江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司
未來三年（2018-2020年）股東回報規(guī)劃
為完善和健全江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司（以下簡稱“公
司”）科學(xué)、持續(xù)、穩(wěn)定的分紅決策和監(jiān)督機(jī)制，積極回報投資者，
引導(dǎo)投資者樹立長期投資和理性投資理念，根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委
員會《關(guān)于進(jìn)一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》、《上市
公司監(jiān)管指引第3號— 上市公司現(xiàn)金分紅》和《上海證券交易所上市
公司現(xiàn)金分紅指引》等監(jiān)管規(guī)定和要求，以及《公司章程》的規(guī)定，
結(jié)合公司的實際情況，公司制定了《公司未來三年（2018-2020年）
股東回報規(guī)劃》（以下簡稱“本規(guī)劃”），主要內(nèi)容如下：
一、公司制定本規(guī)劃考慮的因素
公司著眼于長遠(yuǎn)的和可持續(xù)的發(fā)展，綜合考慮公司實際情況、發(fā)
展目標(biāo)、經(jīng)營狀況及盈利能力、股東意愿和要求、外部融資成本和融
資環(huán)境等因素，建立對投資者持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的回報規(guī)劃與機(jī)制，
對公司利潤分配做出明確的制度性安排，以保證利潤分配政策的連續(xù)
性和穩(wěn)定性。
二、本規(guī)劃的制定原則
公司股東回報規(guī)劃制定時應(yīng)充分考慮和聽取股東尤其是中小股
東、獨立董事的意見，兼顧對股東的合理投資回報和公司的可持續(xù)發(fā)
展需要。在滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營對資金需求的情況下，實施積極的
利潤分配辦法，優(yōu)先考慮現(xiàn)金分紅，重視對投資者的合理投資回報。
三、未來三年（2018-2020年）的具體股東回報規(guī)劃
1、公司采用現(xiàn)金、股票或者現(xiàn)金與股票相結(jié)合的方式分配股利。
在有條件的情況下，公司可以進(jìn)行中期利潤分配。
2、按照《公司法》及《公司章程》的規(guī)定提取各項公積金、彌
補(bǔ)虧損后，公司當(dāng)年可供股東分配的利潤且累計可供股東分配的利潤
為正數(shù)且審計機(jī)構(gòu)對公司該年度財務(wù)報告出具標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審
計報告時，在滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的資金需求的情況下，公司在未
來三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤應(yīng)不少于最近三年實現(xiàn)的年均可
分配利潤的30%。具體每個年度的分紅比例由董事會根據(jù)公司年度盈
利狀況和未來資金使用計劃提出預(yù)案。
3、若公司經(jīng)營情況良好,并且董事會認(rèn)為公司股票價格與公司股
本規(guī)模不匹配、發(fā)放股票股利有利于公司全體股東整體利益時,可以
在滿足上述現(xiàn)金利潤分配條件下,提出并實施股票股利分配預(yù)案。
4、公司因特殊情況不進(jìn)行現(xiàn)金分紅或現(xiàn)金分紅的比例低于規(guī)定
比例時，董事會應(yīng)詳細(xì)說明不進(jìn)行現(xiàn)金分紅的具體原因、公司留存收
益的確切用途及預(yù)計投資收益等事項，公司獨立董事、監(jiān)事會應(yīng)對此
發(fā)表獨立意見和專項說明并提交股東大會審議，并在公司指定媒體上
予以披露。
四、股東回報規(guī)劃的制定周期和相關(guān)決策機(jī)制
1、公司至少每三年重新審閱一次《未來三年股東回報規(guī)劃》，
根據(jù)公司預(yù)計經(jīng)營狀況、股東、獨立董事的意見，以確定該時段的股
東回報規(guī)劃。
2、在充分考慮公司盈利規(guī)模、現(xiàn)金流量狀況、發(fā)展階段及當(dāng)期
資金需求，并結(jié)合股東、獨立董事意見的基礎(chǔ)上，由董事會制定《未
來三年股東回報規(guī)劃》，并經(jīng)獨立董事認(rèn)可后提交董事會審議，獨立
董事應(yīng)當(dāng)對回報規(guī)劃發(fā)表意見。相關(guān)議案經(jīng)董事會審議后提交股東大
會審議通過。
3、公司如因外部經(jīng)營環(huán)境或自身經(jīng)營狀況發(fā)生重大變化而確有
必要對公司即定的三年回報規(guī)劃進(jìn)行調(diào)整的，應(yīng)以股東權(quán)益保護(hù)為出
發(fā)點，由董事會進(jìn)行專題論述，詳細(xì)論證和說明原因，制定三年回報
規(guī)劃調(diào)整方案并經(jīng)獨立董事審議后提交股東大會審議通過。
五、本規(guī)劃自公司股東大會審議通過之日起生效。