國民技術股份有限公司
鄭斌獨立董事2015年度述職報告
各位股東及代表：
本人作為國民技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，按照《公
司法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《關于加強社會公眾股
股東權益保護的若干規(guī)定》、《公司章程》、《獨立董事工作制度》及有關法律、法
規(guī)的規(guī)定，2015年忠實、誠信、勤勉、盡責地履行了獨立董事的職責，出席了公
司相關會議，認真審議董事會、股東大會的各項議案并發(fā)表獨立意見，維護了股
東尤其是中小股東的合法利益，較好地發(fā)揮了獨立董事作用。現(xiàn)將2015年全年的
工作情況向各位股東及代表進行匯報。
一、出席會議的情況
2015 年公司共計召開 11 次董事會，均為親自出席。本人對提交董事會的
議案均認真審議，與公司經營管理層保持了充分溝通，也提出了很多合理化建議，
以謹慎的態(tài)度行使表決權。本人認為公司董事會的召集召開符合法定程序，重大
經營事項均履行了相關審批程序，合法有效。對于本人參加的公司董事會各項議
案及其它事項，本人均投了贊成票，無提出異議的事項，也沒有反對、棄權的情
形。
二、發(fā)表獨立意見的情況
2015年度，本人嚴格按照《獨立董事工作制度》的要求，恪盡職守、勤勉盡
責，詳細了解公司運作情況，與公司其他兩位獨立董事就相關事項共同發(fā)表獨立
意見如下：
1、在2015年3月3日召開的第二屆董事會第二十五次（臨時）會議上發(fā)表了
《關于公司擬實施限制性股票激勵計劃的獨立意見》、《關于公司擬利用閑置自
有資金購買理財產品、利用閑置超募資金進行現(xiàn)金管理的獨立意見》。
2、在2015年4月9日召開的公司第二屆董事會第二十六次會議相關事項發(fā)表
如下獨立意見：《關于2014年度利潤分配預案的獨立意見》、《關于2014年度募
集資金存放與使用的獨立意見》、《關于公司2014年度內部控制自我評價報告的
獨立意見》、《關于公司2014年度日常關聯(lián)交易情況的獨立意見》、《關于公司
2014年度對外擔保及關聯(lián)方資金占用情況的獨立意見》、《關于2014年度計提資
產減值準備的獨立意見》、《關于公司高級管理人員2014年度績效薪酬分配的獨
立意見》、《關于變更會計政策的獨立意見》、《關于公司擬增加用于現(xiàn)金管理
的閑置超募資金之額度的獨立意見》、《關于公司使用部分超募資金永久補充流
動資金的獨立意見》、《關于續(xù)聘大信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2015
年度財務報告審計機構的獨立意見》、 關于
的獨立意見》、《關于公司董事會換屆選舉的獨立意見》、《關于公司第三屆董
事會獨立董事及非執(zhí)行董事津貼的獨立意見》、《關于增加募集資金存放專用賬
戶的獨立意見》。
3、在2015年4月29日召開的第三屆董事會第一次會議上發(fā)表了《關于向公司
限制性股票激勵計劃激勵對象授予限制性股票的獨立意見》、《關于聘任公司高
級管理人員的獨立意見《關于公司第三屆董事會執(zhí)行董事薪酬方案的獨立意見、
關于公司高級管理人員薪酬方案的獨立意見》。
4、在2015年6月1日召開的第三屆董事會第三次會議上發(fā)表了《關于公司擬
剝離射頻功率放大器業(yè)務并出售相關資產的議案發(fā)表獨立意見》。
5、在2015年6月23日召開的第三屆董事會第四次會議上發(fā)表了《關于調整
公司限制性股票激勵計劃授予價格的的議案發(fā)表獨立意見》。
6、在2015年7月13日召開的第三屆董事會第五次會議上發(fā)表了《關于擬使
用部分超募資金投資設立全資子公司的議案發(fā)表獨立意見》。
7、在2015年8月5日第三屆董事會第六次會議上發(fā)表了《關于公司控股股東
及關聯(lián)方資金占用、對外擔保事項的獨立意見》、《關于2015年半年度募集資金存
放與使用的獨立意見》、《關于聘任公司副總經理的獨立意見》、《關于回購注銷部
分已授予限制性股票的獨立意見》。
8、在2015年11月6日第三屆董事會第九次會議上發(fā)表了《關于全資子公司
參與設立產業(yè)投資基金的獨立意見》。
四、對公司現(xiàn)場調查的情況
2015年度，本人對公司進行了多次現(xiàn)場考察，調查期間，對公司生產經營情
況、內部控制制度建立及執(zhí)行情況、董事會決議和股東大會決議執(zhí)行情況、財務
運行情況等方面進行了深入了解，調閱了有關資料。此外，本人還通過電話、郵
件等方式與公司董事、高級管理人員及相關工作人員保持密切聯(lián)系，以了解公司
的重大事項及其進展情況，及時、主動地就相關事項進行溝通。
五、保護社會公眾股東合法權益方面所做的工作
作為公司獨立董事，本人在2015年忠實、勤勉、誠信、盡責地履行獨立董事
職責，對公司生產經營、財務管理、關聯(lián)交易等情況，認真聽取了相關人員的匯
報，主動調查、取得了做出決策所需要的情況及資料，及時了解公司的日常經營
狀態(tài)和可能產生的經營風險，在董事會上獨立、客觀、審慎地行使各項表決權，
積極有效地履行了獨立董事的職責，維護了股東尤其是中小股東的合法權益。
此外，本人還積極參加深圳證券交易所組織及公司的相關培訓，進一步學習
相關法律法規(guī)和規(guī)章制度，加深了對相關法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結
構和保護社會公眾股股東權益保護等相關法規(guī)的認識和理解，以切實加強對投資
者利益的保護能力，形成自覺保護社會公眾股東權益的思想意識。
六、行使獨立董事特別職權情況
2015年度，本人作為公司獨立董事沒有行使以下特別職權：
1.向董事會提請召開臨時股東大會；
2.提議召開董事會；
3.獨立聘請外部審計機構和咨詢機構；
4.在股東大會召開前公開向股東征集投票權。
2016年，本人將繼續(xù)本著忠實、誠信、勤勉、盡責的精神，繼續(xù)按照國家法
律法規(guī)、《公司章程》和《獨立董事工作制度》中的要求，積極有效的履行獨立
董事的職責，繼續(xù)加強同公司股東會、董事會、監(jiān)事會、管理層之間的溝通與協(xié)
作，更加深入地了解公司的業(yè)務開展與經營管理情況，增強公司董事會的決策能
力和領導水平，促進董事會決策的科學性和客觀性，以提高公司決策水平和經營
業(yè)績，維護全體股東的合法權益。
特此報告，謝謝！
獨立董事： 鄭斌
2016年2月29日