海洋王照明科技股份有限公司
關(guān)于對(duì)深圳市海洋王照明工程有限公司向銀行申請(qǐng)
綜合授信提供擔(dān)保的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要內(nèi)容提示：
被擔(dān)保人名稱：公司全資子公司深圳市海洋王照明工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱
“照明工程公司”）
為滿足全資子公司照明工程公司業(yè)務(wù)發(fā)展對(duì)資金的需求,海洋王照明科技股
份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）同意繼續(xù)為照明工程公司向銀行申請(qǐng)的綜合授
信額度人民幣 10,000 萬元提供連帶責(zé)任擔(dān)保。
截至目前，上述擔(dān)保無反擔(dān)保，公司無逾期對(duì)外擔(dān)保情形。
上述事項(xiàng)尚需提交公司 2017 年度股東大會(huì)審議。
一、擔(dān)保的基本情況
為滿足全資子公司照明工程公司業(yè)務(wù)發(fā)展對(duì)資金的需求,經(jīng)公司第四屆董事
會(huì)第三次會(huì)議審議通過的《關(guān)于對(duì)深圳市海洋王照明工程有限公司向銀行申請(qǐng)綜
合授信提供擔(dān)保的議案》，公司同意繼續(xù)為照明工程公司向銀行申請(qǐng)的綜合授信
額度人民幣 10,000 萬元提供連帶責(zé)任擔(dān)保。
二、本擔(dān)保事項(xiàng)需履行的內(nèi)部決策程序
1、公司于 2018 年 4 月 23 日召開第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議，會(huì)議以 13 票
同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，一致通過《關(guān)于對(duì)深圳市海洋王照明工程有限公司
向銀行申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保的議案》。
2、公司于 2018 年 4 月 23 日召開第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，會(huì)議以 3 票同
意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，一致通過《關(guān)于對(duì)深圳市海洋王照明工程有限公司向
銀行申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保的議案》。
3、本議案尚需提交公司 2017 年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
三、被擔(dān)保單位基本情況
1、名稱：深圳市海洋王照明工程有限公司
2、注冊(cè)資本：10050 萬元
3、法定代表人：楊志杰
4、成立日期：2003 年 3 月 24 日
5、公司住所：深圳市南山區(qū)南海大道以西鵬基時(shí)代創(chuàng)業(yè)園花樣年美年廣場(chǎng)
5 棟 B588
6、經(jīng)營范圍：燈具的技術(shù)開發(fā)、銷售、租賃；照明工程的設(shè)計(jì)；照明燈具、
照明設(shè)備、照明系統(tǒng)的安裝調(diào)試和技術(shù)服務(wù)；經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)（法律、行政法規(guī)、
國務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外，限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營）；照明節(jié)能技
術(shù)的開發(fā)，合同能源管理；自有物業(yè)租賃。許可經(jīng)營項(xiàng)目：燈具的生產(chǎn)；城市及
道路照明工程專業(yè)承包；物業(yè)管理。
7、股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持股 100%
8、最近一期財(cái)務(wù)基本情況：2018 年一季度末總資產(chǎn) 99,815.97 萬元，凈資
產(chǎn) 79,521.57 萬元，負(fù)債 20,294.40 萬元，2018 年一季度主營業(yè)務(wù)收入 21,390.71
萬元，利潤總額為 1,186.38 萬元。
四、對(duì)外擔(dān)保的主要內(nèi)容
公司目前尚未簽訂相關(guān)擔(dān)保協(xié)議，上述計(jì)劃擔(dān)保總額僅為公司擬提供的擔(dān)保
額度，上述擔(dān)保尚需銀行或相關(guān)機(jī)構(gòu)審核同意，簽約內(nèi)容和時(shí)間以實(shí)際簽署的合
同為準(zhǔn)。
五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保數(shù)量
截止本公告日，公司及其控股子公司對(duì)外擔(dān)保余額 0 元，占最近一期經(jīng)審計(jì)
凈資產(chǎn)的比例為 0%。
截止本公告日，公司對(duì)控股子公司提供擔(dān)保的余額為 10,000 元，占最近一
期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為 5.67%。
公司無逾期對(duì)外擔(dān)保。
六、獨(dú)立董事及董事會(huì)意見
1、獨(dú)立董事意見：公司為全資子公司深圳市海洋王照明工程有限公司向銀
行申請(qǐng)綜合授信 1 億元提供擔(dān)保，有利于全資子公司籌措經(jīng)營所需資金，進(jìn)一
步提高其經(jīng)濟(jì)效益，符合全體股東及公司整體利益，且不損害中小股東的利益。
公司擬提供的擔(dān)保及履行的審批程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
我們一致同意在提交公司 2017 年股東大會(huì)審議通過后實(shí)施。
2、董事會(huì)意見：公司為全資子公司深圳市海洋王照明工程有限公司提供擔(dān)
保是考慮到公司所屬子公司融資及經(jīng)營需求而作出的，其財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控
范圍之內(nèi),不存在與中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定及《公司章程》相違背的情況。
七、備查文件
1、《海洋王照明科技股份有限公司第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議》
2、《海洋王照明科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議》
3、《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》
特此公告！
海洋王照明科技股份有限公司董事會(huì)
2018 年 4 月 23 日