江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司
第六屆監(jiān)事會第二十三次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
2018 年 4 月 3 日江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）以書
面形式發(fā)出《關于召開六屆二十三次監(jiān)事會的通知》，并以郵件、直接呈送等方
式送達各位監(jiān)事。
2018 年 4 月 13 日上午 8:30，公司在南昌以現(xiàn)場方式召開第六屆監(jiān)事會第二
十三會議，應到監(jiān)事 4 人，實到監(jiān)事 4 人，與會監(jiān)事一致推選王瑋先生主持會議。
本次會議召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定。
會議審議通過了以下議案，并形成了決議：
一、審議通過了《公司 2017 年度監(jiān)事會工作報告》
表決結果：同意 4 票，反對 0 票，棄權 0 票
本項議案需提交公司股東大會審議。
二、審議通過了《公司 2017 年度報告及其摘要》
表決結果：同意 4 票，反對 0 票，棄權 0 票
監(jiān)事會認為：
1、2017 年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內部
管理制度的各項規(guī)定；
2、2017 年度報告的內容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)
定；所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司當年度的經(jīng)營管理和財務狀況
等事項；
3、在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與 2017 年度報告編制和審議的人員有違反保
密規(guī)定的行為。
本項議案需提交公司股東大會審議。
三、審議通過了《公司 2017 年度財務決算報告》
表決結果：同意 4 票，反對 0 票，棄權 0 票
本項議案需提交公司股東大會審議。
四、審議通過了《公司 2017 年度利潤分配預案》
表決結果：同意 4 票，反對 0 票，棄權 0 票
監(jiān)事會認為：2017 年度利潤分配預案是在充分考慮公司后續(xù)發(fā)展及資金現(xiàn)
實需求等因素情況下制訂的，符合公司經(jīng)營現(xiàn)狀和發(fā)展戰(zhàn)略，有利于公司可持續(xù)
發(fā)展，有利于維護股東的長遠利益。利潤分配預案符合相關法律和《公司章程》、
《公司未來三年（2015-2017 年）股東回報規(guī)劃》中關于利潤分配的相關規(guī)定，
具備合法性、合規(guī)性和合理性，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。
本項議案需提交公司股東大會審議。
五、審議通過了《公司 2017 年度募集資金存放與使用情況專項報告》
表決結果：同意 4 票，反對 0 票，棄權 0 票
六、審議通過了《2017 年度內部控制評價報告》
表決結果：同意 4 票，反對 0 票，棄權 0 票
監(jiān)事會認為：公司已強化公司內控建設，提升公司經(jīng)營管理水平和風險防范
能力。公司內部控制的自我評價報告真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建
設及運行情況。監(jiān)事會對公司 2017 年度內部控制評價報告無異議。
七、審議通過了《關于公司計提資產(chǎn)減值準備的議案》
表決結果：同意 4 票，反對 0 票，棄權 0 票
監(jiān)事會認為：本次計提決策程序合法，公司依據(jù)《會計準則》、會計政策、
會計估計以及公司資產(chǎn)實際情況計提資產(chǎn)減值準備，本次計提資產(chǎn)減值準備依據(jù)
充分，計提后能夠更加公允的反映公司資產(chǎn)狀況，使公司資產(chǎn)價值的會計信息更
為真實可靠，具有合理性。
八、審議通過了《關于公司核銷資產(chǎn)的議案》
表決結果：同意 4 票，反對 0 票，棄權 0 票
監(jiān)事會認為：本次資產(chǎn)核銷事項遵照并符合《企業(yè)會計準則》及相關規(guī)定，
有助于向投資者提供更加真實、可靠、準確的會計信息，核銷依據(jù)充分。
九、審議通過了《關于公司預計 2018 年度在關聯(lián)銀行開展存貸款業(yè)務額度
的議案》
表決結果：同意 4 票，反對 0 票，棄權 0 票
本項議案需提交公司股東大會審議。
十、審議通過了《關于公司會計政策變更的議案》
表決結果：同意 4 票，反對 0 票，棄權 0 票
監(jiān)事會認為：公司本次會計政策變更是根據(jù)財政部相關文件要求進行的合理
變更，符合《企業(yè)會計準則》及相關規(guī)定，其決策程序符合有關法律、法規(guī)及《公
司章程》等規(guī)定，沒有損害公司及中小股東利益，同意公司本次會計政策變更。
十一、審議通過了《關于公司未來三年（2018-2020 年）股東回報規(guī)劃的議
案》
表決結果：同意 4 票，反對 0 票，棄權 0 票。
公司監(jiān)事會認為：公司的未來三年（2018-2020 年）股東回報規(guī)劃重視對投
資者的合理投資回報，保持了利潤分配的連續(xù)性和穩(wěn)定性，并符合法律、法規(guī)的
相關規(guī)定。
本項議案需提交公司股東大會審議。
特此公告。
江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司監(jiān)事會
二○一八年四月十七日