江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司
第六屆董事會第三十八次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
2018 年 4 月 3 日江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）以書
面形式發(fā)出《關(guān)于召開六屆三十八次董事會的通知》，并以郵件、直接呈送等方
式送達各位董事、監(jiān)事、高管。
2018 年 4 月 13 日，公司在南昌以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開第六屆董事會第三
十八次會議。應(yīng)到董事 9 人，實到董事 9 人。本次董事會會議的召開符合《公司
法》及《公司章程》規(guī)定的有效人數(shù)。會議由董事長曾智斌先生主持，公司監(jiān)事、
高管人員列席了會議。
會議審議通過了以下議案，并形成了決議：
一、審議通過了《公司 2017 年度董事會工作報告》
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票
二、審議通過了《公司 2017 年度報告及摘要》
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票
二、審議通過了《公司 2017 年度財務(wù)決算報告》
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票
四、審議通過了《公司 2017 年度利潤分配預案》
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票
經(jīng)大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，公司 2017 年度母公司凈利潤
為人民幣 190,908,314.78 元，根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，提取 10%的法定
盈余公積金 19,090,831.48 元，本年度實現(xiàn)的可供分配利潤為 171,817,483.30
元，加上年初未分配利潤 810,237,738.35 元，減去 2016 年度利潤分配已向全體
股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.36 元（含稅）共計 15,965,163.00 元，累計可供股
東分配利潤為 966,090,058.65 元。
2017 年度利潤分配方案為：以 2017 年末總股本 443,476,750 股為基數(shù)，向
全體股東每 10 股派現(xiàn)金人民幣 0.44 元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金紅利 19,512,977.00
元。分配后尚余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。
本年度不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
2017 年度公司現(xiàn)金分紅金額占 2017 年度歸屬上市公司股東的凈利潤的
9.79%，低于 30%，鑒于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營資金需求較大，公司未分配利潤將用
于公司業(yè)務(wù)經(jīng)營發(fā)展需求，以保證公司持續(xù)健康發(fā)展，更好地為股東帶來長遠回
報，更有利于公司和股東的利益。
五、審議通過了《公司 2017 年度募集資金存放與使用情況專項報告》
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票
公司編制了《公司 2017 年度募集資金存放與使用情況專項報告》，保薦機構(gòu)
和會計師分別出具了《江西聯(lián)創(chuàng)光電股份有限公司 2017 年度募集資金存放和使
用情況的專項核查報告》和《江西聯(lián)創(chuàng)光電股份有限公司 2017 度募集資金存放
與使用情況鑒證報告》，具體內(nèi)容詳見公司同日披露的 2018-008 號公告。
六、審議通過了《公司 2017 年度內(nèi)部控制評價報告》
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票
根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引的規(guī)定和其他內(nèi)部控制監(jiān)管要
求，結(jié)合公司內(nèi)部控制制度和評價辦法，在內(nèi)部控制日常監(jiān)督和專項監(jiān)督的基礎(chǔ)
上，公司編制了《2017 年度內(nèi)部控制評價報告》。具體內(nèi)容詳見上海證券交易所
網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
七、審議通過了《關(guān)于公司計提資產(chǎn)減值準備的議案》
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票
具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的 2018-009 號公告。
八、審議通過了《關(guān)于資產(chǎn)核銷的議案》
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票
具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的 2018-009 號公告。
九、審議通過了《關(guān)于聘任宋榮華先生為公司副總裁的議案》
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票
經(jīng)公司董事會提名委員會審查，公司總裁孫寧先生提名，同意聘任宋榮華先
生為公司副總裁。宋榮華先生符合相關(guān)法律法規(guī)和公司《章程》規(guī)定的任職條件，
未發(fā)現(xiàn)有《公司法》規(guī)定不得擔任公司高級管理人員的情形，亦未有被中國證監(jiān)
會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的情況，其任職資格符合《公司法》、《公司
章程》中關(guān)于擔任上市公司高級管理人員條件的有關(guān)規(guī)定情形。
公司獨立董事就該議案發(fā)表了獨立意見，認為宋榮華先生符合各項任職資
格，提名和聘任程序合法有效。
宋榮華先生簡歷如下：
宋榮華，男，漢族，1979 年 11 月出生，江西農(nóng)業(yè)大學機械設(shè)計與制造及自
動化專業(yè)學士，無境外永久居留權(quán)。2003 年 8 月至 2004 年 12 月任江西聯(lián)創(chuàng)光
電科技股份有限公司平顯事業(yè)部工程部副經(jīng)理；2005 年 1 月至 2014 年 9 月歷任
江西聯(lián)創(chuàng)致光科技有限公司銷售部經(jīng)理、銷售副總監(jiān)、銷售總監(jiān)、常務(wù)副總經(jīng)理、
總經(jīng)理；2014 年 9 月起至今任江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司總裁助理；兼任
江西聯(lián)創(chuàng)致光科技有限公司總經(jīng)理、董事、江西聯(lián)志光電科技有限公司董事長。
十、審議通過了《關(guān)于公司 2018 年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃的議案》
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票
十一、審議通過了《關(guān)于向銀行申請 2018 年度綜合授信額度的議案》
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票
為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，拓寬融資渠道，降低融資成本，結(jié)合
與銀行合作現(xiàn)狀，同意公司向以下銀行申請最高不超過如下綜合授信額度（敞口
類額度），該額度亦可用于在申請銀行授信時有總部授權(quán)需要的子公司：
序號 融資銀行 授信金額（萬元）
1 江西銀行股份有限公司南昌高新支行 100,000
2 中國銀行股份有限公司南昌市南湖支行 55,000
3 招商銀行股份有限公司南昌分行 15,000
4 中信銀行股份有限公司南昌分行 15,000
5 中國光大銀行股份有限公司南昌分行 20,000
6 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司南昌分行 20,000
7 中國民生銀行股份有限公司南昌分行 15,000
8 興業(yè)銀行股份有限公司南昌分行 30,000
9 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司南昌市分行 50,000
10 中國建設(shè)銀行股份有限公司南昌東湖支行 30,000
11 東亞銀行（中國）有限公司南昌分行 15,000
12 平安銀行股份有限公司南昌分行 25,000
合計 390,000
上述融資方式包括但不限于貸款、匯票、信用證、國際信用證、保函、保理、
貿(mào)易融資、票據(jù)貼現(xiàn)、項目貸款等授信品種，融資期限以實際簽署的合同為準。
以上授信期限自本次董事會決議簽署之日起至審議 2018 年年報的董事會召
開之日止有效。授信額度最終以銀行實際審批金額為準，在授權(quán)期限內(nèi)，授信額
度可循環(huán)使用。本次授信額度不等于公司實際融資金額，具體融資金額將視公司
實際資金需求確定。
董事會授權(quán)公司總裁在上述額度內(nèi)，具體批準辦理相關(guān)融資事宜，簽署相關(guān)
合同文件。
十二、審議通過了《關(guān)于繼續(xù)為全資子公司江西聯(lián)創(chuàng)致光科技有限公司銀行
綜合授信提供擔保的議案》
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票
同意繼續(xù)為江西聯(lián)創(chuàng)致光科技有限公司銀行綜合授信提供擔保，擔保金額為
13,900 萬元，期限自本次董事會決議簽署之日起至審議 2018 年年報的董事會召
開之日止有效。
十三、審議通過了《關(guān)于繼續(xù)為控股子公司江西聯(lián)融新光源協(xié)同創(chuàng)新有限公
司提供擔保的議案》
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票
同意為控股子公司江西聯(lián)融新光源協(xié)同創(chuàng)新有限公司提供擔保，擔保金額為
4,000 萬元；其中為銀行綜合授信提供擔保 2,000 萬元，為財政借款提供連帶責
任保證 2,000 萬元, 并將公司持有的北方聯(lián)創(chuàng)通信有限公司 28.15%股權(quán)質(zhì)押給
江西省財政投資管理中心。擔保期限自本次董事會決議簽署之日起至審議 2018
年年報的董事會召開之日止有效。
十四、審議通過了《關(guān)于繼續(xù)為全資子公司江西聯(lián)創(chuàng)光電營銷中心有限公
司銀行綜合授信提供擔保的議案》
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票
同意為江西聯(lián)創(chuàng)光電營銷中心有限公司提供擔保，擔保金額為 2,000 萬元，
期限自本次董事會決議簽署之日起至審議 2018 年年報的董事會召開之日止有
效。
十五、審議通過了《關(guān)于繼續(xù)為控股子公司南昌欣磊光電有限公司銀行綜
合授信提供擔保的議案》
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票
同意繼續(xù)為南昌欣磊光電有限公司銀行綜合授信提供擔保，擔保金額為
2,000 萬元，期限自本次董事會決議簽署之日起至審議 2018 年年報的董事會召
開之日止有效。
十六、審議通過了《關(guān)于繼續(xù)為全資子公司江西聯(lián)創(chuàng)特種微電子有限公司
銀行綜合授信提供擔保的議案》
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票
同意繼續(xù)為全資子公司江西聯(lián)創(chuàng)特種微電子有限公司銀行綜合授信提供擔
保，擔保金額為 500 萬元，期限自本次董事會決議簽署之日起至審議 2018 年年
報的董事會召開之日止有效。
十七、審議通過了《關(guān)于繼續(xù)為控股子公司江西聯(lián)創(chuàng)電纜科技股份有限公司
銀行綜合授信提供擔保的議案》
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票
同意繼續(xù)為控股子公司江西聯(lián)創(chuàng)電纜科技股份有限公司銀行綜合授信提供
擔保，擔保金額為 10,000 萬元，期限自本次董事會決議簽署之日起至審議 2018
年年報的董事會召開之日止有效。
十八、審議通過了《關(guān)于繼續(xù)為控股子公司江西聯(lián)創(chuàng)電纜有限公司銀行綜
合授信提供擔保的議案》
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票
同意繼續(xù)為控股子公司江西聯(lián)創(chuàng)電纜有限公司銀行綜合授信提供擔保，擔保
金額為 1,000 萬元，期限自本次董事會決議簽署之日起至審議 2018 年年報的董
事會召開之日止有效。
十九、審議通過了《關(guān)于繼續(xù)為控股子公司深圳市聯(lián)志光電科技有限公司銀
行綜合授信提供擔保的議案》
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票
同意繼續(xù)為控股子公司深圳市聯(lián)志光電科技有限公司銀行綜合授信提供擔
保，擔保金額為 7,000 萬元，期限自本次董事會決議簽署之日起至審議 2018 年
年報的董事會召開之日止有效。
二十、審議通過了《關(guān)于為全資子公司江西聯(lián)創(chuàng)南分科技有限公司銀行綜合
授信提供擔保的議案》
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票
同意為全資子公司江西聯(lián)創(chuàng)南分科技有限公司銀行綜合授信提供擔保，擔保
金額為 700 萬元，期限自本次董事會決議簽署之日起至審議 2018 年年報的董事
會召開之日止有效。
二十一、審議通過了《關(guān)于控股子公司廈門華聯(lián)電子股份有限公司為其全資
子公司廈門華聯(lián)電子科技有限公司銀行綜合授信提供擔保的議案》
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票
同意公司控股子公司廈門華聯(lián)電子股份有限公司為其全資子公司廈門華聯(lián)
電子科技有限公司銀行綜合授信提供擔保，擔保金額為 1,500 萬元，期限自本次
董事會決議簽署之日起至審議 2020 年年報的董事會召開之日止有效。
二十二、審議通過了《關(guān)于聘請公司 2018 年度財務(wù)及內(nèi)控審計機構(gòu)的的議
案》
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票
大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)在 2017 年度的年報及內(nèi)控審計工作中能
夠遵循執(zhí)業(yè)準則，恪盡職守，業(yè)務(wù)素質(zhì)良好，較好地完成了公司 2017 年度財務(wù)
報告及內(nèi)控審計工作。同意續(xù)聘大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司 2018
年度財務(wù)及內(nèi)控審計機構(gòu)，聘期為一年。并授權(quán)公司管理層根據(jù)其 2018 年度財
務(wù)及內(nèi)控審計工作量及市場價格水平確定 2018 年度審計費用。
獨立董事對本項議案發(fā)表獨立意見，同意續(xù)聘大華會計師事務(wù)所(特殊普通
合伙)為公司 2018 年度財務(wù)及內(nèi)控審計機構(gòu)。
二十三、審議通過了《關(guān)于公司預計 2018 年度在關(guān)聯(lián)銀行開展存貸款業(yè)務(wù)
額度的議案》
表決結(jié)果：同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，關(guān)聯(lián)董事曾智斌先生回避表決。
根據(jù)公司資金管理需求，同意公司 2018 年度在如下額度范圍內(nèi)在江西銀行
股份有限公司（以下簡稱“江西銀行”）開展存貸款業(yè)務(wù)：
關(guān)聯(lián)交易類別 關(guān)聯(lián)人 2018 年預計金額
在關(guān)聯(lián)銀行存款 江西銀行 不超過 100,000 萬元人民幣
在關(guān)聯(lián)銀行貸款 江西銀行 不超過 125,000 萬元人民幣
具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的 2018-011 號公告。
二十四、審議通過了《關(guān)于公司會計政策變更的議案》
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票
具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的 2018-012 號公告。
二十五、審議通過了《關(guān)于重新制訂的議案》
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票
二十六、審議通過了《關(guān)于公司未來三年（2018-2020 年）股東回報規(guī)劃的
議案》
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項
的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第 3 號—上市公司現(xiàn)金分紅》和《上海證券交易所
上市公司現(xiàn)金分紅指引》等監(jiān)管規(guī)定和要求，以及《公司章程》的規(guī)定，公司董
事會制定了公司未來三年股東回報規(guī)劃（2018-2020 年），具體內(nèi)容詳見上海證
券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
以上第一、二、三、四、十二、十九、二十二、二十三、二十六項議案需提
交公司股東大會審議，股東大會具體召開日期另行通知。
特此公告。
江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司董事會
二○一八年四月十七日