證通電子四屆二十三次董事會(huì)
深圳市證通電子股份有限公司
第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議
深圳市證通電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第二十三
次會(huì)議于 2018 年 4 月 23 日上午 10:00 以現(xiàn)場(chǎng)表決的方式在深圳市光明新區(qū)同觀
路 3 號(hào)證通電子產(chǎn)業(yè)園二期 14 樓會(huì)議室召開。
召開本次會(huì)議的通知已于 2018 年 4 月 11 日以書面、電話、傳真、電子郵件
等方式通知各位董事。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)曾勝?gòu)?qiáng)主持，會(huì)議應(yīng)到董事 7 人，實(shí)際
出席會(huì)議的董事 7 人。公司監(jiān)事薛寧、黃洪、鐘艷，高管傅德亮、張忠、張錦鴻、
楊義仁、黃毅列席了會(huì)議，本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》
的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)與會(huì)董事審議，以記名投票、分項(xiàng)表決的方式通過(guò)了以下議案：
一、會(huì)議審議通過(guò)了《公司 2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告》
本議案將提交公司 2017 年年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意 7 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
二、會(huì)議審議通過(guò)了《公司 2017 年度總裁工作報(bào)告》
表決結(jié)果：同意 7 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
三、會(huì)議審議通過(guò)了《公司 2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
本議案將提交公司 2017 年年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意 7 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
四、會(huì)議審議通過(guò)了《公司 2017 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
本議案將提交公司 2017 年年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意 7 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
五、會(huì)議審議通過(guò)了《公司 2017 年年度報(bào)告及其摘要》
本議案將提交公司 2017 年年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意 7 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
證通電子四屆二十三次董事會(huì)
六、會(huì)議審議通過(guò)了《公司 2017 年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》
本議案將提交公司 2017 年年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意 7 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
七、會(huì)議審議通過(guò)了《公司 2017 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》
表決結(jié)果：同意 7 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
八、會(huì)議審議通過(guò)了《公司 2017 年度內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表》
表決結(jié)果：同意 7 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
九、會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司高級(jí)管理人員 2017 年度薪酬的議案》
表決結(jié)果：關(guān)聯(lián)董事曾勝?gòu)?qiáng)、許忠慈、方進(jìn)回避表決，同意 4 票，反對(duì) 0 票，
棄權(quán) 0 票。
十、會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議公司董事 2017 年度薪酬
的議案》
本議案將提交公司 2017 年年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意 7 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
十一、會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于聘請(qǐng)中勤萬(wàn)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
為公司 2018 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
本議案將提交公司 2017 年年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意 7 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
十二、會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃的議案》
本議案將提交公司 2017 年年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意 7 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
十三、會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的議案》
本議案將提交公司 2017 年年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意 7 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
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十四、會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)綜合授信的議案》
表決結(jié)果：董事曾勝?gòu)?qiáng)、許忠慈回避表決，同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
十五、會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》
本議案將提交公司 2017 年年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意 7 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
十六、會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開公司 2017 年年度股東大會(huì)的議案》
表決結(jié)果：同意 7 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
（以下無(wú)正文）
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（此頁(yè)無(wú)正文，為深圳市證通電子股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決
議簽字頁(yè)）
贊成董事簽名(按姓氏筆畫排名)：
方 進(jìn) 馬映冰 鄧 鴻
張躍華 孫海法 許忠慈
曾勝?gòu)?qiáng)
反對(duì)董事簽字：
棄權(quán)董事簽字：
深圳市證通電子股份有限公司董事會(huì)
二○一八年四月二十三日