江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司
關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
被擔(dān)保人：公司下屬控股子公司、全資子公司及控股子公司的全資子公
司
本次擔(dān)保金額及為其擔(dān)保余額:
本次擔(dān)保額度 累計(jì)擔(dān)保額 擔(dān)保余額
被擔(dān)保方
（萬(wàn)元） 度（萬(wàn)元） （萬(wàn)元）
江西聯(lián)創(chuàng)致光科技有限公司 13,900.00 13,900.00 9,955.17
江西聯(lián)融新光源協(xié)同創(chuàng)新有限公司 2,000.00 4,000.00 678.00
江西聯(lián)創(chuàng)光電營(yíng)銷(xiāo)中心有限公司 2,000.00 2,000.00
南昌欣磊光電有限公司 2,000.00 2,000.00 1,000.00
江西聯(lián)創(chuàng)特種微電子有限公司 500.00 500.00 500.00
江西聯(lián)創(chuàng)電纜科技股份有限公司 10,000.00 10,000.00 4,542.80
江西聯(lián)創(chuàng)電纜有限公司 1,000.00 1,000.00 1,000.00
深圳市聯(lián)志光電科技有限公司 7,000.00 7,000.00 1,233.21
江西聯(lián)創(chuàng)南分科技有限公司 700.00 700.00 -
廈門(mén)華聯(lián)電子科技有限公司 1,500.00 1,500.00 -
合 計(jì) 40,600.00 42,600.00 18,909.18
本次擔(dān)保提供反擔(dān)保
公司無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保
一、擔(dān)保情況概述：
（一）擔(dān)保的基本情況
1、公司繼續(xù)為全資子公司江西聯(lián)創(chuàng)致光科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“聯(lián)創(chuàng)致
光”）銀行綜合授信提供擔(dān)保，擔(dān)保金額為 13,900 萬(wàn)元。
2、公司繼續(xù)為控股子公司江西聯(lián)融新光源協(xié)同創(chuàng)新有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“聯(lián)
融新光源”）提供擔(dān)保，擔(dān)保金額為 4,000 萬(wàn)元；其中為銀行綜合授信提供擔(dān)保
2,000 萬(wàn)元，為財(cái)政借款提供連帶責(zé)任保證 2,000 萬(wàn)元。
3、公司繼續(xù)為全資子公司江西聯(lián)創(chuàng)光電營(yíng)銷(xiāo)中心有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“營(yíng)
銷(xiāo)中心公司”）銀行綜合授信提供擔(dān)保，擔(dān)保金額為 2,000 萬(wàn)元。
4、公司繼續(xù)為控股子公司南昌欣磊光電科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“南昌欣
磊光電”）銀行綜合授信提供擔(dān)保，擔(dān)保金額為 2,000 萬(wàn)元。
5、公司繼續(xù)為全資子公司江西聯(lián)創(chuàng)特種微電子有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“聯(lián)創(chuàng)
特微”）銀行綜合授信提供擔(dān)保，擔(dān)保金額為 500 萬(wàn)元。
6、公司繼續(xù)為控股子公司江西聯(lián)創(chuàng)電纜科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“聯(lián)
創(chuàng)電纜科技”）銀行綜合授信提供擔(dān)保，擔(dān)保金額為 10,000 萬(wàn)元。
7、公司繼續(xù)為控股子公司江西聯(lián)創(chuàng)電纜有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“聯(lián)創(chuàng)電纜”）
銀行綜合授信提供擔(dān)保，擔(dān)保金額為 1,000 萬(wàn)元。
8、公司繼續(xù)為控股子公司深圳市聯(lián)志光電科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“聯(lián)志
光電”）銀行綜合授信提供擔(dān)保，擔(dān)保金額為 7,000 萬(wàn)元。
9、公司為全資子公司江西聯(lián)創(chuàng)南分科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“南分科技”）
銀行綜合授信提供擔(dān)保，擔(dān)保金額為 700 萬(wàn)元。
10、公司控股子公司廈門(mén)華聯(lián)電子股份有限公司為其全資子公司廈門(mén)華聯(lián)電
子科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華聯(lián)電子科技”）銀行綜合授信提供擔(dān)保，擔(dān)保金
額為 1,500 萬(wàn)元。
（二）本擔(dān)保事項(xiàng)需履行的內(nèi)部決策程序
公司于 2018 年 4 月 13 日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)
了《關(guān)于繼續(xù)為全資子公司江西聯(lián)創(chuàng)致光科技有限公司銀行綜合授信提供擔(dān)保的
議案》、《關(guān)于繼續(xù)為控股子公司江西聯(lián)融新光源協(xié)同創(chuàng)新有限公司提供擔(dān)保的議
案》、《關(guān)于繼續(xù)為全資子公司江西聯(lián)創(chuàng)光電營(yíng)銷(xiāo)中心有限公司》、《關(guān)于繼續(xù)為控
股子公司南昌欣磊光電有限公司銀行綜合授信提供擔(dān)保的議案》、《關(guān)于繼續(xù)為全
資子公司江西聯(lián)創(chuàng)特種微電子有限公司銀行綜合授信提供擔(dān)保的議案》、《關(guān)于繼
續(xù)為控股子公司江西聯(lián)創(chuàng)電纜科技股份有限公司銀行綜合授信提供擔(dān)保的議
案》、《關(guān)于繼續(xù)為控股子公司江西聯(lián)創(chuàng)電纜有限公司銀行綜合授信提供擔(dān)保的議
案》、《關(guān)于繼續(xù)為控股子公司深圳市聯(lián)志光電科技有限公司銀行綜合授信提供擔(dān)
保的議案》、《關(guān)于為全資子公司江西聯(lián)創(chuàng)南分科技有限公司銀行綜合授信提供擔(dān)
保的議案》、《關(guān)于控股子公司廈門(mén)華聯(lián)電子股份有限公司為其全資子公司廈門(mén)華
聯(lián)電子科技有限公司銀行綜合授信提供擔(dān)保的議案》。
其中：《關(guān)于繼續(xù)為全資子公司江西聯(lián)創(chuàng)致光科技有限公司銀行綜合授信提
供擔(dān)保的議案》、《關(guān)于繼續(xù)為控股子公司深圳市聯(lián)志光電科技有限公司銀行綜合
授信提供擔(dān)保的議案》尚需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
二、被擔(dān)保人基本情況
1、聯(lián)創(chuàng)致光為公司全資子公司，注冊(cè)地點(diǎn)位于南昌高新開(kāi)發(fā)區(qū)京東大道 168
號(hào)；注冊(cè)資本 12,132.6631 萬(wàn)元；法定代表人：孫寧；經(jīng)營(yíng)范圍：光電子元器件
及其系列產(chǎn)品的研究開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售；電子產(chǎn)品及其相關(guān)設(shè)備；售后產(chǎn)品的技
術(shù)服務(wù)；信息咨詢(xún)；實(shí)業(yè)投資；國(guó)內(nèi)貿(mào)易；自營(yíng)和代理各類(lèi)商品和技術(shù)的進(jìn)出口
業(yè)務(wù)(以上項(xiàng)目依法需經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,需經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
2017 年聯(lián)創(chuàng)致光實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 76,489.78 萬(wàn)元，總資產(chǎn) 66,967.24 萬(wàn)元，
負(fù)債 52,368.20 萬(wàn)元，所有者權(quán)益 14,599.04 萬(wàn)元，其中貸款為 0 萬(wàn)元。
2、聯(lián)融新光源為公司控股 81.875%的子公司，注冊(cè)地點(diǎn)位于江西省南昌市
高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)京東大道 168 號(hào)；注冊(cè)資本為 8,000 萬(wàn)元，法定代表人：孫
寧；經(jīng)營(yíng)范圍：半導(dǎo)體照明 LED 光電材料、半導(dǎo)體照明產(chǎn)品、器件、光源應(yīng)用及
照明燈具、信息技術(shù)產(chǎn)品、網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售；能源設(shè)備設(shè)施的設(shè)計(jì)、
安裝、銷(xiāo)售；新型節(jié)能技術(shù)的開(kāi)發(fā)、咨詢(xún)；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成；軟件開(kāi)發(fā)；技術(shù)咨
詢(xún)服務(wù)；設(shè)備租賃；自營(yíng)和代理各類(lèi)商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)
的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
2017 年聯(lián)融新光源實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 3,703.57 萬(wàn)元，總資產(chǎn) 8,333.67 萬(wàn)元，
負(fù)債 5,566.45 萬(wàn)元，所有者權(quán)益 2,767.22 萬(wàn)元，其中貸款為 0 萬(wàn)元。
3、營(yíng)銷(xiāo)中心公司為公司全資子公司，注冊(cè)地點(diǎn)位于江西省南昌市高新技術(shù)
產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)京東大道 168 號(hào)；注冊(cè)資本為 5,000 萬(wàn)人民幣,法定代表人：郭長(zhǎng)斌；
經(jīng)營(yíng)范圍：半導(dǎo)體照明路燈、顯示屏、戶(hù)外景觀亮化產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、化工產(chǎn)品
（易制毒及化學(xué)危險(xiǎn)品除外）及金屬材料、光電子元器件、半導(dǎo)體照明光源及控
制系統(tǒng)、光電通信線(xiàn)纜、電纜、電力設(shè)備、節(jié)能設(shè)備、通信終端與信息系統(tǒng)設(shè)備、
計(jì)算機(jī)應(yīng)用服務(wù)、路燈燈桿的生產(chǎn)和銷(xiāo)售及售后服務(wù)；城市道路照明工程、亮化
工程、智能建筑工程、安防工程、電子工程、節(jié)能工程；軟件開(kāi)發(fā)；網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)集
成、能源管理平臺(tái)系統(tǒng)集成及工業(yè)自動(dòng)化工程安裝；自營(yíng)或代理各類(lèi)商品和技術(shù)
的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
2017 年度營(yíng)銷(xiāo)中心公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 8,220.30 萬(wàn)元，總資產(chǎn) 7,382.93 萬(wàn)
元，負(fù)債 3,213.87 萬(wàn)元，歸屬于母公司的所有者權(quán)益 4,169.06 萬(wàn)元，其中貸款
為 0 萬(wàn)元。
4、南昌欣磊光電為公司持股 74%的控股子公司，注冊(cè)地點(diǎn)位于南昌市青山
湖區(qū)羅家鎮(zhèn)江南園區(qū)；注冊(cè)資本 808 萬(wàn)美元；法定代表人：葉建青；經(jīng)營(yíng)范圍：
設(shè)計(jì)、制造、經(jīng)營(yíng)和銷(xiāo)售各類(lèi)光電子材料、器件和電子元器件材料、器件及深加
工產(chǎn)品、應(yīng)用產(chǎn)品、提供產(chǎn)品的技術(shù)服務(wù)，及上述商品的批發(fā)、傭金代理以及進(jìn)
出口業(yè)務(wù)。
2017 年南昌欣磊光電實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 15,071.90 萬(wàn)元，總資產(chǎn) 14,926.10 萬(wàn)
元，負(fù)債 7,129.57 萬(wàn)元，所有者權(quán)益 7,796.53 萬(wàn)元，其中貸款為 1,000.00 萬(wàn)
元。
5、聯(lián)創(chuàng)特微為公司全資子公司，注冊(cè)地點(diǎn)位于南昌市羅家鎮(zhèn)七四六廠內(nèi)；
注冊(cè)資本為 1,600 萬(wàn)元，法定代表人：葉建青；經(jīng)營(yíng)范圍：半導(dǎo)體微電子相關(guān)產(chǎn)
品的設(shè)計(jì)、制造、銷(xiāo)售及技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批
準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
2017 年度聯(lián)創(chuàng)特微實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 1,431.88 萬(wàn)元，總資產(chǎn) 4,111.07 萬(wàn)元，
負(fù)債 244.56 萬(wàn)元，歸屬于母公司的所有者權(quán)益 3,866.51 萬(wàn)元，其中貸款為 0 萬(wàn)
元。
6、聯(lián)創(chuàng)電纜科技為公司持股 78.72%的控股子公司，注冊(cè)地點(diǎn)位于吉安市高
新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)京九大道 16-18 號(hào)；法定代表人：郭明華；注冊(cè)資本 26,314
萬(wàn)人民幣；經(jīng)營(yíng)范圍：電線(xiàn)電纜、光纖光纜及配件的制造與銷(xiāo)售(以上項(xiàng)目涉及
國(guó)家行政許可的除外)；對(duì)外投資；管理與技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)；進(jìn)出口貿(mào)易(依法須經(jīng)
批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)
2017 年度聯(lián)創(chuàng)電纜科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 36,346.15 萬(wàn)元，總資產(chǎn) 37,840.21
萬(wàn)元，負(fù)債 11,969.72 萬(wàn)元，歸屬于母公司的所有者權(quán)益 25,642.69 萬(wàn)元，其中
貸款為 4,900.00 萬(wàn)元。
7、聯(lián)創(chuàng)電纜為公司持股 93.30%的控股子公司，注冊(cè)地點(diǎn)：吉安縣鳳凰工業(yè)
園；注冊(cè)資本為 5,000 萬(wàn)元，法定代表人：蔣國(guó)忠；經(jīng)營(yíng)范圍：電線(xiàn)電纜制造、
銷(xiāo)售；電纜輔助材料、電器設(shè)施生產(chǎn)、銷(xiāo)售；電纜銷(xiāo)售；電纜安裝；布線(xiàn)工程；
技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)。（以上項(xiàng)目國(guó)家有專(zhuān)項(xiàng)規(guī)定的除外）
2017 年聯(lián)創(chuàng)電纜實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 6,625.68 萬(wàn)元，總資產(chǎn) 8,900.21 萬(wàn)元，負(fù)
債 4,083.73 萬(wàn)元，所有者權(quán)益 4,816.48 萬(wàn)元，其中貸款為 0 萬(wàn)元。
8、聯(lián)志光電為公司控股 70%的子公司，注冊(cè)地點(diǎn)位于深圳市寶安區(qū)石巖街
道水田社區(qū)長(zhǎng)城工業(yè)園區(qū)廠房十棟四層西；注冊(cè)資本為 2,000 萬(wàn)元，法定代表人：
郭長(zhǎng)斌；經(jīng)營(yíng)范圍：光電產(chǎn)品、電子元器件及組件、照明產(chǎn)品、電視機(jī)。顯示器、
家用電器、開(kāi)關(guān)電源、電線(xiàn)電纜、橡膠制品、電腦周邊設(shè)備、太陽(yáng)能產(chǎn)品、機(jī)電
設(shè)備電腦及配件、電氣設(shè)備、機(jī)電設(shè)備及配件、太陽(yáng)能產(chǎn)品、智能交通產(chǎn)品及其
他電子信息產(chǎn)品的技術(shù)開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售；計(jì)算機(jī)軟件信息系統(tǒng)集成；貨物及技術(shù)進(jìn)出
口。
2017 年聯(lián)志光電實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 21,088.68 萬(wàn)元，總資產(chǎn) 10,908.09 萬(wàn)元，
負(fù)債 8,508.44 萬(wàn)元，所有者權(quán)益 2,339.65 萬(wàn)元，其中貸款為 1,146.89 萬(wàn)元。
9、南分科技為公司控股 100%的子公司，注冊(cè)地點(diǎn)位于江西省南昌市南昌高
新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)京東大道 168 號(hào)聯(lián)創(chuàng)光電科技園 101 號(hào)廠房 4 樓；注冊(cè)資本為
3,468.93 萬(wàn)元，法定代表人：郭長(zhǎng)斌；經(jīng)營(yíng)范圍：光電子元器件、電子產(chǎn)品的
生產(chǎn)與銷(xiāo)售；自營(yíng)或代理各類(lèi)商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,
經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
南分科技設(shè)立時(shí)間為 2018 年 2 月，截止到 2018 年 3 月 31 日，其總資產(chǎn)
6,536.31 萬(wàn)元，負(fù)債 3,145.55 萬(wàn)元，所有者權(quán)益 3,390.76 萬(wàn)元（未經(jīng)審計(jì)）。
10、華聯(lián)電子科技為公司控股子公司廈門(mén)華聯(lián)電子股份有限公司的全資子公
司，注冊(cè)地點(diǎn)位于廈門(mén)市同安區(qū)洪塘頭一路 120 號(hào) 15#廠房 1-4 層；注冊(cè)資本為
3800.00 萬(wàn)元，法定代表人：陳天榮；經(jīng)營(yíng)范圍：工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展；
變壓器、整流器和電感器制造；光電子器件及其他電子器件制造；電子元件及組
件制造；通信終端設(shè)備制造；其他電子設(shè)備制造；日用塑料制品制造；其他塑料
制品制造；其他未列明電力電子元器件制造；經(jīng)營(yíng)各類(lèi)商品和技術(shù)的進(jìn)出口（不
另附進(jìn)出口商品目錄），但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外。
2017 年華聯(lián)電子科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 11,796.59 萬(wàn)元，總資產(chǎn) 7,605.29 萬(wàn)元，
負(fù)債 3,409.82 萬(wàn)元，所有者權(quán)益 4,195.27 萬(wàn)元，其中貸款為 500 萬(wàn)元。
三、對(duì)外擔(dān)保的主要內(nèi)容
公司目前尚未簽訂相關(guān)擔(dān)保協(xié)議，上述計(jì)劃擔(dān)?？傤~僅為公司擬提供的擔(dān)保
額度，上述擔(dān)保尚需銀行或相關(guān)機(jī)構(gòu)審核同意，簽約時(shí)間以實(shí)際簽署的合同為準(zhǔn)。
四、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至 2018 年 4 月 13 日，不含本次擔(dān)保在內(nèi)，公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保余額為人民
幣 18,909.18 萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的 8.45%；
均為公司為全資及控股子公司提供的擔(dān)保，不存在逾期擔(dān)保情形。
五、獨(dú)立董事意見(jiàn)
獨(dú)立董事認(rèn)為：2017 年度公司對(duì)外提供擔(dān)保及本次董事會(huì)審議的所有擔(dān)保
議案全部為對(duì)全資及控股子公司的擔(dān)保。未發(fā)現(xiàn)公司存在為控股股東或其他單位
提供對(duì)外擔(dān)保的情形。公司能夠按照《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的要求，規(guī)范
對(duì)外擔(dān)保行為，控制對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，公司對(duì)外擔(dān)保的決策程序合法合規(guī)，符合有
關(guān)法律及規(guī)定的要求，不存在損害公司利益及股東利益的行為。
六、備查文件目錄
1、公司第六屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議決議；
2、公司獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)。
特此公告。
江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司董事會(huì)
二○一八年四月十七日