方大集團：2017年度獨立董事述職報告（鄧?yán)冢?/h1>

公告日期：2018/4/24           下載公告

2017 年度獨立董事述職報告
（鄧 磊）
各位股東及股東代表：
作為方大集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，本人嚴(yán)格按
照《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事的指導(dǎo)意見》等法律、法規(guī)和公司
《章程》的規(guī)定，在 2017 年度工作中忠實履行職責(zé)，認(rèn)真審議董事會各項議案，
并對公司相關(guān)事項發(fā)表獨立意見，充分發(fā)揮作為獨立董事的獨立作用，維護了公
司整體利益，維護了公司股東尤其是社會公眾股東的合法權(quán)益。
一、參會情況
2017 年度，公司共召開了 6 次董事會，本人均親自參加，沒有缺席情況，
且認(rèn)真履行了獨立董事應(yīng)盡的職責(zé)。
本人作為獨立董事，在召開董事會前主動了解并獲取作出決策前所需要的情
況和資料，詳細(xì)了解公司整個生產(chǎn)運作和經(jīng)營情況，為董事會的決策做了充分的
準(zhǔn)備工作。會議上，本人認(rèn)真審議每個議案，積極參與討論并提出合理化建議，
為公司董事會做出科學(xué)決策起到了積極的作用。
二、發(fā)表獨立意見情況
2017 年度，本人嚴(yán)格按照獨立董事相關(guān)制度規(guī)定，對公司董事會會議議案
進行了認(rèn)真審議，勤勉盡責(zé)，發(fā)揮專業(yè)特長，提出專業(yè)意見，對董事會科學(xué)決策
起到了積極作用。同時，從股東利益，對報告期內(nèi)公司需要獨立董事發(fā)表意見的
事項發(fā)表了獨立意見，切實履行了獨立董事職責(zé)，具體如下：
發(fā)表時間 事項 意見類型
2016 年度對控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司擔(dān)保情
況、2016 年度內(nèi)部控制自我評價報告、2016 年度利潤分配預(yù)案、
2017 年 3 聘請 2016 年度審計機構(gòu)、終止部分募集資金投資項目并使用剩
月 17 日 余募集資金永久補充流動資金、會計政策變更、2016 年度董事、
高級管理人員薪酬、董事會換屆選舉和董事、監(jiān)事年度津貼
聘任高級管理人員 同意
2017 年 4
月 11 日
2017 年上半年控股股東、其他關(guān)聯(lián)方資金往來及對外擔(dān)保情況、
2017 年 7 關(guān)于應(yīng)收款項壞賬準(zhǔn)備計提標(biāo)準(zhǔn)的會計估計變更、使用自有閑
月 28 日 置資金進行證券投資
2017 年 10 關(guān)于政府補助會計政策變更、調(diào)整鋁期貨套期保值業(yè)務(wù)保證金
月 27 日 額度
三、保護社會公眾股東合法權(quán)益方面所做的工作
1、2017 年度本人有效地履行了獨立董事的職責(zé)，對于每次需董事會審議的
各個議案，首先對所提供的議案材料和有關(guān)介紹進行認(rèn)真審核，在此基礎(chǔ)上，獨
立、客觀、審慎地行使表決權(quán)。
2、為全面了解公司經(jīng)營情況，2017年本人利用現(xiàn)場參加會議的機會到公司
進行現(xiàn)場調(diào)查和了解，不定期聽取公司高管對公司經(jīng)營狀況及重點項目進展情況
的匯報，并通過電話和郵件等方式與公司董事、董事會秘書、財務(wù)負(fù)責(zé)人及其他
相關(guān)人員保持聯(lián)系，及時了解掌握公司經(jīng)營與發(fā)展情況，關(guān)注行業(yè)形勢以及外部
市場變化對公司經(jīng)營狀況的影響，深入探討公司經(jīng)營發(fā)展中的機遇與挑戰(zhàn)，及時
提示風(fēng)險，忠實地履行了獨立董事職責(zé)。
3、對公司定期報告及其它有關(guān)事項等做出了客觀、公正的判斷。監(jiān)督和核
查公司信息披露的真實、準(zhǔn)確、及時、完整，切實保護全體股東的利益。
4、監(jiān)督和核查董事、高管履職情況，積極有效地履行了獨立董事的職責(zé)，
促進了董事會決策的科學(xué)性和客觀性，切實地維護了公司和全體股東的利益。
5、積極學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，積極參加《公司法》、《證券法》、《新
會計準(zhǔn)則》等法律法規(guī)的相關(guān)培訓(xùn)。
四、其它
1．沒有獨立董事提議召開董事會情況發(fā)生；
2．沒有獨立董事提議聘用或解聘會計師事務(wù)所情況發(fā)生；
3．沒有獨立董事提議聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)的情況發(fā)生。
以上為本人作為獨立董事在 2017 年度履行職責(zé)情況的匯報。
五、聯(lián)系方式：獨立董事鄧?yán)?，電子郵箱：13902941999@139.com
方大集團股份有限公司
獨立董事：鄧?yán)?br/> 2018 年 4 月 20 日