù)了股東尤其是中小股東的合法利益，較好地發(fā)揮了獨(dú)立董
事作用?，F(xiàn)將2015年全年的工作情況向各位股東及代表進(jìn)行匯報。
一、出席會議的情況
2015 年公司共計召開 11 次董事會。本人應(yīng)參加 2 次，實(shí)際參加 2 次，
均為親自出席。本人對提交董事會的議案均認(rèn)真審議，與公司經(jīng)營管理層保持了
充分溝通，也提出了很多合理化建議，以謹(jǐn)慎的態(tài)度行使表決權(quán)。本人認(rèn)為公司
董事會的召集召開符合法定程序，重大經(jīng)營事項(xiàng)均履行了相關(guān)審批程序，合法有
效。對于本人參加的公司董事會各項(xiàng)議案及其它事項(xiàng)，本人均投了贊成票，無提
出異議的事項(xiàng)，也沒有反對、棄權(quán)的情形。
二、發(fā)表獨(dú)立意見的情況
2015年度，本人嚴(yán)格按照《獨(dú)立董事工作制度》的要求，恪盡職守、勤勉盡
責(zé)，詳細(xì)了解公司運(yùn)作情況，與公司其他兩位獨(dú)立董事就相關(guān)事項(xiàng)共同發(fā)表獨(dú)立
意見如下：
1、在2015年3月3日召開的第二屆董事會第二十五次（臨時）會議上發(fā)表了
《關(guān)于公司擬實(shí)施限制性股票激勵計劃的獨(dú)立意見》、《關(guān)于公司擬利用閑置自
有資金購買理財產(chǎn)品、利用閑置超募資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的獨(dú)立意見》。
2、在2015年4月9日召開的公司第二屆董事會第二十六次會議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表
如下獨(dú)立意見：《關(guān)于2014年度利潤分配預(yù)案的獨(dú)立意見》、《關(guān)于2014年度募
集資金存放與使用的獨(dú)立意見》、《關(guān)于公司2014年度內(nèi)部控制自我評價報告的
獨(dú)立意見》、《關(guān)于公司2014年度日常關(guān)聯(lián)交易情況的獨(dú)立意見》、《關(guān)于公司
2014年度對外擔(dān)保及關(guān)聯(lián)方資金占用情況的獨(dú)立意見》、《關(guān)于2014年度計提資
產(chǎn)減值準(zhǔn)備的獨(dú)立意見》、《關(guān)于公司高級管理人員2014年度績效薪酬分配的獨(dú)
立意見》、《關(guān)于變更會計政策的獨(dú)立意見》、《關(guān)于公司擬增加用于現(xiàn)金管理
的閑置超募資金之額度的獨(dú)立意見》、《關(guān)于公司使用部分超募資金永久補(bǔ)充流
動資金的獨(dú)立意見》、《關(guān)于續(xù)聘大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2015
年度財務(wù)報告審計機(jī)構(gòu)的獨(dú)立意見》、 關(guān)于
的獨(dú)立意見》、《關(guān)于公司董事會換屆選舉的獨(dú)立意見》、《關(guān)于公司第三屆董
事會獨(dú)立董事及非執(zhí)行董事津貼的獨(dú)立意見》、《關(guān)于增加募集資金存放專用賬
戶的獨(dú)立意見》。
三、對公司現(xiàn)場調(diào)查的情況
2015年度，本人對公司進(jìn)行了多次現(xiàn)場考察，調(diào)查期間，對公司生產(chǎn)經(jīng)營情
況、內(nèi)部控制制度建立及執(zhí)行情況、董事會決議和股東大會決議執(zhí)行情況、財務(wù)
運(yùn)行情況等方面進(jìn)行了深入了解，調(diào)閱了有關(guān)資料。此外，本人還通過電話、郵
件等方式與公司董事、高級管理人員及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系，以了解公司
的重大事項(xiàng)及其進(jìn)展情況，及時、主動地就相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行溝通。
四、保護(hù)社會公眾股東合法權(quán)益方面所做的工作
作為公司獨(dú)立董事，本人在2015年忠實(shí)、勤勉、誠信、盡責(zé)地履行獨(dú)立董事
職責(zé)，對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)管理、關(guān)聯(lián)交易等情況，認(rèn)真聽取了相關(guān)人員的匯
報，主動調(diào)查、取得了做出決策所需要的情況及資料，及時了解公司的日常經(jīng)營
狀態(tài)和可能產(chǎn)生的經(jīng)營風(fēng)險，在董事會上獨(dú)立、客觀、審慎地行使各項(xiàng)表決權(quán)，
積極有效地履行了獨(dú)立董事的職責(zé)，維護(hù)了股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。
此外，本人還積極參加深圳證券交易所組織及公司的相關(guān)培訓(xùn)，進(jìn)一步學(xué)習(xí)
相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，加深了對相關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)
構(gòu)和保護(hù)社會公眾股股東權(quán)益保護(hù)等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識和理解，以切實(shí)加強(qiáng)對投資
者利益的保護(hù)能力，形成自覺保護(hù)社會公眾股東權(quán)益的思想意識。
六、行使獨(dú)立董事特別職權(quán)情況
2015年度，本人作為公司獨(dú)立董事沒有行使以下特別職權(quán)：
1.向董事會提請召開臨時股東大會；
2.提議召開董事會；
3.獨(dú)立聘請外部審計機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)；
特此報告，謝謝！
獨(dú)立董事：賀志強(qiáng)
2016年2月29日