海洋王照明科技股份有限公司
2017 年度股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)無否決或修改議案的情況，未變更前次股東大會(huì)決議。
2、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）會(huì)議召開情況
1、會(huì)議召開時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2018年5月28日（星期一）14：30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2018年5月27日—2018年5月28日。其中，通過深圳證
券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2018年5月28日 9：30—11：30 、
13：00—15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2018
年5月27日 15:00—2018年5月28日15：00期間的任意時(shí)間。
2、會(huì)議召開地點(diǎn)：深圳市光明新區(qū)高新路1601號(hào)海洋王科技樓6樓會(huì)議室
3、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)周明杰先生
6、本次會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大
會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)
范性文件及《公司章程》的規(guī)定。
（二）會(huì)議出席情況
出席本次會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表共16人，代表股份455,497,023股，
占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的75.92%。其中：
1、現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表共 13 人，代表股份 428,906,798
股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 71.48%；
2、通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東3人，代表股份26,590,225股，占公司有表決權(quán)股份
總數(shù)的4.43%；
3、通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)參加本次會(huì)議的中小投資者（中小投資者是指除上市公
司董事、監(jiān)事、高管和單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股
東）共8人，代表股份27,496,025股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的4.58%。
公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席了本次股東大會(huì)，廣東華商律師事務(wù)所
律師現(xiàn)場(chǎng)見證了本次股東大會(huì)。
二、議案審議表決情況
本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議通過了以下議案，具
體表決結(jié)果如下：
1、《關(guān)于2017年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：同意455,497,023股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反
對(duì)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份
總數(shù)的0%。
本議案獲得通過。
2、《關(guān)于2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：同意455,497,023股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反
對(duì)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份
總數(shù)的0%。
本議案獲得通過。
3、《關(guān)于2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：同意455,497,023股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反
對(duì)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份
總數(shù)的0%。
本議案獲得通過。
4、《關(guān)于2017年度利潤(rùn)分配的議案》
表決結(jié)果：同意455,497,023股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反
對(duì)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份
總數(shù)的0%。
其中中小投資者表決情況：同意27,496,025股，占中小投資者所持有效表決
權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股，占中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄
權(quán)0股，占中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
本議案獲得通過。
5、《關(guān)于2017年度報(bào)告及摘要的議案》
表決結(jié)果：同意455,497,023股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反
對(duì)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份
總數(shù)的0%。
本議案獲得通過。
6、《關(guān)于2018年度續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
表決結(jié)果：同意455,497,023股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反
對(duì)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份
總數(shù)的0%。
其中中小投資者表決情況：同意27,496,025股，占中小投資者所持有效表決
權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股，占中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄
權(quán)0股，占中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
本議案獲得通過。
7、《關(guān)于使用自有閑置資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的議案》
表決結(jié)果：同意455,497,023股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反
對(duì)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份
總數(shù)的0%。
其中中小投資者表決情況：同意27,496,025股，占中小投資者所持有效表決
權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股，占中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄
權(quán)0股，占中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
本議案獲得通過。
8、《關(guān)于使用暫時(shí)閑置的募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的議案》
表決結(jié)果：同意455,497,023股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反
對(duì)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份
總數(shù)的0%。
其中中小投資者表決情況：同意27,496,025股，占中小投資者所持有效表決
權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股，占中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄
權(quán)0股，占中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
本議案獲得通過。
9、《關(guān)于對(duì)深圳市海洋王照明工程有限公司向銀行申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保
的議案》
表決結(jié)果：同意455,497,023股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反
對(duì)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份
總數(shù)的0%。
其中中小投資者表決情況：同意27,496,025股，占中小投資者所持有效表決
權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股，占中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄
權(quán)0股，占中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
本議案獲得通過。
10、《關(guān)于公司為董監(jiān)高購(gòu)買責(zé)任險(xiǎn)的議案》
表決結(jié)果：同意455,497,023股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反
對(duì)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份
總數(shù)的0%。
其中中小投資者表決情況：同意27,496,025股，占中小投資者所持有效表決
權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股，占中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄
權(quán)0股，占中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
本議案獲得通過。
11、《關(guān)于制定的議案》
表決結(jié)果：同意455,497,023股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反
對(duì)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份
總數(shù)的0%。
其中中小投資者表決情況：同意27,496,025股，占中小投資者所持有效表決
權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股，占中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄
權(quán)0股，占中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
本議案獲得通過。
12、《關(guān)于補(bǔ)選監(jiān)事的議案》
表決結(jié)果：同意455,497,023股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反
對(duì)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份
總數(shù)的0%。
其中中小投資者表決情況：同意27,496,025股，占中小投資者所持有效表決
權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股，占中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄
權(quán)0股，占中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
本議案獲得通過。
三、獨(dú)立董事述職情況
本次股東大會(huì)上，公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事竇林平先生代表五名獨(dú)立董事
向股東大會(huì)提交了述職報(bào)告并進(jìn)行述職。
《2017年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》已于2018年4月24日刊登于巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
四、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：廣東華商律師事務(wù)所
2、出具法律意見的律師姓名：張?chǎng)?、詹?zhèn)滔
3、結(jié)論意見：公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員資格和
召集人資格，以及表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)
定，由此作出的股東大會(huì)決議合法有效。
備查文件：
1、《海洋王照明科技股份有限公司 2017 年度股東大會(huì)決議》；
2、 《廣東華商律師事務(wù)所關(guān)于海洋王照明科技股份有限公司2017年度股東
大會(huì)的法律意見書》。
特此公告！
海洋王照明科技股份有限公司董事會(huì)
2018 年 5 月 28 日