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證券簡(jiǎn)稱(chēng)：證通電子 證券代碼：002197 公告編號(hào)：2018-042
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關(guān)于召開(kāi) 2017 年年度股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
經(jīng)深圳市證通電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì)第二十
三次會(huì)議決議，公司定于 2018 年 5 月 15 日召開(kāi)公司關(guān)于召開(kāi) 2017 年年度股東
大會(huì)的通知，現(xiàn)將本次股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、召開(kāi)會(huì)議基本情況
1、股東大會(huì)屆次： 2017 年年度股東大會(huì)
2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政
法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、深交所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程的規(guī)定。
4、會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2018 年 5 月 15 日（星期二）下午 14:00-16:00；
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2018 年 5 月 14 日-2018 年 5 月 15 日；
其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2018 年 5
月 15 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系
統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2018 年 5 月 14 日 15:00 至 2018 年 5 月 15 日 15:00 期間
的任意時(shí)間。
5、會(huì)議的召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
召開(kāi)。
現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；
網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會(huì)將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳
證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)對(duì)本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。
同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、深圳證券交
易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票中的一種；同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次有效投票結(jié)
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果為準(zhǔn)。
6、股權(quán)登記日：2018 年 5 月 10 日（星期四）。
7、會(huì)議出席對(duì)象
(1) 2018 年 5 月 10 日（本次會(huì)議股權(quán)登記日）下午深圳證券交易所交易結(jié)
束后在中國(guó)證券登記結(jié)算公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司所有股東。全體股東
均有權(quán)以本通知公布的方式出席股東大會(huì)及參加表決，不能親自出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的
股東可以委托代理人出席和參加表決(該委托代理人不必是公司的股東)，或者在
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間參加網(wǎng)絡(luò)投票。
(2) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(3) 公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。
8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：深圳市光明新區(qū)同觀路 3 號(hào)證通電子產(chǎn)業(yè)園二期 14
樓會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
提案 1、審議《公司 2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告》
提案 2、審議《公司 2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
提案 3、審議《公司 2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
提案 4、審議《公司 2017 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
提案 5、審議《公司 2017 年年度報(bào)告及其摘要》
提案 6、審議《公司 2017 年度募集資金存放與使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》
提案 7、審議《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議公司董事 2017 年度薪酬的議案》
提案 8、審議《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議公司監(jiān)事 2017 年度薪酬的議案》
提案 9、審議《關(guān)于聘請(qǐng)中勤萬(wàn)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2018
年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
提案 10、審議《關(guān)于公司未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃的議案》
提案 11、審議《關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的議案》
提案 12、審議《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》
以上提案已經(jīng) 2018 年 4 月 23 日召開(kāi)的公司第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議和
公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)。
上述提案具體內(nèi)容詳見(jiàn) 2018 年 4 月 24 日公司刊登于《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資
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訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。
根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2016 年修訂）》的要求，公司將在 2017 年
年度股東大會(huì)各參會(huì)股東投票表決后，對(duì)中小投資者的表決結(jié)果，單獨(dú)計(jì)票，并
公開(kāi)披露。
三、提案編碼
表一：本次股東大會(huì)提案編碼示例表：
備注
提案編碼 提案名稱(chēng) 該列打勾的欄
目可以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投
票提案
1.00 《公司 2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告 √
2.00 《公司 2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》 √
3.00 《公司 2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》 √
4.00 《公司 2017 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》 √
5.00 《公司 2017 年年度報(bào)告及其摘要》 √
6.00 《公司 2017 年度募集資金存放與使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》 √
《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議公司董事 2017 年度薪酬的
7.00 √
議案》
《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議公司監(jiān)事 2017 年度薪酬的
8.00 √
議案》
《關(guān)于聘請(qǐng)中勤萬(wàn)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公
9.00 √
司 2018 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
10.00 《關(guān)于公司未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃的議案》 √
11.00 《關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的議案》 √
12.00 《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》 √
四、會(huì)議登記等事項(xiàng)
1、自然人股東須持本人身份證、股東賬戶(hù)卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；
2、法人股東憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶(hù)卡、持股證明、法人授權(quán)委托書(shū)
和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；
3、委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書(shū)、委托人證券賬戶(hù)卡及持股
憑證等辦理登記手續(xù)；
4、異地股東可憑以上有關(guān)證件以信函或傳真方式進(jìn)行登記；
5、登記時(shí)間：2018 年 5 月 11 日上午 9:00-12:00，下午 13:30-16:00。
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6、登記地點(diǎn)：深圳光明新區(qū)同觀路 3 號(hào)證通電子產(chǎn)業(yè)園二期 14 樓公司董事
會(huì)辦公室；
7、聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：傅德亮、王芳
聯(lián)系電話：0755-26490118
聯(lián)系傳真：0755-26490099
郵箱：IR@szzt.com.cn
郵編：518132
8、參加會(huì)議的股東食宿、交通等費(fèi)用自理。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為
http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見(jiàn)附件1，
授權(quán)委托書(shū)詳見(jiàn)附件2。
六、備查文件
1、公司第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議；
2、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議。
特此公告！
深圳市證通電子股份有限公司董事會(huì)
二○一八年四月二十四
深圳市證通電子股份有限公司
附件 1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為
http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜說(shuō)明如下：
一． 網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼與投票簡(jiǎn)稱(chēng)：投票代碼為“362197”，投票簡(jiǎn)稱(chēng)為“證通投票”。
2、填報(bào)表決意見(jiàn)
對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同
意見(jiàn)。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)
具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，
再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
二. 通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2018 年 5 月 15 日的交易時(shí)間，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三. 通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為 2018 年 5 月 14 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召
開(kāi)前一日）下午 3：00，結(jié)束時(shí)間為 2018 年 5 月 15 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）
下午 3：00。
2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深
交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄（http://wltp.cninfo.com.cn）
在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
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附件2：
授 權(quán) 委 托 書(shū)
深圳市證通電子股份有限公司：
茲委托 先生/女士代表本公司/本人出席 2018 年 5 月 15 日在深圳
市光明新區(qū)同觀路 3 號(hào)證通電子產(chǎn)業(yè)園二期 14 樓公司會(huì)議室召開(kāi)的深圳市證通
電子股份有限公司 2017 年年度股東大會(huì)，并代表本公司/本人依照以下指示對(duì)下
列提案投票。
備注
提案 該列打勾的
提案名稱(chēng) 同意 反對(duì) 棄權(quán)
編碼 欄目可以投
票
100 總議案：除累計(jì)投票提案外的所提案 √
非累計(jì)投票提案
1.00 公司 2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告 √
2.00 公司 2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 √
3.00 公司 2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 √
4.00 公司 2017 年度利潤(rùn)分配預(yù)案 √
5.00 公司 2017 年年度報(bào)告及其摘要 √
公司 2017 年度募集資金存放與使用情況專(zhuān)項(xiàng)
6.00 √
報(bào)告
關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議公司董事 2017 年
7.00 √
度薪酬的議案
關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議公司監(jiān)事 2017 年
8.00 √
度薪酬的議案
關(guān)于聘請(qǐng)中勤萬(wàn)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合
9.00 √
伙）為公司 2018 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
10.00 關(guān)于公司未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃的議案 √
11.00 關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的議案 √
12.00 關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案 √
注：1、請(qǐng)對(duì)每一表決事項(xiàng)根據(jù)委托人的意見(jiàn)選擇贊成、反對(duì)或者棄權(quán)并在
相應(yīng)欄內(nèi)劃“√”；
2、贊成、反對(duì)或者棄權(quán)僅能選一項(xiàng)；多選者，視為無(wú)效委托；
3、贊成、反對(duì)或者棄權(quán)三項(xiàng)都不選，視為棄權(quán)；
4、委托人對(duì)上述表決事項(xiàng)未作具體指示的，視為委托人同意受托人可依其
意思代為選擇，其行使表決權(quán)的后果均由委托人承擔(dān)。
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委托人姓名(簽字或蓋章)：
委托人身份證號(hào)碼(或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼)：
委托人持股數(shù)：
委托人股東賬號(hào)：
受托人簽名：
受托人身份證號(hào)碼：
委托日期：
本次授權(quán)的有效期限：自簽署日起至本次股東大會(huì)結(jié)束。
注：法人股東須由法人的法定代表人或書(shū)面授權(quán)人簽字或蓋章，并加蓋法人
公章。