海洋王照明科技股份有限公司
第四屆董事會(huì) 2018 年第二次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
海洋王照明科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì) 2018 年第
二次臨時(shí)會(huì)議于 2018 年 6 月 12 日以通訊表決方式召開。召開本次會(huì)議的通知已
于 2018 年 6 月 7 日通過電話、電子郵件、書面等方式送達(dá)各位董事。本次會(huì)議
應(yīng)到董事 13 人，實(shí)到董事 13 人。
本次會(huì)議由周明杰先生主持，會(huì)議的召集、召開和表決程序符合有關(guān)法律、
法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議采取郵發(fā)議案，通訊
表決的方式，通過表決，本次董事會(huì)形成以下決議：
一、審議通過了《關(guān)于變更招商智遠(yuǎn)海洋王 1 號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃集合資產(chǎn)
管理合同的議案》
鑒于公司員工持股計(jì)劃資管產(chǎn)品“招商智遠(yuǎn)海洋王 1 號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃”
優(yōu)先級(jí) A 份額委托人已退出，考慮到本員工持股計(jì)劃的實(shí)際情況，公司擬變更招
商智遠(yuǎn)海洋王 1 號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃集合資產(chǎn)管理合同中涉及優(yōu)先級(jí)份額的相
關(guān)條款。根據(jù)公司 2016 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)
授權(quán)董事會(huì)辦理公司員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》中公司股東大會(huì)授予董事會(huì)
的權(quán)限范圍，董事會(huì)授權(quán)相關(guān)人員在董事會(huì)權(quán)限范圍內(nèi)，就上述變更內(nèi)容簽署涉
及本次變更事項(xiàng)的相關(guān)文件。本次變更內(nèi)容屬于股東大會(huì)授予董事會(huì)的權(quán)限范圍，
無需再提交股東大會(huì)審議。
公司董事楊志杰、陳艷、黃修乾、李彩芬、李付寧、葉輝為本次員工持股計(jì)
劃的參與人和關(guān)聯(lián)董事，回避表決。
同意：7 票，占出席會(huì)議董事所持表決權(quán)的 100%；
棄權(quán)：0 票；
反對(duì)：0 票。
《關(guān)于變更招商智遠(yuǎn)海洋王 1 號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃集合資產(chǎn)管理合同的公
告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、
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特此公告。
海洋王照明科技股份有限公司董事會(huì)
2018 年 6 月 13 日