深圳市證通電子股份有限公司
證券簡稱：證通電子 證券代碼：002197 公告編號(hào)：2018-045
深圳市證通電子股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
深圳市證通電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第二十一
次會(huì)議于2018年4月26日以現(xiàn)場表決方式，在深圳市光明新區(qū)同觀路3號(hào)證通電子
產(chǎn)業(yè)園二期14樓會(huì)議室召開。
召開本次會(huì)議的通知已于2018年4月12日以書面、電話、傳真、電子郵件等
方式送達(dá)各位監(jiān)事。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席薛寧先生主持，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，
實(shí)到監(jiān)事3名。會(huì)議達(dá)到法定人數(shù)，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，以記名投票、分項(xiàng)表決方式通過了以下決議：
一、會(huì)議審議通過了《公司2018年第一季度報(bào)告全文及正文》
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)編制和審核深圳市證通電子股份有限公司 2018
年第一季度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、
準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
備查文件：
1、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議決議。
特此公告。
深圳市證通電子股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二○一八年四月二十七日